Nombre Original: VIENEX HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. LEON B. LIPKIN TWO GRAND CENTRAL TOWER 140 EAST; 45TH STREET NEW YORK; NEW YORK 10017 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 801146 Fecha de Incorporación: 19-FEB-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 13222-B Códigos de […]
Etiqueta: Bahamas
CLERMONT DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Original: CLERMONT DEVELOPMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 807460 Fecha de Incorporación: 03-APR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,976 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
VESTEY LIMITED
Nombre Original: VESTEY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 807386 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,512 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
FASTLANE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: FASTLANE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 803570 Fecha de Incorporación: 23-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29685-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
ALPHALINK PROPERTY CORPORATION
Nombre Original: ALPHALINK PROPERTY CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 290 INVESTEC HOUSE LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3RP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Id Interno: 809331 Fecha de Incorporación: 02-APR-1996 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,599 […]
VALMAR INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: VALMAR INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 803602 Fecha de Incorporación: 25-JAN-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29784-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
PIONEER INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD.
Nombre Original: PIONEER INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, INC. P.O. BOX 48379 LOS ANGELES CALIFORNIA 90048 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 800548 Fecha de Incorporación: 11-NOV-1991 Fecha de Inactivación: 30-MAY-1995 Fecha de Borrado: 31-DEC-1992 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7100-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: […]
CROW CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: CROW CONSULTANTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 805293 Fecha de Incorporación: 19-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41,243-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
TWINWORLD TRADING LIMITED
Nombre Original: TWINWORLD TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTER DEVELOPMENT CONSULTING S.A. CASE POSTALE 25 1211 GENEVE 17 SUISSE Id Interno: 805191 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40560-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
RIVERMOUNT S.A.
Nombre Original: RIVERMOUNT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. RICHARD PRICE QUARTIER VAL DE RIAN 83350 RAMATUELLE FRANCE Id Interno: 804284 Fecha de Incorporación: 17-JUL-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34662B Códigos de Países: FRA Países: France Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
NORMANDY SECRETARIES LIMITED
Nombre Original: NORMANDY SECRETARIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 807135 Fecha de Incorporación: 11-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 27-MAR-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,757B Códigos de […]
TRANS-OIL LIMITED
Nombre Original: TRANS-OIL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS IM1 1SB ISLE OF MAN Id Interno: 805485 Fecha de Incorporación: 26-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,390 B Códigos de Países: IMN Países: Isle of […]
RUSTIK CONSULTANTS INC.
Nombre Original: RUSTIK CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 807346 Fecha de Incorporación: 17-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,158 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10176810 Id […]
D’BON HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: D’BON HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT F; 7 FLOOR; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Id Interno: 801122 Fecha de Incorporación: 02-FEB-1993 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12,977B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
NORLAND INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: NORLAND INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 800509 Fecha de Incorporación: 25-SEP-1991 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6629 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ASHLAWN PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: ASHLAWN PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BELGRAVE LIMITED P.O. BOX 573 TOWER HILL HOUSE LE BORDAGE, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 6LA CHANNEL ISLANDS Id Interno: 806641 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 10-JUN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,344 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
GREEN LAKE INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: GREEN LAKE INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SR. FRANKLIN HOET LINARES AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA TORRE EUROPA; PISO 11 OFICINA B-1; CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Id Interno: 801130 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1993 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 13,116B Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, […]
PRIME TRADE INVESTMENTS SERVICES LTD.
Nombre Original: PRIME TRADE INVESTMENTS SERVICES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 807315 Fecha de Incorporación: 12-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,018 B Códigos de Países: GBR Países: United […]
KURTWOOD LIMITED
Nombre Original: KURTWOOD LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 808242 Fecha de Incorporación: 02-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 10-MAR-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64,691 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
HERITAGE OIL & GAS HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: HERITAGE OIL & GAS HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HANSARD LIMITED GRANARY HOUSE THE GRANGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QG **S.I.** Id Interno: 804221 Fecha de Incorporación: 26-JUN-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34137B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The […]
RAYMOND INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: RAYMOND INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 808134 Fecha de Incorporación: 12-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63,240 B Códigos de Países: RUS […]
L.S.M. CORPORATION
Nombre Original: L.S.M. CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Id Interno: 807334 Fecha de Incorporación: 13-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,082 B Códigos de Países: GGY […]
SUNDEC HOLDING INC.
Nombre Original: SUNDEC HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GRIFFIN TRUST AG P.O. BOX 149 9495 TRIESEN LIECHTENSTEIN Id Interno: 809297 Fecha de Incorporación: 12-FEB-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72,084 B Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
WAVENEY CORPORATION
Nombre Original: WAVENEY CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. ANDREW LAWSON MONTAGUE WESTWOOD ASSOCIATES LIMITED 33. CORN STREET BRISTOL BS1 1HT ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 806630 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,391 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
WHITE STAR INVESTMENTS, LTD.
Nombre Original: WHITE STAR INVESTMENTS, LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED P.O. BOX CR 35 CRAWL CRBX HAMILTON PARISH BERMUDA *S.I.* Id Interno: 804831 Fecha de Incorporación: 11-DEC-1995 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38665-B Códigos de Países: BMU Países: Bermuda Nota: Válido Hasta: The […]
PACIFIC WINNER INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: PACIFIC WINNER INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2) Id Interno: 808916 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,188 B […]
AZALEA PROPERTIES LTD.
Nombre Original: AZALEA PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 807406 Fecha de Incorporación: 25-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,551 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
GEOPHYSICAL CONSULTANTS INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: GEOPHYSICAL CONSULTANTS INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: THE BERESFORD SECRETARIES LIMITED 4 WEST CENTRE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY C. I. JE2 4ST UNITED KINGDOM Id Interno: 804222 Fecha de Incorporación: 26-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34138-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
VANEK TRADING LTD.
Nombre Original: VANEK TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GUILLERMO ALDANA CARPIO GUATEMALA Id Interno: 809333 Fecha de Incorporación: 05-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,762 B Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10176863 Id Fuente: Panama […]
ASIAN EMERGING MARKETS INC.
Nombre Original: ASIAN EMERGING MARKETS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED 19TH FLOOR; HONG KONG DIAMOND EXCHANGE BUILDING 8-10 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 804243 Fecha de Incorporación: 05-JUL-1995 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34336-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
FORBES MANSON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: FORBES MANSON INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MAITLAND SERVICES LIMITED P.O. BOX 75 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 IEP BRITISH ISLES ATTN.: MS. CATRIONA HAYES *S.I.* Id Interno: 807307 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,919 B Códigos de […]
SOUTHERN TECHNOLOGIES LIMITED
Nombre Original: SOUTHERN TECHNOLOGIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 803485 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29338B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
NEWICK MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: NEWICK MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HANSARD LIMITED GRANARY HOUSE THE GRANGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QG **S.I.** Id Interno: 805814 Fecha de Incorporación: 06-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44767-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
NILEG LIMITED
Nombre Original: NILEG LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 804772 Fecha de Incorporación: 20-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38131B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido […]
SILVER PINE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: SILVER PINE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FUSION FINANCE LIMITED P.O.BOX 4275 HORNCHURCH ESSEX RM11 3LW ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 805806 Fecha de Incorporación: 04-JUN-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,659-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PIRELLI GROUP S. A.
Nombre Original: PIRELLI GROUP S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804775 Fecha de Incorporación: 22-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38202-B Códigos de Países: RUS […]
RIVAH CORPORATION
Nombre Original: RIVAH CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NERINE TRUST COMPANY LIMITED NERINE HOUSE P.O. BOX 434 ST. GEORGE’S PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3ZG CHANNEL ISLANDS Id Interno: 810084 Fecha de Incorporación: 30-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 08-JUN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78,762 B Códigos de Países: GGY […]
FARIDA INCORPORATED
Nombre Original: FARIDA INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804780 Fecha de Incorporación: 22-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38208-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
FRASER SMITH CHANNEL ISLANDS LIMITED
Nombre Original: FRASER SMITH CHANNEL ISLANDS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NERINE TRUST COMPANY LIMITED NERINE HOUSE P.O. BOX 434 ST. GEORGE’S PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3ZG CHANNEL ISLANDS Id Interno: 808317 Fecha de Incorporación: 17-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 20-APR-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65,618 B […]
SIMSBURY EUROINVEST LTD.
Nombre Original: SIMSBURY EUROINVEST LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 803145 Fecha de Incorporación: 26-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27244B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]