Nombre Original: ORLO GLOBAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 50270 Fecha de Incorporación: 29-AUG-2008 Fecha de Inactivación: 28-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 99 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Etiqueta: Monaco
LERMAN INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: LERMAN INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ALESSANDRO GAGLIARDI IMMEUBLE L’ESTORIL 31, BD PRINCESSE GRÂCE F- 98000 MONTE-CARLO/MONACO Id Interno: 505927 Fecha de Incorporación: 21-AUG-1992 Fecha de Inactivación: 04-NOV-2002 Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68311 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
REEVE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: REEVE INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: PACOR SECOMA S.A.M. EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Id Interno: 502291 Fecha de Incorporación: 13-JUL-1990 Fecha de Inactivación: 19-AUG-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32239 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
GRAITHE COMPANY CORP.
Nombre Original: GRAITHE COMPANY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 50827 Fecha de Incorporación: 29-SEP-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ANAGRAM MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: ANAGRAM MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 50380 Fecha de Incorporación: 05-SEP-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ADVANCE BASIC COMMODITY CORP.
Nombre Original: ADVANCE BASIC COMMODITY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 53234 Fecha de Incorporación: 06-APR-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SABRE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: SABRE INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: PACOR SECOMA S.A.M. EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Id Interno: 502180 Fecha de Incorporación: 12-JUN-1990 Fecha de Inactivación: 18-NOV-1992 Fecha de Borrado: 31-OCT-1992 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30842 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
MUNFORD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: MUNFORD INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 504154 Fecha de Incorporación: 27-SEP-1991 Fecha de Inactivación: 22-DEC-2005 Fecha de Borrado: 30-APR-2006 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50195 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MITTEL HOLDING LTD.
Nombre Original: MITTEL HOLDING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 506503 Fecha de Incorporación: 23-NOV-1992 Fecha de Inactivación: 14-JAN-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 73308 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PENHURST LIMITED
Nombre Original: PENHURST LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: S. C. GROOM EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONTECARLO PRINCIPALITY OF MONACO Id Interno: 502450 Fecha de Incorporación: 31-AUG-1990 Fecha de Inactivación: 21-SEP-1995 Fecha de Borrado: 30-APR-1995 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34146 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
METALLURGICAL INVESTMENTS CO. LTD.
Nombre Original: METALLURGICAL INVESTMENTS CO. LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 511031 Fecha de Incorporación: 01-JUN-1994 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1996 Fecha de Borrado: 31-OCT-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 119345 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RUSTIC INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: RUSTIC INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 503382 Fecha de Incorporación: 10-APR-1991 Fecha de Inactivación: 11-MAY-1994 Fecha de Borrado: 31-OCT-1995 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42878 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BRASFIELD PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
Nombre Original: BRASFIELD PROFESSIONAL SERVICES LIMITED (EX-BRASFIELD PROPERT) Nombre Anterior: BRASFIELD PROPERT Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 506921 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2010 Fecha de Borrado: 31-OCT-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76065 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: […]
KALOA LIMITED
Nombre Original: KALOA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 526849 Fecha de Incorporación: 25-OCT-1993 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98426 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
AZAR PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: AZAR PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: 2 RUE HONORE LABANDE MC98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Id Interno: 524564 Fecha de Incorporación: 04-DEC-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 259110 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SOLEBY OCEAN S.A.
Nombre Original: SOLEBY OCEAN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 48293 Fecha de Incorporación: 24-APR-2008 Fecha de Inactivación: 05-MAY-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DOUTANI MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: DOUTANI MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 50634 Fecha de Incorporación: 22-SEP-2008 Fecha de Inactivación: 18-MAY-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
UNA OIL LIMITED
Nombre Original: UNA OIL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: C/O MR. A. AHSANI LE MONTE CARLO SUN 74; BOULEVARD D’ITALIE MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Id Interno: 503574 Fecha de Incorporación: 30-MAY-1991 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44905 Códigos de Países: MCO Países: Monaco […]
DAIKO FINANCE LTD.
Nombre Original: DAIKO FINANCE LTD. (EX-DAICO FINANCE LTD.) Nombre Anterior: DAICO FINANCE LTD. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. FLORIANO PRIORI 32, QUAI JEAN-CHARLES REY MC – 98000 MONACO Id Interno: 504139 Fecha de Incorporación: 25-SEP-1991 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50090 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: […]
ENNISMORE PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: ENNISMORE PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LANDMARK MANAGEMENT SAM 17 AVENUE DE LA COSTA B.P. 167 MC 98004, MONACO CEDEX Id Interno: 503468 Fecha de Incorporación: 30-APR-1991 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43587 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
GRANICE INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: GRANICE INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 48198 Fecha de Incorporación: 22-APR-2008 Fecha de Inactivación: 23-SEP-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
HILLFORT LIMITED
Nombre Original: HILLFORT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: GROOM HILL LAW OFFICES 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000; MONACO MONTE CARLO MONACO Id Interno: 502457 Fecha de Incorporación: 03-SEP-1990 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34232 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
NEWTOWN PROPERTIES LTD.
Nombre Original: NEWTOWN PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ME PHILIPPE SCHMIDT C/O STRATEGIS SERVICES SAM 2, RUE DES IRIS MC 98000 MONACO Id Interno: 502914 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38269 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
WELLS TRADING LTD.
Nombre Original: WELLS TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 509041 Fecha de Incorporación: 29-OCT-1993 Fecha de Inactivación: 25-OCT-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98858 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RUMBA ASSETS INC.
Nombre Original: RUMBA ASSETS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 49635 Fecha de Incorporación: 15-JUL-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FROZEN FOODS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: FROZEN FOODS INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: JACQUES ANDRIEU C/O JUNO MANAGEMENT SERVICES SAM LES SPORADES 35 AVENUE DE PAPALINS MC 98000, MONACO Id Interno: 502033 Fecha de Incorporación: 03-MAY-1990 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28951 Códigos de Países: MCO […]
RUGBY SEVENS EUROPE LIMITED
Nombre Original: RUGBY SEVENS EUROPE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MS. DANIELLE DE CAPELE 12TH FLOOR; L’ESTORILL; BLOCK A AVENUE PRINCESS GRACE MC 98000; MONTECARLO MONACO Id Interno: 501232 Fecha de Incorporación: 13-OCT-1989 Fecha de Inactivación: 08-JAN-1991 Fecha de Borrado: 30-APR-1991 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20360 Códigos de Países: MCO Países: Monaco […]
WESCOTT PROPERTIES LTD.
Nombre Original: WESCOTT PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 509629 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 27-SEP-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 103991 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ADSEL GROUP LTD.
Nombre Original: ADSEL GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ALESSANDRO GAGLIARDI IMMEUBLE L’ESTORIL 31, BD PRINCESSE GRÂCE F- 98000 MONTE-CARLO/MONACO Id Interno: 504583 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 23-MAR-2004 Fecha de Borrado: 31-OCT-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54311 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SAMIKIN S.A.
Nombre Original: SAMIKIN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 49517 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 17-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
RED SUN BUSINESS INC.
Nombre Original: RED SUN BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ROSEMONT MONACO SAM LES VILLAS DEL SOLE 47-49; BOULEVARD D’ITALIE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 50238 Fecha de Incorporación: 09-SEP-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
KWAYSING LIMITED CORPORATION
Nombre Original: KWAYSING LIMITED CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 46861 Fecha de Incorporación: 12-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 07-JUN-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LAKELAND HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: LAKELAND HOLDINGS LIMITED -EX- LAKELAND TRUST LIMITED Nombre Anterior: LAKELAND TRUST LIMITED Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: PACOR SECOMA S.A.M. EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Id Interno: 501740 Fecha de Incorporación: 06-FEB-1990 Fecha de Inactivación: 17-NOV-1994 Fecha de Borrado: 31-OCT-1995 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25218 Códigos […]
PORTREE LIMITED
Nombre Original: PORTREE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 523699 Fecha de Incorporación: 19-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 30-JUL-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 249330 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CARALT PROPERTIES LTD.
Nombre Original: CARALT PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO AVE D’OSTENDE 15/17 B.P. 257 98005 MONACO MONTE CARLO Id Interno: 504809 Fecha de Incorporación: 29-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56493 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
BECOVI FINANCE LTD.
Nombre Original: BECOVI FINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 505393 Fecha de Incorporación: 26-MAY-1992 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2003 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63052 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SULDRUN DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: SULDRUN DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 48758 Fecha de Incorporación: 26-MAY-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CODY CORPORATION
Nombre Original: CODY CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL J TAYLOR LA REGINA 15 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO MC 98000 MONACO Id Interno: 524332 Fecha de Incorporación: 07-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 03-MAR-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 255935 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
PROPERTY & LAND FINANCE S.A.
Nombre Original: PROPERTY & LAND FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ANTHONY JANSE VAN VUUREN ACCES INTERNATIONAL LES LIERRES 3 AVENUE SAINT CHARLES MC 98000 MONACO Id Interno: 510382 Fecha de Incorporación: 16-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 03-JUL-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2016 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 112387 Códigos de […]
BASSELTON PROPERTIES LTD.
Nombre Original: BASSELTON PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ALESSANDRO GAGLIARDI IMMEUBLE L’ESTORIL 31, BD PRINCESSE GRÂCE F- 98000 MONTE-CARLO/MONACO Id Interno: 505622 Fecha de Incorporación: 02-JUL-1992 Fecha de Inactivación: 08-MAY-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65092 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]