Nombre Original: DIAMANT WEBER GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804683 Fecha de Incorporación: 23-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37306-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
Etiqueta: Bahamas
SHORT MAN PRODUCTION LIMITED
Nombre Original: SHORT MAN PRODUCTION LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALIST P.O. BOX 3719 RAVAGARDEN 903 13 UMEA SWEDEN Id Interno: 805678 Fecha de Incorporación: 13-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43,883-B Códigos de Países: SWE Países: Sweden Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LUCKY TOP HOLDINGS LTD.
Nombre Original: LUCKY TOP HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED SUITE 610; 6TH FLOOR; TOWER 1; SILVERCORD 30 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Id Interno: 803453 Fecha de Incorporación: 06-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29171-B Códigos […]
CUMBERLAND PACIFIC LIMITED
Nombre Original: CUMBERLAND PACIFIC LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT F; 7 FLOOR; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Id Interno: 801063 Fecha de Incorporación: 08-JAN-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12483-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
MAGENTA TRADING S.A.
Nombre Original: MAGENTA TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 806053 Fecha de Incorporación: 30-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,560 B Códigos de Países: PAN […]
BRIGHT YEAR INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: BRIGHT YEAR INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERTRUST HONG KONG LIMITED 3806; 38/F; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Id Interno: 804698 Fecha de Incorporación: 11-SEP-1995 Fecha de Inactivación: 25-FEB-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36111-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The […]
MASTER CONTINENTAL COMPANY LTD.
Nombre Original: MASTER CONTINENTAL COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 807265 Fecha de Incorporación: 04-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,060 B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: […]
SLC INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: SLC INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES (SWITZERLAND) LIMITED AM SCHANZENGRABEN 25; PO BOX 2321 CH-8022 ZURICH; SWITZERLAND ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 800294 Fecha de Incorporación: 08-MAR-1991 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4500 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
NICHE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: NICHE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 802800 Fecha de Incorporación: 08-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 12-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25193-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
JUNIOR HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: JUNIOR HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 801096 Fecha de Incorporación: 25-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12696-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
FALCON FUNDS LIMITED
Nombre Original: FALCON FUNDS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FALCON FUNDS AVENUE ERNEST-PICTET 14 1203 GENEVE SUISSE Id Interno: 806058 Fecha de Incorporación: 01-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,654-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
MACRO-LUCK INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Original: MACRO-LUCK INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1502 NAN FUNG COMM. CENTRE 19 LAM LOK STREET KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG *S.I.* Id Interno: 805424 Fecha de Incorporación: 14-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,071-B […]
ERV HOLDINGS INCORPORATED
Nombre Original: ERV HOLDINGS INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 800048 Fecha de Incorporación: 15-JAN-1990 Fecha de Inactivación: 03-SEP-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1991 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
TRANS AFRICA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: TRANS AFRICA INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED (JG TRUSTEES LIMITED) P.O. BOX 602; LA PLAIDERIE HOUSE; ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NL ENGLAND UNITED KINGDOM Id Interno: 806585 Fecha de Incorporación: 09-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 12-MAR-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Discontinued Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50,661 B […]
COMMODITY CONSULTANTS LTD.
Nombre Original: COMMODITY CONSULTANTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CBH (BAHAMAS) LTD. ALLIANCE HOUSE; EAST BAY STREET P.O. BOX N-1724 NASSAU; BAHAMAS Id Interno: 803987 Fecha de Incorporación: 21-APR-1995 Fecha de Inactivación: 10-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32329B Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PRINCETON PACIFIC LIMITED
Nombre Original: PRINCETON PACIFIC LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT F; 7 FLOOR; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Id Interno: 801066 Fecha de Incorporación: 08-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12,484B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
SHADOW SERVICE LTD.
Nombre Original: SHADOW SERVICE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Id Interno: 808196 Fecha de Incorporación: 26-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64,329 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
JUBILEE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: JUBILEE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HANSARD LIMITED GRANARY HOUSE THE GRANGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QG **S.I.** Id Interno: 800283 Fecha de Incorporación: 27-FEB-1991 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4414-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BROOKLANDS HOLDING LTD.
Nombre Original: BROOKLANDS HOLDING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALIST P.O. BOX 3719 RAVAGARDEN 903 13 UMEA SWEDEN Id Interno: 805730 Fecha de Incorporación: 20-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44097-B Códigos de Países: SWE Países: Sweden Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MELLOR LIMITED
Nombre Original: MELLOR LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU ST PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG Id Interno: 800286 Fecha de Incorporación: 28-FEB-1991 Fecha de Inactivación: 26-AUG-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-1992 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4426-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
CORDORYA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: CORDORYA INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 800031 Fecha de Incorporación: 15-JAN-1990 Fecha de Inactivación: 03-SEP-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1991 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
NORD OUEST S.A.
Nombre Original: NORD OUEST S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 802932 Fecha de Incorporación: 07-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25986B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
KELLER INVEST INC.
Nombre Original: KELLER INVEST INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE CENTRA FIDES SA 33 RUE SAINTE ZITHE LUXEMBOURG CITY L-2763, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 802995 Fecha de Incorporación: 16-SEP-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26259-B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RODNEY TRADING LTD.
Nombre Original: RODNEY TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 802145 Fecha de Incorporación: 14-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 28-AUG-1995 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20781-B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
CAN TRONA INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: CAN TRONA INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SWISS BANCOR GROUP RUE VOLTAIRE; 2 GENEVE 1201; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 801089 Fecha de Incorporación: 22-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12681-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SANDSTREAM HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: SANDSTREAM HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EQUIOM (JERSEY) LIMITED ONE THE ESPLANADE JE2 3QA ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 808065 Fecha de Incorporación: 29-JUL-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62,708 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ERIKA FUND SERVICES INC.
Nombre Original: ERIKA FUND SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: POSADAS Y VECINO ZONA FRANCA S.R.L. MONES ROSES 6937 CP 11500 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 806046 Fecha de Incorporación: 30-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 24-NOV-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,541 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
UNILINK BUSINESS PROMOTION CORPORATION
Nombre Original: UNILINK BUSINESS PROMOTION CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 805654 Fecha de Incorporación: 09-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 13-MAY-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43,765-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
PREDDY MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Original: PREDDY MANAGEMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: POSADAS Y VECINO ZONA FRANCA S.R.L. MONES ROSES 6937 CP 11500 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 802455 Fecha de Incorporación: 26-APR-1994 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22585B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
HEMSTEAD CORPORATION
Nombre Original: HEMSTEAD CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802076 Fecha de Incorporación: 01-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20465-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
WESTMORE INVESTMENT LIMITED
Nombre Original: WESTMORE INVESTMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WESTMORE INVESTMENT LIMITED C/O 19/F FAIRMONT HOUSE 8 COTTON TREE DRIVE CENTRAL, HONG KONG *S.I.* Id Interno: 803472 Fecha de Incorporación: 09-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 21-FEB-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29215-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The […]
MOSELEY ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: MOSELEY ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 802116 Fecha de Incorporación: 09-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20686B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
K & T TRADERS LIMITED
Nombre Original: K & T TRADERS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802078 Fecha de Incorporación: 01-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20476-B Códigos de […]
KENSOM HOLDINGS LTD.
Nombre Original: KENSOM HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: VICTOR LING SECRETARIES LIMITED 12/F.; HING LUNG COMMERCIAL BUILDING; 68-74 BONHAM STRAND; HONG KONG Id Interno: 802458 Fecha de Incorporación: 26-APR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22569-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CROSSBOW ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: CROSSBOW ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ITC OVERSEAS GROUP LTD. 52 UPPER BROOK STREET LONDON W1Y 1PG ENGLAND Id Interno: 805689 Fecha de Incorporación: 14-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43949-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DONG JIN INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: DONG JIN INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 806465 Fecha de Incorporación: 28-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,442 B Códigos de […]
ARCHWAY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: ARCHWAY INTERNATIONAL LIMITED (EX: ARCHAWAY INV.) Nombre Anterior: ARCHAWAY INV. Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TRUSBAN INTERNATIONAL S.A. SUITE E-2 UNION COURT BUILDING ELIZABETH AVENUE AND SHIRLEY STREET NASSAU BAHAMAS *S.I.* Id Interno: 808105 Fecha de Incorporación: 08-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63,143 B Códigos de […]
MOTOR TRADING CORPORATION
Nombre Original: MOTOR TRADING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 805673 Fecha de Incorporación: 10-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43,796-B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
EARHART DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Original: EARHART DEVELOPMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 805994 Fecha de Incorporación: 03-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45,664-B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
LEEDS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: LEEDS INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PIERRE RICHA & PARTNERS S.A. AVENUE DE FRONTENEX 6 CASE POSTALE 6262 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 801091 Fecha de Incorporación: 22-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 19-MAR-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12679-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]