Nombre Completo del Directivo: VENROSE ALLIANCE LTD ICIJ ID: 89278F484A9F2A254CA3E753D00CE1D6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12139617 Id Fuente: Panama Papers
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ENRIQUE EDUARDO DE MARCHENA KALUCHE
Nombre Completo del Directivo: ENRIQUE EDUARDO DE MARCHENA KALUCHE ICIJ ID: D03CB1F72C022AED00C05087E2C8B176 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12138760 Id Fuente: Panama Papers
Jose Antonio Acosta Rodriguez and Reyna Altagracia Rodriguez De Acosta (Joint Tenancy With Right of Survivorship)
Nombre Completo del Directivo: Jose Antonio Acosta Rodriguez and Reyna Altagracia Rodriguez De Acosta (Joint Tenancy With Right of Survivorship) ICIJ ID: F26BCBEB0B2D5CF28ADFA2F5E99076B8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12138269 Id Fuente: Panama Papers
SINO UNION (CARIBBEAN) HOLDING LTD.
Nombre Completo del Directivo: SINO UNION (CARIBBEAN) HOLDING LTD. ICIJ ID: B558503D92A18A80759C9B8BD786FC1A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12138073 Id Fuente: Panama Papers
Arun Madisetti
Nombre Completo del Directivo: Arun Madisetti ICIJ ID: 34559B655814102BE4F84BD41CE606FA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12135636 Id Fuente: Panama Papers
Arun Madisett
Nombre Completo del Directivo: Arun Madisett ICIJ ID: 7D65B4049815B4E6EA5050D5A48912C2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12135637 Id Fuente: Panama Papers
Bertex Development Ltd.
Nombre Completo del Directivo: Bertex Development Ltd. ICIJ ID: 7AB60E631B4240CE41D5AF0D783F2631 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12129739 Id Fuente: Panama Papers
NORWELL INC.
Nombre Completo del Directivo: NORWELL INC. ICIJ ID: 332FE43CBD4BD08DD51AB100C19D7A1D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12126584 Id Fuente: Panama Papers
Blofield World Domination Inc.
Nombre Completo del Directivo: Blofield World Domination Inc. ICIJ ID: D18EA953D1AC667E9DB9AD5040BE006B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12126585 Id Fuente: Panama Papers
BMG HOLDINGS LTD.
Nombre Completo del Directivo: BMG HOLDINGS LTD. ICIJ ID: 06DC5162F09AD0F398523B5E9B39C4CD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12121171 Id Fuente: Panama Papers
KENNEST LTD.
Nombre Completo del Directivo: KENNEST LTD. ICIJ ID: 30421E29C04C49D2ED27CEE284C8F058 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12116911 Id Fuente: Panama Papers
Adele Creations Inc.
Nombre Completo del Directivo: Adele Creations Inc. ICIJ ID: ED7AA4E6C4918CB1A0C3379D37183913 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12116912 Id Fuente: Panama Papers
Target Management Inc.
Nombre Completo del Directivo: Target Management Inc. ICIJ ID: 4583C14B4F08F1A099B5FC19CF749765 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12116861 Id Fuente: Panama Papers
RP Kapital Ltd.
Nombre Completo del Directivo: RP Kapital Ltd. ICIJ ID: 900D9C86CF1B62EF2965B8DA368D9DB8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12116862 Id Fuente: Panama Papers
MR. ERICKSON RAYMOND CHRISTOPHER
Nombre Completo del Directivo: MR. ERICKSON RAYMOND CHRISTOPHER ICIJ ID: 0A61A16C573DF93591A613082F9B7994 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12112660 Id Fuente: Panama Papers
ERICKSON RAYMOND CHRISOPHER
Nombre Completo del Directivo: ERICKSON RAYMOND CHRISOPHER ICIJ ID: B783E3633495253762BE537DD4ACF29E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12112673 Id Fuente: Panama Papers
Milton Philbert
Nombre Completo del Directivo: Milton Philbert ICIJ ID: 61430515C4CB7495E0CC26CEAFE9B7AA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12108950 Id Fuente: Panama Papers
MILTON PHIBERT
Nombre Completo del Directivo: MILTON PHIBERT ICIJ ID: F6968831FDCD4C3D1930D8DF66C967E2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12104858 Id Fuente: Panama Papers
GLENWORTH OSMOND EMANUEL
Nombre Completo del Directivo: GLENWORTH OSMOND EMANUEL ICIJ ID: F40F5CAB2504488BEB417B8C3B8552FD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12098852 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Glenworth Osmond Emanuel
Nombre Completo del Directivo: Mr. Glenworth Osmond Emanuel ICIJ ID: 7C047C2BAFA85821FD6F2EB789D107B9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA País: Dominica Id Nodo: 12098660 Id Fuente: Panama Papers
LANFIELD PROPERTIES S.A.
Nombre Original: LANFIELD PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 61769 Fecha de Incorporación: 15-MAR-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The […]
WENDLAND TRADE COMPANY S.A.
Nombre Original: WENDLAND TRADE COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 59181 Fecha de Incorporación: 25-MAR-2008 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido […]
DENMOOR INC.
Nombre Original: DENMOOR INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 58052 Fecha de Incorporación: 07-APR-2010 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ELSON INC.
Nombre Original: ELSON INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 56967 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DENBROWN INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: DENBROWN INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AR & ASOCIADOS AV. GUSTAVO MEJIA RICART #68 OFICINA 2A SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 72664 Fecha de Incorporación: 07-AUG-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
FOXHILL INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: FOXHILL INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 39752 Fecha de Incorporación: 05-OCT-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The […]
BARCO MARINE CORP.
Nombre Original: BARCO MARINE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 30087 Fecha de Incorporación: 13-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The […]
ALDWICK INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: ALDWICK INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GS DESPACHO LEGAL; SRL PISO 9; LA JULIA. TORRE EMPRESARIAL LAS MARIPOSAS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 70962 Fecha de Incorporación: 20-FEB-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The […]
RAYBOURNE INC.
Nombre Original: RAYBOURNE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LUCIANO RODRIGUEZ CAMPIZ 27 DE FEBRERO NO.545, EDIFICIO ABASA SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 70412 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
RAYVILLE INVESTMENTS GROUP INC.
Nombre Original: RAYVILLE INVESTMENTS GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LUCIANO RODRIGUEZ CAMPIZ 27 DE FEBRERO NO.545, EDIFICIO ABASA SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 70850 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SLOANE PROPERTIES INC.
Nombre Original: SLOANE PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 63138 Fecha de Incorporación: 11-JUL-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The […]
LANGWOOD INC.
Nombre Original: LANGWOOD INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES AVENIDA GUSTAVO MEJÍA-RICART # 37 ESQUINA ALBERTO LARANCUENT EDIFICIO BOYERO III, APTO 303 SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 61462 Fecha de Incorporación: 12-FEB-2011 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de […]
DEMPSEY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: DEMPSEY INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: IVAN LOPEZ AV. 27 DE FEBRERO; NO. 302A; EDIFICIO NOELSA LOCAL 203; BELLA VISTA SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 64528 Fecha de Incorporación: 08-NOV-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: […]
DERWICK INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: DERWICK INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 64040 Fecha de Incorporación: 26-SEP-2011 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The […]
CLYDESWOOD INC.
Nombre Original: CLYDESWOOD INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 63105 Fecha de Incorporación: 12-JUL-2011 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The Panama […]
STEMAR INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: STEMAR INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 66274 Fecha de Incorporación: 19-MAR-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The […]
PENHILL PROPERTIES INC.
Nombre Original: PENHILL PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GALACREDI; S.A. AV. MIGUEL H. ALCÍVAR MZ. 506 EDIF. TORRES DEL NORTE; TORRE A; PISO 9; OFICINA 903 Id Interno: 61243 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2011 Fecha de Inactivación: 22-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: […]
MILLSDALE INVESTMENTS INC.
Nombre Original: MILLSDALE INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GALACREDI; S.A. AV. MIGUEL H. ALCÍVAR MZ. 506 EDIF. TORRES DEL NORTE; TORRE A; PISO 9; OFICINA 903 Id Interno: 61121 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2011 Fecha de Inactivación: 22-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: […]
PARKFORD GROUP CO. S.A.
Nombre Original: PARKFORD GROUP CO. S.A. [LARKSPUR TRADING TEAM S.A.] Nombre Anterior: LARKSPUR TRADING TEAM S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 62166 Fecha de Incorporación: 14-APR-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
RIDEWELL INC.
Nombre Original: RIDEWELL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 60533 Fecha de Incorporación: 22-NOV-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The Panama […]