Nombre Original: NEDVILLE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 802112 Fecha de Incorporación: 08-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20668B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido […]
Etiqueta: Bahamas
LIDDON SERVICES INC.
Nombre Original: LIDDON SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802256 Fecha de Incorporación: 16-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21662B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
MANTON TRADING CORPORATION
Nombre Original: MANTON TRADING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 804886 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39160-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LEVERETT INCORPORATED
Nombre Original: LEVERETT INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802259 Fecha de Incorporación: 16-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21659B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
BROADHEATH PROPERTY HOLDINGS LTD.
Nombre Original: BROADHEATH PROPERTY HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED DOUGLAS CHAMBERS NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN Id Interno: 807874 Fecha de Incorporación: 19-JUN-1997 Fecha de Inactivación: 04-MAR-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GARTLAND HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: GARTLAND HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 801124 Fecha de Incorporación: 08-FEB-1993 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1995 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 13057-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
S.P..B. LIMITED
Nombre Original: S.P..B. LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED 10 PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM1 4LR BRITISH ISLES Id Interno: 802903 Fecha de Incorporación: 25-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25690-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido Hasta: The […]
GALAXY TRADERS INCORPORATED
Nombre Original: GALAXY TRADERS INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 805734 Fecha de Incorporación: 21-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,135-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
HONEYBIRD TRADING CORP.
Nombre Original: HONEYBIRD TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 805142 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40,058-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DONNELLY VENTURES S.A.
Nombre Original: DONNELLY VENTURES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805115 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 29-SEP-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39886-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
ALL SEASONS HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: ALL SEASONS HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EQUIOM (JERSEY) LIMITED ONE THE ESPLANADE JE2 3QA ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 807296 Fecha de Incorporación: 06-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,759 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CARLTON ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: CARLTON ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 805160 Fecha de Incorporación: 23-MAR-1993 Fecha de Inactivación: 19-JUN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 13774-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MARANTA ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: MARANTA ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 801924 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19504-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
FELTON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: FELTON CONSULTANTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 804934 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39116-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DILHORNE DISCOUNT HOUSE, INC.
Nombre Original: DILHORNE DISCOUNT HOUSE, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805116 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39884-B Códigos de Países: RUS […]
GKN INTERNATIONAL GMBH
Nombre Original: GKN INTERNATIONAL GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805110 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39880-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
NEWPEN INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: NEWPEN INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802926 Fecha de Incorporación: 02-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25889B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ALPHALINK COMPANY LTD.
Nombre Original: ALPHALINK COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Id Interno: 807253 Fecha de Incorporación: 03-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,573 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TYHURST TRADING LIMITED
Nombre Original: TYHURST TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 807313 Fecha de Incorporación: 12-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 17-APR-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,020 B Códigos de […]
LAWRENCE TRADING LIMITED
Nombre Original: LAWRENCE TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 804981 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39253-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10174558 Id Fuente: Panama […]
NEWTON COMPLEX LTD.
Nombre Original: NEWTON COMPLEX LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Id Interno: 807255 Fecha de Incorporación: 03-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,575 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PETROTIM SECURITIES LTD.
Nombre Original: PETROTIM SECURITIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805112 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39892-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
INTERNATIONAL MARINE VENTURES LIMITED
Nombre Original: INTERNATIONAL MARINE VENTURES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 805175 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40552-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
L WIRELESS HOLDINGS CO., LTD.
Nombre Original: L WIRELESS HOLDINGS CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. ABDULRAHIM BUILDING GPO BOX 62 BANGKOK 10500, THAILAND *S.I.* Id Interno: 810001 Fecha de Incorporación: 18-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77,724 B Códigos de Países: THA Países: Thailand Nota: […]
KENRICK SERVICES LIMITED
Nombre Original: KENRICK SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 807333 Fecha de Incorporación: 13-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,080 B Códigos de Países: JEY […]
FOLLET CORPORATION
Nombre Original: FOLLET CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 807377 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,504 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
NATIONWIDE MARKETING LTD.
Nombre Original: NATIONWIDE MARKETING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Id Interno: 808581 Fecha de Incorporación: 29-OCT-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67,910 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ZETLAND S.A.
Nombre Original: ZETLAND S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802939 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26010B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
SOUTHPOINT PROPERTIES INC.
Nombre Original: SOUTHPOINT PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 800311 Fecha de Incorporación: 22-MAR-1991 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1993 Fecha de Borrado: 31-DEC-1992 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4613-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PRIMROSE IMPEX LTD.
Nombre Original: PRIMROSE IMPEX LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805420 Fecha de Incorporación: 14-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,080-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
ZION INTERNATIONAL GROUP S.A.
Nombre Original: ZION INTERNATIONAL GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802944 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26009 B Códigos de […]
DAC NET INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: DAC NET INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED FIRST FLOOR; JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2SH; DOUGLAS ISLE OF MAN Id Interno: 803006 Fecha de Incorporación: 20-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26322B Códigos de Países: IMN Países: Isle […]
TRINITY INCORPORATED
Nombre Original: TRINITY INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802946 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25999B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
DEXTER PROPERTIES LTD.
Nombre Original: DEXTER PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SUCRE; ARIAS & REYES APARTADO POSTAL 0816-06277 PANAMA; REP. DE PANAMA ATENCION: LIC. CARLOS E. VASQUEZ SRA. THAYS DE SALAS Id Interno: 803983 Fecha de Incorporación: 20-APR-1995 Fecha de Inactivación: 20-AUG-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32296B Códigos de Países: PAN […]
ZARCO LIMITED
Nombre Original: ZARCO LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 44 WESTBOURNE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3BG CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. TINA BROWNING Id Interno: 804065 Fecha de Incorporación: 16-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 18-MAR-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33042-B Códigos […]
AVENAY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: AVENAY INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 805665 Fecha de Incorporación: 07-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43683-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
NORLEYGROVE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: NORLEYGROVE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 803008 Fecha de Incorporación: 21-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26336B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
INVESTMENT OCEAN REALITY LTD.
Nombre Original: INVESTMENT OCEAN REALITY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Id Interno: 808639 Fecha de Incorporación: 14-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68,630 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
FAIRHAVEN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: FAIRHAVEN MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 805803 Fecha de Incorporación: 04-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,661-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
RCF TRADING LIMITED
Nombre Original: RCF TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 803014 Fecha de Incorporación: 22-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26364-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]