Nombre Original: ICD TRADING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LEGAL BUREAU CONSULTANT APT. 2; 22; OLYMPIYSKY PROSPECT; MOSCOW; 129110 RUSSIA **S.I.** Id Interno: 812475 Fecha de Incorporación: 17-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 29-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 104,615 B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The […]
Etiqueta: Bahamas
BARWELL LIMITED
Nombre Original: BARWELL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 806106 Fecha de Incorporación: 14-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,997-B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DANN LIMITED
Nombre Original: DANN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 807985 Fecha de Incorporación: 11-JUL-1997 Fecha de Inactivación: 30-SEP-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62,109 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
MINNART PARK S.A.
Nombre Original: MINNART PARK S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 23, VAL FLEURI L-1526 LUXEMBOURG Id Interno: 809426 Fecha de Incorporación: 04-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72,993 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
MERIDOR LIMITED
Nombre Original: MERIDOR LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 290 INVESTEC HOUSE LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3RP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Id Interno: 811508 Fecha de Incorporación: 14-JUL-1999 Fecha de Inactivación: 05-MAY-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93,185 B […]
GLENROSA LIMITED
Nombre Original: GLENROSA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STANLEY DAVIS GROUP LIMITED 41 CHALTON STREET LONDON UK NW1 1JD Id Interno: 810235 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 17-FEB-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80,714 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CAMARA ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: CAMARA ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 805391 Fecha de Incorporación: 08-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41,879 B Códigos de Países: GGY […]
ELIMER COMPANY LTD.
Nombre Original: ELIMER COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 800800 Fecha de Incorporación: 03-JUN-1992 Fecha de Inactivación: 12-JAN-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9649-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MONUMENT PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: MONUMENT PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 805995 Fecha de Incorporación: 03-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45,663-B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
MAYFLOWER FUNDING LIMITED
Nombre Original: MAYFLOWER FUNDING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MERRILL; SCOTT & ASSOCIATES LIMITED 4021 SOUTH 700 EAST; STE.650 SALT LAKE CITY; UTAH; POSTAL CODE 84107 U.S.A. **S.I.** Id Interno: 805394 Fecha de Incorporación: 08-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 01-FEB-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41,883 B Códigos de Países: USA […]
ATLANTIC MOON PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: ATLANTIC MOON PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Id Interno: 807015 Fecha de Incorporación: 22-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52,823 B Códigos de […]
MOSVOLD TANK LIMITED
Nombre Original: MOSVOLD TANK LIMITED (EX-MOSVOLTANK LIMITED) Nombre Anterior: MOSVOLTANK LIMITED Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EFG TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 641; NO 1 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 8YJ CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 803454 Fecha de Incorporación: 06-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
MITRANS VENTURES INC.
Nombre Original: MITRANS VENTURES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SYL LOGIC SERVICES SA UMFAHRUNGSSTRASSE 10 3953 LEUK-STADT, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 803556 Fecha de Incorporación: 19-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 02-AUG-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29614-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
WHINBURGH CORPORATION
Nombre Original: WHINBURGH CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: THE BERESFORD SECRETARIES LIMITED 4 WEST CENTRE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY C. I. JE2 4ST UNITED KINGDOM Id Interno: 805807 Fecha de Incorporación: 05-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,704-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
ROWECO HOLDING INC.
Nombre Original: ROWECO HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SYL LOGIC SERVICES SA UMFAHRUNGSSTRASSE 10 3953 LEUK-STADT, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 803558 Fecha de Incorporación: 19-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 11-MAY-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29610-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
RED CART LIMITED
Nombre Original: RED CART LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 34 12-13 HILL STREET DOUGLAS 1M99 1BW ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 812511 Fecha de Incorporación: 04-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 14-SEP-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 103,734 B Códigos […]
DAVIS HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: DAVIS HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 806081 Fecha de Incorporación: 07-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 06-FEB-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46794-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10178459 […]
STEADY INVEST LIMITED
Nombre Original: STEADY INVEST LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: POSADAS Y VECINO ZONA FRANCA S.R.L. MONES ROSES 6937 CP 11500 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 806175 Fecha de Incorporación: 29-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 24-NOV-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47,493-B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BLYTHWOOD PROPERTY HOLDINGS LTD.
Nombre Original: BLYTHWOOD PROPERTY HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: JERSEY TRUST COMPANY PO BOX 1075 ELIZABETH HOUSE 9 CASTLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 805981 Fecha de Incorporación: 18-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 11-AUG-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,241-B Códigos de […]
LEWISTON TRADING LTD.
Nombre Original: LEWISTON TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 803337 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28750-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
WESTON ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: WESTON ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WILLOW TRUST LTD. TOP FLOOR LES ECHELONS COURT LES ECHELONS ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JF CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Id Interno: 810249 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 03-FEB-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80,694 B Códigos de […]
ASPECT TRADING LTD.
Nombre Original: ASPECT TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 804702 Fecha de Incorporación: 24-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37356-B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
DELTON INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: DELTON INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. C/O KSL INTERNATIONAL CTR P O. BOX 90728 TSIM SHA TSUI POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG *S.I.* Id Interno: 809694 Fecha de Incorporación: 09-APR-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,752 B […]
SASCO LTD.
Nombre Original: SASCO LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: VESMARK OY AHVENTIE 4 A 02170 ESPOO FINLAND *S.I.* Id Interno: 806344 Fecha de Incorporación: 02-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48,589 B Códigos de Países: FIN Países: Finland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BRADBOURNE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: BRADBOURNE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NAUTILUS TRUST COMPANY LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 811450 Fecha de Incorporación: 28-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92,375 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
MARINE SUPPLY LTD.
Nombre Original: MARINE SUPPLY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: VESMARK OY AHVENTIE 4 A 02170 ESPOO FINLAND *S.I.* Id Interno: 807946 Fecha de Incorporación: 07-JUL-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61,826 B Códigos de Países: FIN Países: Finland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
PHOENIX INCORPORATED
Nombre Original: PHOENIX INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LENZ & STAEHELIN BLEICHERWEG 58 CH-8027 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 806002 Fecha de Incorporación: 23-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 15-OCT-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,378-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10178420 […]
WINLORD PROPERTIES LTD.
Nombre Original: WINLORD PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 802354 Fecha de Incorporación: 30-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 03-SEP-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22097B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
HOLLYBUSH HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: HOLLYBUSH HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 44 WESTBOURNE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3BG CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. TINA BROWNING Id Interno: 807106 Fecha de Incorporación: 05-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 03-MAR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,565 […]
NORDIC CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: NORDIC CONSULTANTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NAUTILUS TRUST COMPANY LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 808044 Fecha de Incorporación: 25-JUL-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62,564 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
COBBLESTONE MANAGEMENT LTD
Nombre Original: COBBLESTONE MANAGEMENT LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR AHSAN RIZVI C/O Keshani & Co 506 Kingsbury Road London Nw9 9He MIDDLESEX EN1 1QU Id Interno: 812258 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 100,147 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
BRIDPORT HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: BRIDPORT HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 806400 Fecha de Incorporación: 15-OCT-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48,990 B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
TARITA LTD.
Nombre Original: TARITA LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: APEX BUSINESS SERVICES LIMITED 18/F; CHUN WO COMMERCIAL CENTRE; 23-29 WING WO STREET; CENTRAL HONG KONG Id Interno: 810851 Fecha de Incorporación: 09-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 28-MAR-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25,230 B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
EXPRESS DISTRIBUTION CORPORATION
Nombre Original: EXPRESS DISTRIBUTION CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: K.A.C. LIMITED SUITE 33 7-B LESI UKRAINKY BLVD. KYIV (IATA City Code – IEV) 01133, UKRAINE *S.I.* Id Interno: 812427 Fecha de Incorporación: 28-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 22-DEC-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28,877 B Códigos de Países: UKR Países: Ukraine Nota: […]
SANTA CLARA INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: SANTA CLARA INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Id Interno: 808047 Fecha de Incorporación: 25-JUL-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62,617 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DICKENS INCORPORATED
Nombre Original: DICKENS INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 809385 Fecha de Incorporación: 25-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72,749 B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ANGEL PUBLICATIONS LIMITED
Nombre Original: ANGEL PUBLICATIONS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LEGAL BUREAU CONSULTANT APT. 2; 22; OLYMPIYSKY PROSPECT; MOSCOW; 129110 RUSSIA **S.I.** Id Interno: 812456 Fecha de Incorporación: 08-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 103,896 B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MARLAY INCORPOTATED
Nombre Original: MARLAY INCORPOTATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Id Interno: 809399 Fecha de Incorporación: 26-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72,787 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TDC TRADE & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: TDC TRADE & CONSULTANTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 805324 Fecha de Incorporación: 27-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41,489-B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
CEDER INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: CEDER INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE GESTIONS & PARTICIPATIONS F.G.P. ( LUXEMBOURG ) SA 16; AVE GRAND-DUC JEAN 1842 HOWALD; LUXEMBOURG Id Interno: 810064 Fecha de Incorporación: 26-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 09-JUN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78,286 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]