APEC Absolute Investment Fund SPC

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Recorded in leaked files as «fund» Tipo de Compañía: Mutual Fund Manager Dirección:  Id Interno:  Fecha de Incorporación:  17-AUG-2007 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet IBCRUC: CR193610 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota:  Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 166474 […]

RA Ltd SPC

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Recorded in leaked files as «fund» Tipo de Compañía: Mutual Fund Dirección:  Id Interno:  Fecha de Incorporación:  03-APR-2009 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet IBCRUC: CR-224805 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota:  Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 160728 Id […]

TMH Secretaries Services Ltd

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección:  Id Interno:  Fecha de Incorporación:   Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado:  Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet IBCRUC:  Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]

Raion Ltd.

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Alesta Consulting, S.A. INVOICE BY EMAIL ONLY Id Interno:  Fecha de Incorporación:  25-APR-2003 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm: 01-NOV-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 543108 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota:  Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current […]

Gelios Ltd.

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Alesta Consulting, S.A. INVOICE BY EMAIL ONLY Id Interno:  Fecha de Incorporación:  26-NOV-2003 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm: 01-MAY-2005 Estado: Dead Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 569296 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota:  Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current […]

THE CHARMBO TRUST

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Hong Kong Trust Dirección:  Id Interno:  Fecha de Incorporación:   Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet IBCRUC:  Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota:  Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 123331 Id Fuente: Offshore Leaks

Pjustar Ltd.

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Alesta Consulting, S.A. INVOICE BY EMAIL ONLY Id Interno:  Fecha de Incorporación:  26-NOV-2003 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm: 01-MAY-2005 Estado: Dead Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 569309 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota:  Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current […]