Nombre Completo del Directivo: LEON CASTAÑON LOPEZ ICIJ ID: E82588539C0AA6255141BD8D9EA527DF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12143923 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Mexico
CARLOS ALBERTO ROJO MACEDO
Nombre Completo del Directivo: CARLOS ALBERTO ROJO MACEDO ICIJ ID: 07B72C08A958142F90D7D0E702D8B1B2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12143621 Id Fuente: Panama Papers
Jose Oncins de Aranda
Nombre Completo del Directivo: Jose Oncins de Aranda ICIJ ID: 41C076B2DBE76BAD93A2FF59056A3938 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12143426 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Ricardo HANEINE HAUA
Nombre Completo del Directivo: Mr. Ricardo HANEINE HAUA ICIJ ID: B8264E233BA56DCD56DA567E254D31D0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12143421 Id Fuente: Panama Papers
MR. RICARDO HANEINE HAUA (CLASS B)
Nombre Completo del Directivo: MR. RICARDO HANEINE HAUA (CLASS B) ICIJ ID: FCC4314644A66E78455CEC2C3D84E137 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12143422 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO SEDANO ZAPATA
Nombre Completo del Directivo: FERNANDO SEDANO ZAPATA ICIJ ID: 7B0F0032A4C200B1E252D1380F6D33B1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12143318 Id Fuente: Panama Papers
Alejando Diez Sanchez
Nombre Completo del Directivo: Alejando Diez Sanchez ICIJ ID: 70039E8DB953F19B1F85700F8DFEF3E4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12142734 Id Fuente: Panama Papers
Leonardo Martinez Gutierrez
Nombre Completo del Directivo: Leonardo Martinez Gutierrez ICIJ ID: 2F1E22678207EAC23FD2B3920E3A7FE2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12142606 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL ALFRED DEL VECCHIO CARRANZA
Nombre Completo del Directivo: MICHAEL ALFRED DEL VECCHIO CARRANZA ICIJ ID: 2DFF68D5BB53CEA31093080BE729B4C2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12142467 Id Fuente: Panama Papers
LIAQUAT ALI PIRANI
Nombre Completo del Directivo: LIAQUAT ALI PIRANI ICIJ ID: 97D936C8E1E1B39E78368E61E2BE2F9D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12141655 Id Fuente: Panama Papers
AMARU PEDRO LENIN ALVA ESPINOZA and TERESA ESPERANZA ESPINOZA CARVALLO Joint Tenancy with Rights of Survivorship
Nombre Completo del Directivo: AMARU PEDRO LENIN ALVA ESPINOZA and TERESA ESPERANZA ESPINOZA CARVALLO Joint Tenancy with Rights of Survivorship ICIJ ID: 5F9004FA2CE09B2D2B15154D6E519A92 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12140647 Id Fuente: Panama Papers
GARY WILLIAM DAVIS
Nombre Completo del Directivo: GARY WILLIAM DAVIS ICIJ ID: 2F796822067BB314E773F81676A45519 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12140344 Id Fuente: Panama Papers
NELLIE ROSA BOEHM RIVERO
Nombre Completo del Directivo: NELLIE ROSA BOEHM RIVERO ICIJ ID: 3E46BF19256B610F83DF175AAAFFE99A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12139939 Id Fuente: Panama Papers
Gabriel Helfon Daniel, Rafael Helfon Daniel, Salomon Helfon Daniel, Abraham Helfon Daniel, Elias Helfon Daniel, Alfredo Helfon Daniel, and Jacobo Helfon Daniel (Joint Tenancy Right of Survivorship
Nombre Completo del Directivo: Gabriel Helfon Daniel, Rafael Helfon Daniel, Salomon Helfon Daniel, Abraham Helfon Daniel, Elias Helfon Daniel, Alfredo Helfon Daniel, and Jacobo Helfon Daniel (Joint Tenancy Right of Survivorship ICIJ ID: AEE8C2BF46CD50477E626003E7D9E05D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12139903 Id Fuente: Panama Papers
GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ
Nombre Completo del Directivo: GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ ICIJ ID: FC9BB41539D466B78D4BA17E566BED49 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12139817 Id Fuente: Panama Papers
PROMOTORA SALMARIO, S.A. DE C.V.
Nombre Completo del Directivo: PROMOTORA SALMARIO, S.A. DE C.V. ICIJ ID: 36E52A1DA9E01CCDADCEED03DCCB502B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12139124 Id Fuente: Panama Papers
PROMOTORIA SALMARIO, S.A. DE C.V.
Nombre Completo del Directivo: PROMOTORIA SALMARIO, S.A. DE C.V. ICIJ ID: 2706F9608FD7878F17734F2FBCAF6A36 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12139125 Id Fuente: Panama Papers
INVERMAD II, S.A. DE C.V.
Nombre Completo del Directivo: INVERMAD II, S.A. DE C.V. ICIJ ID: D07AD669A91D145AA66C164025A38131 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12139126 Id Fuente: Panama Papers
JAIME JALIFE
Nombre Completo del Directivo: JAIME JALIFE ICIJ ID: A06C5182EB383775B2274034B19751F9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12138651 Id Fuente: Panama Papers
FELIPE ALEJANDRO COLUNGA ESCALERA
Nombre Completo del Directivo: FELIPE ALEJANDRO COLUNGA ESCALERA ICIJ ID: ACBE9DDD53B34373A709281DDF65511C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12138258 Id Fuente: Panama Papers
Gabriela Alvarez Fontan, Gabriela Limon Alvarez, Carolina Limon Alvarez (Joint Tenants With Right of Survivorship)
Nombre Completo del Directivo: Gabriela Alvarez Fontan, Gabriela Limon Alvarez, Carolina Limon Alvarez (Joint Tenants With Right of Survivorship) ICIJ ID: CF8EB13DC0E912ABDAA4DA2A0BF82015 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12132474 Id Fuente: Panama Papers
MARISELA MARTINEZ
Nombre Completo del Directivo: MARISELA MARTINEZ ICIJ ID: 1202AADFAA8AE11FD3E5F3FEBB0ECF5F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12129620 Id Fuente: Panama Papers
MARICELA MARTINEZ CASTILLO
Nombre Completo del Directivo: MARICELA MARTINEZ CASTILLO ICIJ ID: 12840C666B6A06BB204C41E07941A026 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12129503 Id Fuente: Panama Papers
Luis Felipe Gonzalez Zabalegui
Nombre Completo del Directivo: Luis Felipe Gonzalez Zabalegui ICIJ ID: DC3A58C6E4839BCFBF225821CEB5E33E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12144007 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO CASTAÑON LOPEZ
Nombre Completo del Directivo: FERNANDO CASTAÑON LOPEZ ICIJ ID: 83E76DF5596B89FC7402DFAC6C4CED78 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12143922 Id Fuente: Panama Papers
JORGE CARLOS FERNANDEZ
Nombre Completo del Directivo: JORGE CARLOS FERNANDEZ ICIJ ID: A1507075E2A3D054051EC2259DD20F28 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12142000 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER ROXBOROUGH GILMOUR
Nombre Completo del Directivo: ALEXANDER ROXBOROUGH GILMOUR ICIJ ID: 775ADFFDE55ADCE1A1ABC6AD930FE7CA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12124420 Id Fuente: Panama Papers
Miguel Angel Barahona Gutierrez
Nombre Completo del Directivo: Miguel Angel Barahona Gutierrez ICIJ ID: 077D6889DBAEE7E81893C46E73D5F34A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12115174 Id Fuente: Panama Papers
Alejandro Gonzalez Zabalegui
Nombre Completo del Directivo: Alejandro Gonzalez Zabalegui ICIJ ID: 6D12EEEA985074C6CBABF992FCA41DDB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Id Nodo: 12103143 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA ORIENT, INC.
Nombre Original: PANAMA ORIENT, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. JACK CHOUEKE C/O INTERASIA S.A. DE C.V. COLONIA ANAHUAC LAGO XOCHIMILCO NO. 1 MEXICO DF 11320 MEXICO Id Interno: 6167 Fecha de Incorporación: 14-JAN-1986 Fecha de Inactivación: 05-AUG-1989 Fecha de Borrado: 14-APR-1987 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: […]
RUNSHINE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: RUNSHINE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MANLIO ARELLANOS GUTIÉRREZ AV.EUGENIO GARZA SADA 21 INT 24 FRACIONAMIENTO LA PLAZUELA AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES C.P .20328; MEXICO Id Interno: 6038135 Fecha de Incorporación: 13-NOV-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MEX Países: Mexico […]
BANTO GROUP INC.
Nombre Original: BANTO GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MANLIO ARELLANOS GUTIÉRREZ AV.EUGENIO GARZA SADA 21 INT 24 FRACIONAMIENTO LA PLAZUELA AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES C.P .20328; MEXICO Id Interno: 218186 Fecha de Incorporación: 18-FEB-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 162125 Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: Válido […]
Locket Holdings B.V.
Nombre Original: Locket Holdings B.V. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: Locket Holdings B.V. PEDRO QUIROS HEGEL 153 INT. 101 COLONIA POLANCO REFORMA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, MEXICO Id Interno: 819020 Fecha de Incorporación: 17-JUN-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63535076 Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: […]
JERY HOLDINGS INC.
Nombre Original: JERY HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTRELLA Y ABOGADOS; S.C. PASEO DE LA REFORMA 300; SOTANO COLONIA JUAREZ 06600 MEXICO; D.F. Id Interno: 8682 Fecha de Incorporación: 25-MAY-1987 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1991 Fecha de Borrado: 25-AUG-1988 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: Válido […]
SAVOY INTERNATIONAL, INC.
Nombre Original: SAVOY INTERNATIONAL, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. DIVISION BMG/ARIOLA P.O. BOX 17-570 C.P. 02870 MEXICO D.F., MEXICO Id Interno: 1514 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1981 Fecha de Inactivación: 16-JAN-1992 Fecha de Borrado: 26-APR-1982 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: Válido Hasta: The Panama […]
PLAYA S.A.
Nombre Original: PLAYA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. JOHN DONALD GRAHAM APARTADO 263 AJIJIC; JALISCO; MEXICO 45920 Id Interno: 805242 Fecha de Incorporación: 08-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 02-AUG-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40881-B Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
VALACALEGA BUSINESS CORPORATION
Nombre Original: VALACALEGA BUSINESS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PEDRO QUIROZ HEGEL 153 INT. 101 COLONIA POLANCO REFORMA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MEXICO CITY MEXICO Id Interno: 78138 Fecha de Incorporación: 24-JUL-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GIBBS UNITED INTERNATIONAL BROKER LTD.
Nombre Original: GIBBS UNITED INTERNATIONAL BROKER LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONRESA; S. A. SAN LORENZO NO. 164 COL. DEL VALLE; CP. 03210 MEXICO; D.F. MEXICO Id Interno: 801044 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 18-MAR-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12,451B Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: Válido […]
MESCO LOGISTICS S.A.
Nombre Original: MESCO LOGISTICS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GEORG PETER DUDOV MANGANA 1; FRACCIONAMIENTO EL RODEO SAN ANDRES TUXTLA; VERACRUZ; C.P. 95765 MEXICO ORIZABA MEXICO Id Interno: 75188 Fecha de Incorporación: 29-MAY-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: Válido […]
PV CONCEPT S.A.
Nombre Original: PV CONCEPT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GEORG PETER DUDOV MANGANA 1; FRACCIONAMIENTO EL RODEO SAN ANDRES TUXTLA; VERACRUZ; C.P. 95765 MEXICO ORIZABA MEXICO Id Interno: 75187 Fecha de Incorporación: 29-MAY-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: MEX Países: Mexico Nota: Válido […]