Nombre Original: UFAC INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILEX FIDUTRUST SA 6; PLACE DES EAUX-VIVES CASE POSTALE 3338 1211 GENEVE 3; SWITZERLAND Id Interno: 801288 Fecha de Incorporación: 10-MAY-1993 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14675B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Etiqueta: Bahamas
SEALAND TRADING LIMITED
Nombre Original: SEALAND TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WHITTAKER JONES & CO P.O. BOX 30 57 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9NP CHANNEL ISLANDS Id Interno: 804379 Fecha de Incorporación: 11-AUG-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35363B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
ICC INTERNATIONAL CONTAINER COMPANY LIMITED
Nombre Original: ICC INTERNATIONAL CONTAINER COMPANY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 800963 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1992 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12,024B Códigos de […]
MARTRAD INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: MARTRAD INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES GROUP (JERSEY) 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE ST HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS JE2 3QA Id Interno: 802238 Fecha de Incorporación: 10-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 01-OCT-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21486B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DESTIN PROPERTIES LTD.
Nombre Original: DESTIN PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 802832 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25489B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GEORGETTE ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: GEORGETTE ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 802183 Fecha de Incorporación: 23-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21029-B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
RAJER MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Original: RAJER MANAGEMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 802338 Fecha de Incorporación: 25-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21959B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MIDDLEROAD ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: MIDDLEROAD ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WARD DE WICK SATURNUSSTAAT 23B FOURTH FLOOR 2132HB, HOOFDDORFF NETHERLANDS Id Interno: 802185 Fecha de Incorporación: 24-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 30-OCT-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21044B Códigos de Países: NLD Países: Netherlands Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GAIN MORE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: GAIN MORE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD. 47/F.; JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 801655 Fecha de Incorporación: 21-OCT-1993 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17888-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The […]
COLEBROOK LIMITED
Nombre Original: COLEBROOK LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 804167 Fecha de Incorporación: 16-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33879-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: […]
CRIMSON HOLDING LIMITED
Nombre Original: CRIMSON HOLDING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 803947 Fecha de Incorporación: 07-APR-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32037B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MEDICAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: MEDICAL HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 800511 Fecha de Incorporación: 01-OCT-1991 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6703 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FRONSAC INVESTORS LTD.
Nombre Original: FRONSAC INVESTORS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A. 1-7, RUE NINA ET JULIEN LEFEVRE L-1952 LUXEMBOURG Id Interno: 800959 Fecha de Incorporación: 10-DEC-1992 Fecha de Inactivación: 16-APR-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11,965B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
IMEX COMMERCIAL LTD.
Nombre Original: IMEX COMMERCIAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802169 Fecha de Incorporación: 17-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20886-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
RT CONSULTANCY INC.
Nombre Original: RT CONSULTANCY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 804134 Fecha de Incorporación: 06-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33510B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
CHARING DEVELOPMENT LTD.
Nombre Original: CHARING DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802172 Fecha de Incorporación: 17-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20895-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BAMA CORP.
Nombre Original: BAMA CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 804136 Fecha de Incorporación: 07-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33580B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10171039 […]
HANOVER TRADING LTD.
Nombre Original: HANOVER TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802210 Fecha de Incorporación: 08-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21337B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
RENWIN INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: RENWIN INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ROBERT MACE 1 POUND STREET LYME REGIS DORSET DT7 3HZ GLOUCESTERSHIRE, ENGLAND Id Interno: 802811 Fecha de Incorporación: 10-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25277-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ISSA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: ISSA INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED SCORPIO HOUSE 90-100 SYDNEY STREET CHELSEA; LONDON SW3 6NJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Id Interno: 800583 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 04-OCT-1993 Fecha de Borrado: 31-DEC-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7665 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
CLIDEAN WORLD LIMITED
Nombre Original: CLIDEAN WORLD LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 801632 Fecha de Incorporación: 15-OCT-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17762-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SV. SR. ZAJEDNICA CORP.
Nombre Original: SV. SR. ZAJEDNICA CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802403 Fecha de Incorporación: 14-APR-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22350B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CARGO AIR CORP.
Nombre Original: CARGO AIR CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 804181 Fecha de Incorporación: 19-JUN-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33899-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TANKTON SECURITIES CORP.
Nombre Original: TANKTON SECURITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 800999 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 13-DEC-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12213-B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
JARGON PRODUCTIONS LIMITED
Nombre Original: JARGON PRODUCTIONS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 800716 Fecha de Incorporación: 19-MAR-1992 Fecha de Inactivación: 24-MAY-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8642 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
LIFE CRYSTAL INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: LIFE CRYSTAL INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. MARSHALL I. YAKER P.O. BOX 3707 1212 MONTANA AVENUE EL PASO, TEXAS 79923 U. S. A. Id Interno: 801186 Fecha de Incorporación: 17-MAR-1993 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1995 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 13,688B Códigos de Países: USA […]
BAYER INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: BAYER INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERHOLD SCHROEGERA 82/113 01-828 WARSAW POLAND *S.I.* Id Interno: 803074 Fecha de Incorporación: 11-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26820-B Códigos de Países: POL Países: Poland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10171049 […]
OCKHAM INVESTMENTS INC.
Nombre Original: OCKHAM INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 801465 Fecha de Incorporación: 18-SEP-1991 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6510B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PRO PAT INVESTMENT LTD.
Nombre Original: PRO PAT INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP 100 RUE DU RHONE CASE POSTALE 3334 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 803116 Fecha de Incorporación: 14-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 24-OCT-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26914-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
GREAT MINDS INC.
Nombre Original: GREAT MINDS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA 116 RUE DU RHÔNE GENEVE 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 804116 Fecha de Incorporación: 31-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 13-APR-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33423B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
STRAND ENGINEERING LTD.
Nombre Original: STRAND ENGINEERING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802041 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20331B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
STONEHAVEN PROPERTIES LTD.
Nombre Original: STONEHAVEN PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802047 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 19-AUG-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20328B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
IN-BOND CONTRACT MANUFACTURING, INC.
Nombre Original: IN-BOND CONTRACT MANUFACTURING, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. C/O JULIO CHIU 2905-A ROSA AVENUE EL PASO; TEXAS 79905 U. S. A. **S.I.** »ATTORNEY WORK PRODUCT; PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL» Id Interno: 800964 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1992 Fecha de Inactivación: 12-JAN-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
IVOR PROPERTIES LTD.
Nombre Original: IVOR PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 802861 Fecha de Incorporación: 17-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25432B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MINTON INVESTMENTS INC.
Nombre Original: MINTON INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 802782 Fecha de Incorporación: 02-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25013-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BROADFORD HOLDING LTD.
Nombre Original: BROADFORD HOLDING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 800975 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 05-JUN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12251-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
BIGHT INVESTMENTS INC.
Nombre Original: BIGHT INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 803801 Fecha de Incorporación: 06-MAR-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30630-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PERIDOT ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: PERIDOT ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 804119 Fecha de Incorporación: 31-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33424B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
PENGUIN INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: PENGUIN INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERHOLD SCHROEGERA 82/113 01-828 WARSAW POLAND *S.I.* Id Interno: 805513 Fecha de Incorporación: 28-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,466-B Códigos de Países: POL Países: Poland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10170998 […]
CRISP INVESTMENTS S. A.
Nombre Original: CRISP INVESTMENTS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 805252 Fecha de Incorporación: 12-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40,992-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]