Nombre Original: CHARDONNAY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 290 INVESTEC HOUSE LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3RP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Id Interno: 805615 Fecha de Incorporación: 25-APR-1996 Fecha de Inactivación: 21-AUG-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43382-B Códigos […]
Etiqueta: Bahamas
LOCHAN LIMITED
Nombre Original: LOCHAN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: C.I.LAW TRUST GROUP LIMITED P.O. BOX 303 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 805979 Fecha de Incorporación: 18-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 04-OCT-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,243-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
MAMMOTH INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: MAMMOTH INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 801793 Fecha de Incorporación: 13-DEC-1993 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19101-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
CYCLOID COMPANY INC.
Nombre Original: CYCLOID COMPANY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 801659 Fecha de Incorporación: 22-OCT-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17948B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
VARELA TRADING LIMITED
Nombre Original: VARELA TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 801714 Fecha de Incorporación: 11-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18405-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
QUANTUM TRADE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: QUANTUM TRADE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 807211 Fecha de Incorporación: 24-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,262B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10173206 Id […]
ANNIE GRAPH LIMITED
Nombre Original: ANNIE GRAPH LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 801995 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 01-SEP-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19945B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
WESTMINSTER BLOODSTOCK LIMITED
Nombre Original: WESTMINSTER BLOODSTOCK LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT F; 7 FLOOR; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Id Interno: 805620 Fecha de Incorporación: 26-APR-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43402-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
DASHWOOD LIMITED
Nombre Original: DASHWOOD LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 801716 Fecha de Incorporación: 12-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18461-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido […]
MERICA LTD.
Nombre Original: MERICA LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 802114 Fecha de Incorporación: 09-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 18-OCT-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20689B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
PROTEGE SOFTWARE HOLDINGS) LIMITED
Nombre Original: PROTEGE SOFTWARE (HOLDINGS) LIMITED-EX-ASHTON GATE INVEST. Nombre Anterior: ASHTON GATE INVEST. Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 804793 Fecha de Incorporación: 28-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
LOWCO LIMITED
Nombre Original: LOWCO LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 800184 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 12-SEP-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3762-B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
DRYSTON LIMITED
Nombre Original: DRYSTON LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 801758 Fecha de Incorporación: 22-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18645-B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
ASIATREND INVESTMENT LTD.
Nombre Original: ASIATREND INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2) Id Interno: 804923 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39087-B Códigos de […]
TINERIE INCORPORATED S.A.
Nombre Original: TINERIE INCORPORATED S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. C/O KSL INTERNATIONAL CTR P O. BOX 90728 TSIM SHA TSUI POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG *S.I.* Id Interno: 801769 Fecha de Incorporación: 26-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 06-MAR-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18765B Códigos […]
TECH STREAM INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: TECH STREAM INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STM FIDUCIAIRE LIMITED 3RD FLOOR WINDWARD HOUSE LA ROUTE DE LA LIBERATION ST HELIER JERSEY JE2 3BQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Id Interno: 805638 Fecha de Incorporación: 02-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 25-MAY-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43553-B Códigos […]
GOOD LUCK INDUSTRY PROCESSING LIMITED
Nombre Original: GOOD LUCK INDUSTRY PROCESSING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SAPPHIRE GROUP INC. 2202 BONHAM TRADE CENTRE; 50 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG. Id Interno: 802008 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 22-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20091-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
GLV COMMUNICATIONS LIMITED
Nombre Original: GLV COMMUNICATIONS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GAL AVIV COMMUNICATIONS AND MEDIA LIMITED 25; REMEZ STREET KIRYAT ONO; ISRAEL **S.I.** Id Interno: 807222 Fecha de Incorporación: 25-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,323 B Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
FULLARTON ASSOCIATION LIMITED
Nombre Original: FULLARTON ASSOCIATION LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802018 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20169-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
EURON PARK INVESTMENT LTD.
Nombre Original: EURON PARK INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2) Id Interno: 804925 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39100-B Códigos […]
B.E.N. INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: B.E.N. INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. HAIM HALPERIN DIAMOND TOWER -25TH FLOOR 3A JABOTINSKY STREET RAMAT GAN 52520 ISRAEL Id Interno: 805586 Fecha de Incorporación: 19-APR-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43159 B Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama […]
SALIX INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: SALIX INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. A. K. SAYESS 8 STANHOPE GARDENS LONDON SW7 ENGLAND UNITED KINGDOM Id Interno: 800271 Fecha de Incorporación: 22-FEB-1991 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4365-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
WINSLAND ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: WINSLAND ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 807169 Fecha de Incorporación: 18-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,052B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
J BEAR (FTB) LTD.
Nombre Original: J BEAR (FTB) LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. MICHAEL SAMPSON LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION P.O. BOX 658 34 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5ZN Id Interno: 802006 Fecha de Incorporación: 14-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20033B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
EVG INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: EVG INTERNATIONAL LIMITED (EX-TEALE INVESTMENTS LIMITED) Nombre Anterior: TEALE INVESTMENTS LIMITED Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 801765 Fecha de Incorporación: 23-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
BRIGHT BEAM OVERSEAS LIMITED
Nombre Original: BRIGHT BEAM OVERSEAS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: JERSEY TRUST COMPANY PO BOX 1075 ELIZABETH HOUSE 9 CASTLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 805650 Fecha de Incorporación: 08-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43,729-B Códigos de […]
FUTURE WORD LIMITED
Nombre Original: FUTURE WORD LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Id Interno: 807252 Fecha de Incorporación: 03-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 14-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,570 B Códigos de Países: JEY […]
WATERFORD HEDGED TRADING GROUP LTD.
Nombre Original: WATERFORD HEDGED TRADING GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 805970 Fecha de Incorporación: 16-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46153-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10173202 […]
VONT LIMITED
Nombre Original: VONT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 802055 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20332B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
MIDLAYNTIS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: MIDLAYNTIS INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PORTER; RATNER & CO. YORKSHIRE BANK CHAMBERS 86 WHITEGATE DRIVE; BLACKPOOL LANCS. FY3 9AL UNITED KINGDOM Id Interno: 802798 Fecha de Incorporación: 04-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom […]
NOVELCO TRADING LIMITED
Nombre Original: NOVELCO TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BUDIN & ASSOCIES RUE SENEBIER; 20 1205; GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 804930 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39244-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
RAVELIN LIMITED
Nombre Original: RAVELIN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 807143 Fecha de Incorporación: 11-FEB-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,754 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LIMITED
Nombre Original: DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LTD. 19/F; SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Id Interno: 802038 Fecha de Incorporación: 25-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20282-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
TREES (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Original: TREES (BAHAMAS) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAYMANX TRUST COMPANY 34 ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1RD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 804854 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1992 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8702B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido Hasta: The […]
EURO-TEX, INC.
Nombre Original: EURO-TEX, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STROITELEY STREET; HOUSE 3; STE 80 MOSCOW (MOSKVA) 119311; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 808088 Fecha de Incorporación: 05-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 20-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62,888 B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
OIL-REFINERIES AND INVESTMENTS COMPANY LIMITED
Nombre Original: OIL-REFINERIES AND INVESTMENTS COMPANY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SUCRE; ARIAS & REYES APARTADO POSTAL 0816-06277 PANAMA; REP. DE PANAMA ATENCION: LIC. CARLOS E. VASQUEZ SRA. THAYS DE SALAS Id Interno: 802827 Fecha de Incorporación: 16-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25399B Códigos […]
IBSEN TRADING CORP.
Nombre Original: IBSEN TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 802779 Fecha de Incorporación: 02-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25010-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SACKVILLE INCORPORATED
Nombre Original: SACKVILLE INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 800232 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 04-OCT-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3785-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
BALLINGER MANAGEMENT CORP.
Nombre Original: BALLINGER MANAGEMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 802854 Fecha de Incorporación: 17-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25425B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
OSIRIS LIMITED
Nombre Original: OSIRIS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL J. T. ELLIS 1 RUE DE LA GARE CASE POSTALE 1152 1260 NYON 1 SWITZERLAND Id Interno: 804624 Fecha de Incorporación: 10-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 25-JUN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36938B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]