Nombre Original: CARALT PROPERTIES LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO AVE D’OSTENDE 15/17 B.P. 257 98005 MONACO MONTE CARLO
Id Interno: 504809
Fecha de Incorporación: 29-JAN-1992
Fecha de Inactivación: 06-NOV-2014
Fecha de Borrado: 31-OCT-2014
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 56493
Códigos de Países: MCO
Países: Monaco
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10057883
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.