Los famosos Papeles de Panamá al descubierto. Consulta la base de datos de personas y empresas implicadas online

Etiqueta: Canada

OIL & ENERGY TRADING LTD.

Nombre Completo del Directivo: OIL & ENERGY TRADING LTD. ICIJ ID: 039430FB0B2C56C4EF9C24A174F27FC1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12053338 Id Fuente:  Panama Papers

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FIRESWIRL SYSTEMS INC.

Nombre Completo del Directivo: FIRESWIRL SYSTEMS INC. ICIJ ID: E7146CA83673F183F7FB6151BCCB5431 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12048411 Id Fuente:  Panama Papers

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DON MCIVOR

Nombre Completo del Directivo: DON MCIVOR ICIJ ID: C4023C8DEF8BD15BD00E38FFFF3F089B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12047814 Id Fuente:  Panama Papers

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COAST TO COAST INTERNATIONAL LTD.

Nombre Completo del Directivo: COAST TO COAST INTERNATIONAL LTD. ICIJ ID: E2FBE4E17EC8642994D3B0128C647EC8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12046630 Id Fuente:  Panama Papers

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JULES BROSSARD

Nombre Completo del Directivo: JULES BROSSARD ICIJ ID: 5F6ACA5E58101157091FC5A1066DDF0B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12045585 Id Fuente:  Panama Papers

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JULES BROSSARD & ALAIN ROCH (JOINTLY)

Nombre Completo del Directivo: JULES BROSSARD & ALAIN ROCH (JOINTLY) ICIJ ID: B75B98A1A93BB9BC46C6D22636295FE4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12045586 Id Fuente:  Panama Papers

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Stephan Theodor COOK

Nombre Completo del Directivo: Stephan Theodor COOK ICIJ ID: D108212BDBB547878A6A70B4493C51F6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12044516 Id Fuente:  Panama Papers

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Mr. Anatoli STRIGO

Nombre Completo del Directivo: Mr. Anatoli STRIGO ICIJ ID: 6FABFB8E68F9D28D17CF008A29007E65 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12043944 Id Fuente:  Panama Papers

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PARAMJIT CHHATWAL

Nombre Completo del Directivo: PARAMJIT CHHATWAL ICIJ ID: C63C46F27E9B1AAC81649466595AF1D9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12043946 Id Fuente:  Panama Papers

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NAREDRA CHANDARIA

Nombre Completo del Directivo: NAREDRA CHANDARIA ICIJ ID: 6C4A662E8A964A4D552E728496716CBB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12040696 Id Fuente:  Panama Papers

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Chemical Assets Holdings Inc.

Nombre Completo del Directivo: Chemical Assets Holdings Inc. ICIJ ID: D7B7ABA903384DDBBB5831137FB6A810 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12038617 Id Fuente:  Panama Papers

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XIAO JING ZHU

Nombre Completo del Directivo: XIAO JING ZHU ICIJ ID: 0616A8078F07529001FF5ED869C7011D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12036857 Id Fuente:  Panama Papers

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BENG TANG

Nombre Completo del Directivo: BENG TANG ICIJ ID: 0F528EC61151C7F2AEC4DBC420466F9A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12028712 Id Fuente:  Panama Papers

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LIBERIAN GOLD CORPORATION

Nombre Completo del Directivo: LIBERIAN GOLD CORPORATION ICIJ ID: 49F7646A223626FEC7A0F579C051D44E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12018966 Id Fuente:  Panama Papers

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HUDA MALAS

Nombre Completo del Directivo: HUDA MALAS ICIJ ID: ED05010E4C2B8A9B64F9402427C08994 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Id Nodo:  12017605 Id Fuente:  Panama Papers

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#699-235 FIRST AVENUE KAMLOOPS, B.C. V2C 3J4

Dirección completa:  #699-235 FIRST AVENUE KAMLOOPS, B.C. V2C 3J4 ICIJ ID:  7008CE4DA5E21FED87E156E7B94066CF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País:  CAN País: Canada Id Nodo: 14000191 Id Fuente: Panama Papers

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#1605; Humboldt Saskatchewan; SOK 2 AO; Canada

Dirección completa:  #1605; Humboldt Saskatchewan; SOK 2 AO; Canada ICIJ ID:  ED7A37A42301CD7F9CF3812B6FDE432C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País:  CAN País: Canada Id Nodo: 14000052 Id Fuente: Panama Papers

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Muskoka Lakes Capital Investment Ltd.

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Bahamas IBC Dirección: Sabourin and Sun Inc. 3080 Yonge Str. Suite 4064 Toronto ON, M4N 3N1 Canada RT BVI Id Interno:  Fecha de Incorporación:  31-AUG-2000 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm: 02-JUN-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited IBCRUC: B113351 Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota:  Válido Hasta: The […]

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Amsterdam Management International Limited

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Sundry Account Dirección: Mr. Adrian Leemhuis 176 Crescent Rd., Toronto, ON M4W 1V3 Canada RT BVI Id Interno:  Fecha de Incorporación:   Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado:  Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited IBCRUC:  Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota: This is not an offshore entity […]

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ASB VENTURE PTE LTD

Nombre Original:  Nombre Anterior:   Jurisdicción:  XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: P.O. Box 5822 Stn. A, Calgary Alberta, Canada, T2H1Y3 Id Interno:  Fecha de Incorporación:  23-APR-2003 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet IBCRUC: NA Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota:  Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 […]

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GUIDING HAND HOLDINGS LTD.

Nombre Original: GUIDING HAND HOLDINGS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía:  Dirección: NPC GROUP S.A. SUITE 1407; TD TOWER 10088 – 102 STREET EDMONTON; AB T5J 2Z1 CANADA Id Interno: 807131 Fecha de Incorporación:  11-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 53,747 B Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota:  […]

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PROMO INVESTMENTS INC.

Nombre Original: PROMO INVESTMENTS INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MR. GEORGE SCHWARTZ 26; FAILLINGBROOKE COURT THORNHILL; ONTARIO CANADA Id Interno: 8593 Fecha de Incorporación:  14-MAY-1987 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1991 Fecha de Borrado: 14-AUG-1988 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]

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FRATEL MANAGEMENT LIMITED

Nombre Original: FRATEL MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía:  Dirección: LIM & COMPANY SUITE 323 7480 WESTMINSTER HIGHWAY; RICHMOND; B.C.; V6X 1A1 CANADA Id Interno: 810964 Fecha de Incorporación:  03-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

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HEART-CO PANAMA, S.A.

Nombre Original: HEART-CO PANAMA, S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: HELEN ROMBOUGH 7 GIBSON PLACE; UNIT 1 ST. CATHERINES; ONT; L2R OA3 CANADA Id Interno: 64526 Fecha de Incorporación:  18-JAN-2012 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

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Bruxelles Investments Limited

Nombre Original: Bruxelles Investments Limited Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Id Interno: 6025753 Fecha de Incorporación:  16-FEB-2006 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: CAN Países: Canada […]

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MEUSE BARNETT LTD.

Nombre Original: MEUSE BARNETT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía:  Dirección: MR. ALBERTO POLAK 2 SUNNYCREST ROAD TORONTO M2R 2T4 CANADA Id Interno: 802594 Fecha de Incorporación:  08-JUN-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 23745-B Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]

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YARMOUTH FINANCIAL INC.

Nombre Original: YARMOUTH FINANCIAL INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: HARPER; GREY; EASTON & COMPANY P.O. BOX 11504 3100 VANCOUVER CENTRE 650 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER; B. C. CANADA V6B 4P7 Id Interno: 7210 Fecha de Incorporación:  05-AUG-1986 Fecha de Inactivación: 14-JUN-1989 Fecha de Borrado: 05-NOV-1987 Fecha Dorm:  Estado: Inactivated Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de […]

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AXMIN WALIA WEST LIMITED

Nombre Original: AXMIN WALIA WEST LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: AXMIN INC 120 Adelaide Street West Suite 2105 Toronto Ontatio, Canada M5H 1T1 Id Interno: 577395 Fecha de Incorporación:  04-APR-2006 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota:  Válido Hasta: The […]

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CASA VIEW INTERNATIONAL LIMITED

Nombre Original: CASA VIEW INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Id Interno: 6026190 Fecha de Incorporación:  12-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 03-FEB-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2014 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 267986 Códigos de Países: CAN […]

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Signature Properties Ltd.

Nombre Original: Signature Properties Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Id Interno: 6026182 Fecha de Incorporación:  21-FEB-2003 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 534549 Códigos de Países: CAN Países: Canada […]

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WOODBRIDGE INVESTMENTS LIMITED

Nombre Original: WOODBRIDGE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Id Interno: 6026189 Fecha de Incorporación:  08-MAR-1996 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 178105 Códigos de Países: CAN Países: Canada […]

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BAYFIELD G.P. HOLDINGS LIMITED

Nombre Original: BAYFIELD G.P. HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Id Interno: 6026159 Fecha de Incorporación:  10-MAR-1995 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado: 31-OCT-2016 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 144481 Códigos de Países: CAN […]

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MARANDER HOLDINGS LIMITED

Nombre Original: MARANDER HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Id Interno: 6026164 Fecha de Incorporación:  18-NOV-1993 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 100644 Códigos de Países: CAN Países: Canada […]

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