Nombre Original: MOUNTFORT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802261 Fecha de Incorporación: 16-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21657B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
Etiqueta: Bahamas
FULTON INVESTMENTS INC.
Nombre Original: FULTON INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MONSIEUR GERALD LARPIN EXPERT-COMPTABLE RUE DU XXXI DÉCEMBRE 36 1207 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 800242 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3884-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
KIRSTEEN INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: KIRSTEEN INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 804184 Fecha de Incorporación: 20-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33950-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
FIRST CHARM LTD.
Nombre Original: FIRST CHARM LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LION CORPORATE SERVICEWS P.O. BOX CB-13016 WEST BAY STREET DELAPORTE POINT NEW PROVIDENCE BAHAMAS Id Interno: 803972 Fecha de Incorporación: 18-APR-1995 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32,205-B Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ADVOCATE’S GROUP INC.
Nombre Original: ADVOCATE’S GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 803988 Fecha de Incorporación: 21-APR-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32332B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
QUARK HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: QUARK HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SENTINEL CORPORATE SERVICES LIMITED UNICORN CHAMBERS VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2LD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 801501 Fecha de Incorporación: 25-AUG-1993 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1995 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16733B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
HERMES PARTICIPATIONS S.A.
Nombre Original: HERMES PARTICIPATIONS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE CENTRA FIDES SA 33 RUE SAINTE ZITHE LUXEMBOURG CITY L-2763, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 804226 Fecha de Incorporación: 29-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34220-B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SKYCO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: SKYCO MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 802379 Fecha de Incorporación: 05-APR-1994 Fecha de Inactivación: 23-AUG-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22152B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
BRANCH ENERGY (KENYA) LIMITED
Nombre Original: BRANCH ENERGY (KENYA) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HANSARD LIMITED GRANARY HOUSE THE GRANGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QG **S.I.** Id Interno: 804015 Fecha de Incorporación: 27-APR-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32494B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HILLCREST TRADERS INC.
Nombre Original: HILLCREST TRADERS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802431 Fecha de Incorporación: 20-APR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22477-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
THE CHESTER CORPORATION
Nombre Original: THE CHESTER CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 801532 Fecha de Incorporación: 10-SEP-1993 Fecha de Inactivación: 15-DEC-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17035-B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
D M PROPERTIES INC.
Nombre Original: D M PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. DAVID MA TAK WAI FLAT 4A; NO.22 FUNG FAI TERRACE HAPPY VALLEY; HONG KONG Id Interno: 801555 Fecha de Incorporación: 15-SEP-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17110-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
CAPELLA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: CAPELLA INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 801518 Fecha de Incorporación: 06-SEP-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16942-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GREVE SECURITIES LIMITED
Nombre Original: GREVE SECURITIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 802454 Fecha de Incorporación: 26-APR-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22586B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ITAL-AMERICA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: ITAL-AMERICA INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED (JG TRUSTEES LIMITED) P.O. BOX 602; LA PLAIDERIE HOUSE; ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NL ENGLAND UNITED KINGDOM Id Interno: 803970 Fecha de Incorporación: 18-APR-1995 Fecha de Inactivación: 01-SEP-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32202-B Códigos de […]
NARDELLA TRADING LIMITED
Nombre Original: NARDELLA TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802102 Fecha de Incorporación: 07-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20593B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
POWER SALES INC.
Nombre Original: POWER SALES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 802119 Fecha de Incorporación: 08-DEC-1992 Fecha de Inactivación: 26-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11920B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ARTEFACT SYNDICATE S.A.
Nombre Original: ARTEFACT SYNDICATE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 803926 Fecha de Incorporación: 04-APR-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31906B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
IBIS HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: IBIS HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 803973 Fecha de Incorporación: 18-APR-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32204-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PENZANCE ASSOCIATES LTD.
Nombre Original: PENZANCE ASSOCIATES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE CENTRA FIDES SA 33 RUE SAINTE ZITHE LUXEMBOURG CITY L-2763, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 804107 Fecha de Incorporación: 25-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33306-B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BEIJING IMPORT EXPORT LLC CORPORATION
Nombre Original: BEIJING IMPORT EXPORT LLC CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 75758 Fecha de Incorporación: 29-JUL-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85 Códigos de Países: BHS […]
CHARLTON TRADING LIMITED
Nombre Original: CHARLTON TRADING LIMITED -EX-VELETA LIMITED Nombre Anterior: VELETA LIMITED Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 804170 Fecha de Incorporación: 16-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 28-DEC-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33872-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido […]
CLARBISON LIMITED
Nombre Original: CLARBISON LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WHITTAKER JONES & CO P.O. BOX 30 57 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9NP CHANNEL ISLANDS Id Interno: 804130 Fecha de Incorporación: 06-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33505B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The […]
SUNRISE TRADING LTD.
Nombre Original: SUNRISE TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 802121 Fecha de Incorporación: 22-SEP-1992 Fecha de Inactivación: 18-OCT-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10988B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
KARIN GLOBAL VENTURES GMBH
Nombre Original: KARIN GLOBAL VENTURES GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804145 Fecha de Incorporación: 08-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33628B Códigos de Países: RUS […]
MINERAL & METAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: MINERAL & METAL HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 802138 Fecha de Incorporación: 27-NOV-1992 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11816B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MAXITRADE GROUP LTD.
Nombre Original: MAXITRADE GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LIC. FLURIN VON PLANTA RUE DE BOURG; 9 1003 LAUSANNE; VADUZ SWITZERLAND Id Interno: 801489 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1993 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16630-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GABLES TRADING S.A.
Nombre Original: GABLES TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 802342 Fecha de Incorporación: 25-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 03-SEP-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21953B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
LIAVEX CO. LTD.
Nombre Original: LIAVEX CO. LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 804147 Fecha de Incorporación: 08-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33634B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
CHESLOW LIMITED
Nombre Original: CHESLOW LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CHARTER MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 134 29 VICTORIA ROAD ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3HN CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM S.I. Id Interno: 800196 Fecha de Incorporación: 14-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 12-JAN-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3959B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
BISCHEL TRADING LIMITED
Nombre Original: BISCHEL TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802104 Fecha de Incorporación: 07-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20592B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
FAIRHOLM VENTURES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: FAIRHOLM VENTURES INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 803991 Fecha de Incorporación: 21-APR-1995 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32333B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
YELLOFOLD LTD.
Nombre Original: YELLOFOLD LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CBH (BAHAMAS) LTD. ALLIANCE HOUSE; EAST BAY STREET P.O. BOX N-1724 NASSAU; BAHAMAS Id Interno: 803878 Fecha de Incorporación: 22-MAR-1995 Fecha de Inactivación: 10-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31523B Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MOID LIMITED
Nombre Original: MOID LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EQUIOM (JERSEY) LIMITED ONE THE ESPLANADE JE2 3QA ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 802349 Fecha de Incorporación: 29-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 11-SEP-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22039B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DUKE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: DUKE ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PEGASUS TRUST 30 BOTANIC AVENUE DRUMCONDRA DUBLIN 9 IRELAND Id Interno: 802229 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 02-MAR-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21529B Códigos de Países: IRL Países: Ireland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BENTHAM TRADING CORP.
Nombre Original: BENTHAM TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 804176 Fecha de Incorporación: 19-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33905-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MOMONA OVERSEAS CORP.
Nombre Original: MOMONA OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 79144 Fecha de Incorporación: 18-MAY-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
NEISSE LTD.
Nombre Original: NEISSE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A. 1-7, RUE NINA ET JULIEN LEFEVRE L-1952 LUXEMBOURG Id Interno: 802096 Fecha de Incorporación: 03-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 02-JUL-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20532-B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NEW VIKING INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: NEW VIKING INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 802392 Fecha de Incorporación: 13-APR-1994 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22326-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
HANWELL INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: HANWELL INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 218 43-45 LA MOTTE STREET; ST. HELIER JE4 8SD; JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 801511 Fecha de Incorporación: 01-SEP-1993 Fecha de Inactivación: 02-OCT-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16839B Códigos de Países: JEY […]