Nombre Completo del Directivo: FEDERICO SCHAD FREITES ICIJ ID: BBE69ADB5FACA284BBD870C69AD72DC6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12133626 Id Fuente: Panama Papers
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JUAN JOSE HERNANDEZ RUBIO
Nombre Completo del Directivo: JUAN JOSE HERNANDEZ RUBIO ICIJ ID: 93A543B37AC6A432077294483C9BE12B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12133469 Id Fuente: Panama Papers
YURY KOSYANOV
Nombre Completo del Directivo: YURY KOSYANOV ICIJ ID: 2F669B16CB55D3C964098A29BC39DFF1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12132819 Id Fuente: Panama Papers
Niwuk Investment , S.R.L.
Nombre Completo del Directivo: Niwuk Investment , S.R.L. ICIJ ID: 9037DFA8506D5B07D73123BF526C89AD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12132689 Id Fuente: Panama Papers
Richard C. Lorenzo
Nombre Completo del Directivo: Richard C. Lorenzo ICIJ ID: C643E5629C16685958C87EF6CE9224E9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12132082 Id Fuente: Panama Papers
Gonzalo De Lusarreta
Nombre Completo del Directivo: Gonzalo De Lusarreta ICIJ ID: 43F08B2D35C4EA644BF2F41EF8165256 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12131725 Id Fuente: Panama Papers
FELIX R. MOREL CAMACHO
Nombre Completo del Directivo: FELIX R. MOREL CAMACHO ICIJ ID: 661903E865555C73C068019E0EC53D4C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12129406 Id Fuente: Panama Papers
JACKY J.H. DIN
Nombre Completo del Directivo: JACKY J.H. DIN ICIJ ID: 256357DC8A450D8F03E809342FDEAA38 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12127832 Id Fuente: Panama Papers
Olimpia C. de Mendez, Cleotilde De La Inmaculada Mendez C., Rosario De La Altagracia M. C., Joaquin A. F. Mendez C., Olimpia M. Mendez C., Patricia Mendez C., joint tenants with right of survivorship.
Nombre Completo del Directivo: Olimpia C. de Mendez, Cleotilde De La Inmaculada Mendez C., Rosario De La Altagracia M. C., Joaquin A. F. Mendez C., Olimpia M. Mendez C., Patricia Mendez C., joint tenants with right of survivorship. ICIJ ID: 3651243B702A486783B0FFD054F6B699 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12126938 […]
ALEJANDRO GONZALEZ CUADRA
Nombre Completo del Directivo: ALEJANDRO GONZALEZ CUADRA ICIJ ID: 979BAD793D94F6ADB1CD59ED8260BE3C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12139885 Id Fuente: Panama Papers
MRS. PACITA LAPERAL GO
Nombre Completo del Directivo: MRS. PACITA LAPERAL GO ICIJ ID: 2756B2AF4564A7CDA7A37F043A4CC4A3 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12107001 Id Fuente: Panama Papers
MR. EDWARD GO
Nombre Completo del Directivo: MR. EDWARD GO ICIJ ID: E5A73B828D4C6F759F6D8E0EE7954066 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12107000 Id Fuente: Panama Papers
Christopher Smith
Nombre Completo del Directivo: Christopher Smith ICIJ ID: 08014918764CF8EA0E01A89F474CB3D4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12109149 Id Fuente: Panama Papers
JAMES GORDON O’SHEA
Nombre Completo del Directivo: JAMES GORDON O’SHEA ICIJ ID: 3CD620E505157A4690B40DDD136109AE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Id Nodo: 12101529 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK REALTY CORP.
Nombre Original: LANDMARK REALTY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: AVENIDA JOHN F. KENNEDY ESQ LOPE DE VEGA; EDIF. SCOTIABANK SANTO DOMINGO; REP. DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 816467 Fecha de Incorporación: 26-SEP-2007 Fecha de Inactivación: 03-DEC-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 150525 B Códigos de Países: DOM […]
GASDOM, S.A.
Nombre Original: GASDOM, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 77653 Fecha de Incorporación: 05-MAR-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: […]
ROBINSON COMPANY GROUP INC.
Nombre Original: ROBINSON COMPANY GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DMK ABOGADOS MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 34; ESQ. LOPE DE VEGA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 65200 Fecha de Incorporación: 10-JAN-2012 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: Válido […]
YEGUADA CAMPO ALTO S.A.
Nombre Original: YEGUADA CAMPO ALTO S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CRUZ APESTEGUI AVE. SARASOTA # 20 TORRE AIRD; PISO 11; SUITE 1102 LA JULIA; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 65343 Fecha de Incorporación: 06-FEB-2012 Fecha de Inactivación: 21-MAY-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: DOM […]
ANTRON HOLDINGS INC.
Nombre Original: ANTRON HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF CALLE ALMACIGO NO. 1 PUNTA CANA VILLAGE REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 76627 Fecha de Incorporación: 21-OCT-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PLATER DOMINICANA, S.A.
Nombre Original: PLATER DOMINICANA, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 68872 Fecha de Incorporación: 14-SEP-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
BERNETT PROPERTIES COMPANY S.A.
Nombre Original: BERNETT PROPERTIES COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GBA LEGAL GROUP CALLE LUIS PADILLA NO.53; EDIFICIO SHIPCO; LOCAL 2-D; LOS PRADOS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 69234 Fecha de Incorporación: 05-OCT-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 13 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
GOODMIND INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: GOODMIND INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 73940 Fecha de Incorporación: 06-JAN-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
Palmacorp Holding, S.A.
Nombre Original: Palmacorp Holding, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 74251 Fecha de Incorporación: 23-FEB-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
REWEN INC.
Nombre Original: REWEN INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 74657 Fecha de Incorporación: 11-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: […]
DEREWAY INC.
Nombre Original: DEREWAY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOTO ABOGADOS CALLE C (EL CAYAO) 11, SERRAYES SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 69019 Fecha de Incorporación: 24-SEP-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
WALGREEN INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: WALGREEN INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 75607 Fecha de Incorporación: 10-APR-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
Samaná Holdings, S.A.
Nombre Original: Samaná Holdings, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 73076 Fecha de Incorporación: 26-SEP-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
MILLCROFT DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: MILLCROFT DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DMK ABOGADOS MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 34; ESQ. LOPE DE VEGA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 70965 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: Válido Hasta: The […]
RICHWAY INDUSTRIES INC.
Nombre Original: RICHWAY INDUSTRIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 71111 Fecha de Incorporación: 04-MAR-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
AVIAM, LTD.
Nombre Original: AVIAM, LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 6035956 Fecha de Incorporación: 12-AUG-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 338389 Códigos de Países: DOM Países: Dominican […]
FOLLETT CONSULTANTS LTD.
Nombre Original: FOLLETT CONSULTANTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: DMK ABOGADOS MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 34; ESQ. LOPE DE VEGA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 6027308 Fecha de Incorporación: 06-MAR-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-OCT-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: […]
TAYLOR MARKETING GROUP INCORPORATED
Nombre Original: TAYLOR MARKETING GROUP INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 592279 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
SUGDEN FINANCE S.A.
Nombre Original: SUGDEN FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF CALLE ALMACIGO NO. 1 PUNTA CANA VILLAGE REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 6034159 Fecha de Incorporación: 01-FEB-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: Válido Hasta: The […]
CELMA INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: CELMA INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF CALLE ALMACIGO NO. 1 PUNTA CANA VILLAGE REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 6034165 Fecha de Incorporación: 01-FEB-2013 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: Válido Hasta: The […]
BRITT DOMINICANA, S.A.
Nombre Original: BRITT DOMINICANA, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 59820 Fecha de Incorporación: 20-SEP-2010 Fecha de Inactivación: 07-MAY-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: DOM Países: Dominican […]
CAIREL RESOURCES INC.
Nombre Original: CAIREL RESOURCES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DMK ABOGADOS MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 34; ESQ. LOPE DE VEGA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 57332 Fecha de Incorporación: 05-FEB-2010 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: Válido Hasta: The […]
GLOBAL CAPITAL FINANCIAL, LTD.
Nombre Original: GLOBAL CAPITAL FINANCIAL, LTD. -EX-ELWAY DEVELOPMENT CORP. Nombre Anterior: ELWAY DEVELOPMENT CORP. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: DHIMES & MARRA AVENIDA 27 DE FEBRERO 329 TORRE ELITE; SUITES 502-503 SANTO DOMINGO; REP. DOMINICANA Id Interno: 547258 Fecha de Incorporación: 26-FEB-2002 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
BALI PREMIER LIMITED
Nombre Original: BALI PREMIER LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 6037966 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DOM […]
REALSON ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: REALSON ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 594431 Fecha de Incorporación: 17-MAR-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DOM […]
SUNPORT SERVICES CORPORATION
Nombre Original: SUNPORT SERVICES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 592994 Fecha de Incorporación: 23-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DOM […]