Nombre Completo del Directivo: HSBC PRIVATE BANKING NOMINEE 1 ICIJ ID: 318884554ED1D82018C92BCD0CFEA791 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12022446 Id Fuente: Panama Papers
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HSBC PRIVATE BANKING NOMINEE JSY LTD.
Nombre Completo del Directivo: HSBC PRIVATE BANKING NOMINEE JSY LTD. ICIJ ID: 962548E8116C61725E56BB4C994550FB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12022448 Id Fuente: Panama Papers
WEST WALK NOMINEES LTD.
Nombre Completo del Directivo: WEST WALK NOMINEES LTD. ICIJ ID: 3908D806B0EC6CAC4C1442AA7EC802D4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12022137 Id Fuente: Panama Papers
Investec Nominees (Jersey) Limited
Nombre Completo del Directivo: Investec Nominees (Jersey) Limited ICIJ ID: AA3E7D52898A8C721E8FE1BC42ED7036 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12020801 Id Fuente: Panama Papers
DAVID KENNEDY SENIOR
Nombre Completo del Directivo: DAVID KENNEDY SENIOR ICIJ ID: F07D125D7EB20698132E55A690130DB8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12020812 Id Fuente: Panama Papers
HSBC Trustee (C.I) Limited
Nombre Completo del Directivo: HSBC Trustee (C.I) Limited ICIJ ID: 152A78994BA4196A623C36E716A20F98 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12020804 Id Fuente: Panama Papers
ELLIS JOHN CHARLES
Nombre Completo del Directivo: ELLIS JOHN CHARLES ICIJ ID: F258CC0061B8C21306E22A330FF87DBD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12020193 Id Fuente: Panama Papers
HSBC Trustees (CI) Limited
Nombre Completo del Directivo: HSBC Trustees (CI) Limited ICIJ ID: CEC90351789660D3146C01137333ABED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12019494 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANKING MONINEES 1 (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo del Directivo: HSBC PRIVATE BANKING MONINEES 1 (JERSEY) LIMITED ICIJ ID: 8FD050AEF7F8913BFFCA1C423AA0F835 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12019496 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANKING NOMINEE (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo del Directivo: HSBC PRIVATE BANKING NOMINEE (JERSEY) LIMITED ICIJ ID: 3F618AAF6AA6BEC07B5A0ECC6544862F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12019497 Id Fuente: Panama Papers
Leonard Henry Day
Nombre Completo del Directivo: Leonard Henry Day ICIJ ID: AE2353E377F7EADCC9237A55A8000ED7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12019498 Id Fuente: Panama Papers
Nigel Howard Day
Nombre Completo del Directivo: Nigel Howard Day ICIJ ID: 5EF6D2DB550D9A5BE58965C6A9C751D9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12019499 Id Fuente: Panama Papers
CAVERSHAM TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo del Directivo: CAVERSHAM TRUSTEES LIMITED ICIJ ID: 080DC052707A5BB87981E4DD2721B189 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12017604 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM DALTON
Nombre Completo del Directivo: GRAHAM DALTON ICIJ ID: CF4E3082638BC131F9CCDE8150BA714C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 12016661 Id Fuente: Panama Papers
/O 43/45 La Motte Street; St Helier; Jersey; JE4 8SD
Dirección completa: /O 43/45 La Motte Street; St Helier; Jersey; JE4 8SD ICIJ ID: F88DD5BEA78E7D0960349A784CA4D9A3 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 14000215 Id Fuente: Panama Papers
010055; P.O. Box 829; Charles House; Charles Street; 81. Helier; Jersey; JE40UE
Dirección completa: 010055; P.O. Box 829; Charles House; Charles Street; 81. Helier; Jersey; JE40UE ICIJ ID: 9C1692EE8D6022C23026C3E754860327 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY País: Jersey Id Nodo: 14000238 Id Fuente: Panama Papers
Balfrin Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Huguenot House 28 La Morte Street St Helier Jersey JE2 4SZ CHANNEL ISLANDS Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-JUN-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 348298 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Greenfort Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: P.O. Box 639 St. Helier, JE4 0ZP, Jersey CHANNEL ISLANDS NOVATRUST LIMITED NOVATRUST LIMITED Id Interno: Fecha de Incorporación: 04-FEB-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3552/99 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks […]
Al Pesto Limited
Nombre Original: Al Pesto Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: COUTTS & CO TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 6 23/25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ND CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 6007849 Fecha de Incorporación: 17-NOV-2009 Fecha de Inactivación: 05-APR-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
ANWAR MONA HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: ANWAR MONA HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: COUTTS & CO TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 6 23/25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ND CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 6008237 Fecha de Incorporación: 01-SEP-2005 Fecha de Inactivación: 10-NOV-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack […]
QUINN FINANCE LTD
Nombre Original: QUINN FINANCE LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED SECOND FLOOR; FORUM 4; GRENVILLE STREET ST HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS JE2 4UF Id Interno: 6008960 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY […]
SHIPLEY INVESTMENTS INC.
Nombre Original: SHIPLEY INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: COUTTS & CO TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 6 23/25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ND CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 814856 Fecha de Incorporación: 12-MAY-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76,010 B […]
CAMELOT PROPERTIES S.A.
Nombre Original: CAMELOT PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: COUTTS & CO TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 6 23/25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ND CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 9956 Fecha de Incorporación: 04-FEB-1988 Fecha de Inactivación: 08-JUL-1991 Fecha de Borrado: 04-MAY-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
KENNY ESTATES LIMITED
Nombre Original: KENNY ESTATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: COUTTS & CO TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 6 23/25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ND CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 6007105 Fecha de Incorporación: 29-SEP-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
RICHALL HOLDINGS SERVICES LIMITED
Nombre Original: RICHALL HOLDINGS SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE; ST HELIER; JERSEY JE2 3QA UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 6007114 Fecha de Incorporación: 29-SEP-2009 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2015 Fecha de Borrado: 30-APR-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
Anjo Investments Group Limited
Nombre Original: Anjo Investments Group Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HORIZON TRUSTEES (JERSEY) LIMITED MAXWELL CHAMBERS 35-39 LA COLOMBERIE ST HELIER; JE2 4QB JERSEY; CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 6007500 Fecha de Incorporación: 20-OCT-2009 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY […]
CAMROSE ENTERPRISES INC.
Nombre Original: CAMROSE ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BJ CHANNEL ISLANDS ATTN.: MS. SUSAN FREEMAN Id Interno: 9809 Fecha de Incorporación: 29-DEC-1987 Fecha de Inactivación: 14-SEP-1994 Fecha de Borrado: 29-MAR-1989 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
ZEDEX HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: ZEDEX HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. 2 HILL STREET ST HELIER JERSEY JE2 4UA Id Interno: 6008963 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ONE EARTH CAPITAL LIMITED
Nombre Original: ONE EARTH CAPITAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: HK Jurisdicción Descripción: Hong Kong Tipo de Compañía: Dirección: UNITED VENTURES LIMITED CHARTER PLACE 23-27 SEATON PLACE ST HELIER JERSEY JE1 1JY Id Interno: 600818 Fecha de Incorporación: 20-JUL-2012 Fecha de Inactivación: 11-JUN-2015 Fecha de Borrado: 20-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1776052 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CHOCOLATE WORLD INC.
Nombre Original: CHOCOLATE WORLD INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BJ CHANNEL ISLANDS ATTN.: MS. SUSAN FREEMAN Id Interno: 9290 Fecha de Incorporación: 26-SEP-1987 Fecha de Inactivación: 26-AUG-1993 Fecha de Borrado: 26-DEC-1988 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
LAVANDULA HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: LAVANDULA HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED SALISBURY HOUSE 2ND FLOOR 1-9 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 807522 Fecha de Incorporación: 14-APR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56,683 B Códigos […]
Iliad Consulting Services Limited
Nombre Original: Iliad Consulting Services Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 6008170 Fecha de Incorporación: 01-DEC-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
Milford Way Limited
Nombre Original: Milford Way Limited [POINT WEST HOLDINGS LIMITED] Nombre Anterior: POINT WEST HOLDINGS LIMITED Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: PRAXISIFM TRUST LIMITED CHARTER PLACE; 23-27 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE1 1JY CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 6008929 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2010 Fecha de Inactivación: 09-DEC-2011 Fecha de Borrado: 31-OCT-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de […]
CHART CORPORATION
Nombre Original: CHART CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: NAUTILUS TRUST COMPANY LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 6007764 Fecha de Incorporación: 05-DEC-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 259200 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
ROCKON DEVELOPMENTS INC.
Nombre Original: ROCKON DEVELOPMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PRAXISIFM TRUST LIMITED CHARTER PLACE; 23-27 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE1 1JY CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 815644 Fecha de Incorporación: 21-APR-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 143349 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: […]
OTTON CORPORATION
Nombre Original: OTTON CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WHITMILL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 1370 17 ESPLANADE ST HELIER, JE1 1WT; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 815769 Fecha de Incorporación: 15-SEP-2006 Fecha de Inactivación: 30-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 145162 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
WILLOWMERE LIMITED
Nombre Original: WILLOWMERE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 560 11-15 SEATON PLACE ST HELIER JERSEY JE4 8XP CHANNEL ISLANDS Id Interno: 816270 Fecha de Incorporación: 13-AUG-1991 Fecha de Inactivación: 27-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6123 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The […]
RAW INGREDIENTS FOR AFRICA LIMITED
Nombre Original: RAW INGREDIENTS FOR AFRICA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: HK Jurisdicción Descripción: Hong Kong Tipo de Compañía: Dirección: UNITED VENTURES LIMITED CHARTER PLACE 23-27 SEATON PLACE ST HELIER JERSEY JE1 1JY Id Interno: 600763 Fecha de Incorporación: 08-MAR-2012 Fecha de Inactivación: 25-MAR-2015 Fecha de Borrado: 08-SEP-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1714632 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The […]
TEQUENDAMA HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: TEQUENDAMA HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 218 43-45 LA MOTTE STREET; ST. HELIER JE4 8SD; JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 816528 Fecha de Incorporación: 13-AUG-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80,557 B Códigos de […]
WISE UP EDUCATION PTY LIMITED
Nombre Original: WISE UP EDUCATION PTY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: HK Jurisdicción Descripción: Hong Kong Tipo de Compañía: Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 600788 Fecha de Incorporación: 28-MAY-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1751152 […]