Nombre Original: DESIGNS TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 804052 Fecha de Incorporación: 09-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32,817 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
Etiqueta: Bahamas
TEMPER INVESTMENTS LTD
Nombre Original: TEMPER INVESTMENTS LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 810202 Fecha de Incorporación: 17-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 19-SEP-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80,620 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: […]
THOMAND CORPORATION LTD.
Nombre Original: THOMAND CORPORATION LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 800061 Fecha de Incorporación: 16-JAN-1990 Fecha de Inactivación: 20-MAY-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
ALBERT HALL FOUNDATION LIMITED
Nombre Original: ALBERT HALL FOUNDATION LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBERT HALL FOUNDATION LIMITED NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Id Interno: 810174 Fecha de Incorporación: 11-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 08-JUN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80,404 B Códigos de Países: MUS Países: Mauritius […]
MARIS SERVICES INC.
Nombre Original: MARIS SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: 113452; BALAKLAVSKY PR. 20-4-195 MOSCOW; RUSSIA MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Id Interno: 807736 Fecha de Incorporación: 26-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 01-APR-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58,364 B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HYDE ENTERPRISES LTD.
Nombre Original: HYDE ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CBH (BAHAMAS) LTD. ALLIANCE HOUSE; EAST BAY STREET P.O. BOX N-1724 NASSAU; BAHAMAS Id Interno: 808372 Fecha de Incorporación: 24-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 27-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66,191 B Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MILLENNIUM TRADE LIMITED
Nombre Original: MILLENNIUM TRADE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STANLEY DAVIS GROUP LIMITED 41 CHALTON STREET LONDON UK NW1 1JD Id Interno: 807750 Fecha de Incorporación: 28-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 17-MAR-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58,441 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FAR EAST FOUNDATION LIMITED
Nombre Original: FAR EAST FOUNDATION LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FAR EAST FOUNDATION LIMITED NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Id Interno: 810176 Fecha de Incorporación: 11-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 08-JUN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80,402 B Códigos de Países: MUS Países: Mauritius […]
REGENCY SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: REGENCY SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. ANDREW LAWSON MONTAGUE WESTWOOD ASSOCIATES LIMITED 33. CORN STREET BRISTOL BS1 1HT ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 807658 Fecha de Incorporación: 12-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57,960 B Códigos de Países: GBR Países: United […]
BRACKEN PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: BRACKEN PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: D & P MANAGEMENT LIMITED BANK HALL LLANWNEN ROAD LAMPETER SA48 7JP CEREDIGION, WALES UNITED KINGDOM Id Interno: 805525 Fecha de Incorporación: 04-APR-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42746-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
STETSON EQUITIES LTD.
Nombre Original: STETSON EQUITIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 808818 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 18-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,466 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: […]
SHINNING WEALTH LIMITED
Nombre Original: SHINNING WEALTH LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ROBINSON ENTERPRISES LTD. 2002; 20/F.; SINO PLAZA 255-257 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 808383 Fecha de Incorporación: 24-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66,175 B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
CIRCUIT WORLD LIMITED
Nombre Original: CIRCUIT WORLD LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 807772 Fecha de Incorporación: 30-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58,797 B Códigos de Países: GGY […]
GOLDBRIDGE LIMITED
Nombre Original: GOLDBRIDGE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 804351 Fecha de Incorporación: 02-AUG-1995 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35061-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
LINDLEA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: LINDLEA INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 802179 Fecha de Incorporación: 21-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20958B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
OLIMPUS INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: OLIMPUS INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: OLIMPUS INVESTMENTS CORP. BELHOT GONZALEZ LERENA SA RUTA 8 KM 17.500 OF 217ª MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 808799 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,478 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
ARMAND ASSOCIATES LTD.
Nombre Original: ARMAND ASSOCIATES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WAITE & CO. PASVALE HOUSE DOUGLAS GROVE; LOWER BOURNE FARNHAM; SURREY GU10 3HP ENGLAND Id Interno: 805732 Fecha de Incorporación: 17-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44064-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
PRINCIPAL INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: PRINCIPAL INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED P.O. BOX 472; ST. JULIAN’S COURT ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 6AX; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 810411 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19,863 B […]
FIRST STRIKE MARKETING LIMITED
Nombre Original: FIRST STRIKE MARKETING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 805736 Fecha de Incorporación: 21-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,132-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: […]
ORKNEYS TRADING INCORPORATED
Nombre Original: ORKNEYS TRADING INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 805459 Fecha de Incorporación: 22-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,290 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10176219 Id […]
BERHAD IMPEX LTD.
Nombre Original: BERHAD IMPEX LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 808436 Fecha de Incorporación: 29-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66,525 B Códigos de Países: RUS […]
ELLIE LIMITED
Nombre Original: ELLIE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. RUE DU CONSAIL GENERAL 14 1205 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 810331 Fecha de Incorporación: 21-SEP-1998 Fecha de Inactivación: 30-JUL-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81,712 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LAREDO INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Original: LAREDO INTERNATIONAL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 804095 Fecha de Incorporación: 24-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33248-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SHELBORNE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: SHELBORNE INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 207 13-14 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1BD CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 805523 Fecha de Incorporación: 04-APR-1996 Fecha de Inactivación: 19-AUG-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42752-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
LANDOVER GROUP LTD.
Nombre Original: LANDOVER GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILEX FIDUTRUST SA 6; PLACE DES EAUX-VIVES CASE POSTALE 3338 1211 GENEVE 3; SWITZERLAND Id Interno: 802316 Fecha de Incorporación: 21-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21767B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GERRARD CORPORATION
Nombre Original: GERRARD CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 810162 Fecha de Incorporación: 07-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80,305 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
LANGTON TRADING LTD.
Nombre Original: LANGTON TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802217 Fecha de Incorporación: 10-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21485-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ZEAL CORPORATION
Nombre Original: ZEAL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 808778 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,223 B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The […]
PERTH CONSULTANTS LTD.
Nombre Original: PERTH CONSULTANTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 802296 Fecha de Incorporación: 21-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21770B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LA FENICE LTD.
Nombre Original: LA FENICE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES 233 PEACHTREE STREET SUITE 2308, HARRIS TOWER ATLANTA GEORGIA 30303 U.S.A Id Interno: 805840 Fecha de Incorporación: 10-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,813-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
FUTURA MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Original: FUTURA MANAGEMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. MARC BENAIM C/O HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. CASE POSTALE 3580 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Id Interno: 806554 Fecha de Incorporación: 22-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50,229 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
JET CONSULTANTS AVIATION SERVICES LTD.
Nombre Original: JET CONSULTANTS AVIATION SERVICES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: COFIGEN S.A. RUE DU JEU-DE-L´ARC, 15 1207 GENEVE SWITZERLAND ATTN: M. PAUL CUANILLON Id Interno: 805443 Fecha de Incorporación: 21-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 19-MAR-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,249-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CONSTANTIA LIMITED
Nombre Original: CONSTANTIA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Id Interno: 810142 Fecha de Incorporación: 28-JUL-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79,821 B Códigos de Países: GGY […]
NYANS LIMITED
Nombre Original: NYANS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 810387 Fecha de Incorporación: 14-OCT-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82,410 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
DOVERCOURT LIMITED
Nombre Original: DOVERCOURT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: DOVERCOURT LTD. C/O 19/F FAIRMONT HOUSE 8 COTTON TREE DRIVE CENTRAL, HONG KONG *S.I.* Id Interno: 800185 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1991 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3752-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BACON TRADING LTD.
Nombre Original: BACON TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 810361 Fecha de Incorporación: 02-OCT-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82,095 B Códigos de Países: RUS […]
CAPTAIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: CAPTAIN HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED; 2ND FLOOR QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE1 4HP CHANNEL ISLANDS Id Interno: 800454 Fecha de Incorporación: 25-JUL-1991 Fecha de Inactivación: 17-FEB-1995 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5938 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: […]
HENVIC INVESTMENT CORPORATION
Nombre Original: HENVIC INVESTMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 804317 Fecha de Incorporación: 24-JUL-1995 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34867-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
DORIGEN CORPORATION
Nombre Original: DORIGEN CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LUTEA (HONG KONG) LIMITED SUITE 1309, ASIA STANDARD TOWER 59-65 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG CONTACT PERSON: MR CHRIS BROWN / MS DOROTHY KWOK Id Interno: 805471 Fecha de Incorporación: 26-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,394-B […]
SEFINA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: SEFINA INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 806428 Fecha de Incorporación: 21-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,166 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]