Nombre Original: CERISE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 290 INVESTEC HOUSE LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3RP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Id Interno: 806244 Fecha de Incorporación: 12-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 15-JUN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47,945 […]
Etiqueta: Bahamas
CABELL HOLDINGS S.A.
Nombre Original: CABELL HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 805798 Fecha de Incorporación: 05-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,709-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
CROWLANDS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: CROWLANDS INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 805822 Fecha de Incorporación: 10-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,821-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
GLOBAL MARINE SERVICES LIMITED
Nombre Original: GLOBAL MARINE SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 810921 Fecha de Incorporación: 01-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87,277B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
KAREL INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: KAREL INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 804412 Fecha de Incorporación: 23-AUG-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35670-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PHOENIX AIR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: PHOENIX AIR CONSULTANTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 803247 Fecha de Incorporación: 02-DEC-1994 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28216-B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
CROCKER INVESTMENTS S. A.
Nombre Original: CROCKER INVESTMENTS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: 27; USHYNSKOGO ST.; SUITE 14 KIEV 03151 UKRAINE KIEV UKRAINE Id Interno: 805458 Fecha de Incorporación: 22-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,291-B Códigos de Países: UKR Países: Ukraine Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
OXI ENTERPRISES CORP.
Nombre Original: OXI ENTERPRISES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 805217 Fecha de Incorporación: 22-JUL-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16151B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
ASSOCIATED ENGINEERING INDUSTRIES LIMITED
Nombre Original: ASSOCIATED ENGINEERING INDUSTRIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 809003 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,656 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
FIELDCREST MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: FIELDCREST MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 803738 Fecha de Incorporación: 22-FEB-1995 Fecha de Inactivación: 10-MAR-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30676-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
NILKA S.A.
Nombre Original: NILKA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Id Interno: 809016 Fecha de Incorporación: 05-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,375 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MCILGORM INC.
Nombre Original: MCILGORM INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805415 Fecha de Incorporación: 14-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,082-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
INNER ENTERPRISES LTD.
Nombre Original: INNER ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO RAUL DOLDAN AMARELLI S.A PARAGUAY 2141 OFICINA 1208 Id Interno: 808796 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,385 B Códigos de Países: PRY Países: Paraguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
CHAPMAN TRADING CORPORATION
Nombre Original: CHAPMAN TRADING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 806745 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,209 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MENTOR INVEST LTD.
Nombre Original: MENTOR INVEST LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MAITLAND SERVICES LIMITED P.O. BOX 75 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 IEP BRITISH ISLES ATTN.: MS. CATRIONA HAYES *S.I.* Id Interno: 808857 Fecha de Incorporación: 05-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 16-SEP-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,323 B Códigos de Países: IMN […]
CAREX INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: CAREX INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILEX FIDUTRUST SA 6; PLACE DES EAUX-VIVES CASE POSTALE 3338 1211 GENEVE 3; SWITZERLAND Id Interno: 801568 Fecha de Incorporación: 17-SEP-1993 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17189-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MODERN TECH. INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: MODERN TECH. INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 805749 Fecha de Incorporación: 22-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 27-JUN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,165-B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: […]
PACIFICTOP STANDARD DEVELOPMENT LTD.
Nombre Original: PACIFICTOP STANDARD DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: APEX BUSINESS SERVICES LIMITED 18/F; CHUN WO COMMERCIAL CENTRE; 23-29 WING WO STREET; CENTRAL HONG KONG Id Interno: 804939 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39179B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
EBURY INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: EBURY INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EBURY INVESTMENTS LTD. NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Id Interno: 810909 Fecha de Incorporación: 24-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 31-JUL-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87,104 B Códigos de Países: MUS Países: Mauritius Nota: Válido […]
STILITRON CORPORATION
Nombre Original: STILITRON CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 809491 Fecha de Incorporación: 17-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,308 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
HARLEQUIN PROPERTIES DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: HARLEQUIN PROPERTIES DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 808847 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 22-MAR-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,243 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus […]
LCM PETRO-SERVICES LTD.
Nombre Original: LCM PETRO-SERVICES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 801577 Fecha de Incorporación: 23-SEP-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17334B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
WARNSLEY CORP.
Nombre Original: WARNSLEY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 808817 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,018 B Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
ABERCORN PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: ABERCORN PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 44 WESTBOURNE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3BG CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. TINA BROWNING Id Interno: 807025 Fecha de Incorporación: 23-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 28-MAY-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52,919 […]
BENSON MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: BENSON MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 810853 Fecha de Incorporación: 13-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85,499 B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
WILLBROSS GMBH
Nombre Original: WILLBROSS GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 809493 Fecha de Incorporación: 17-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,307 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
WILD ROSE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: WILD ROSE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED P. O. BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 4EE; GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 806149 Fecha de Incorporación: 23-AUG-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47,299-B […]
BAKKI PILE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: BAKKI PILE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 808441 Fecha de Incorporación: 30-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66,570 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom […]
GLENLOCH INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: GLENLOCH INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 805789 Fecha de Incorporación: 31-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 05-FEB-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,612-B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
RHAPSODY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: RHAPSODY INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 218 43-45 LA MOTTE STREET; ST. HELIER JE4 8SD; JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 806146 Fecha de Incorporación: 23-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47,305-B Códigos de Países: JEY […]
TOWN & COUNTRY CONSULTANCY LTD.
Nombre Original: TOWN & COUNTRY CONSULTANCY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 809516 Fecha de Incorporación: 13-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,161 B Códigos de Países: GBR Países: United […]
PINEROCK COMMERCIAL S.A.
Nombre Original: PINEROCK COMMERCIAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SUCRE; ARIAS & REYES APARTADO POSTAL 0816-06277 PANAMA; REP. DE PANAMA ATENCION: LIC. CARLOS E. VASQUEZ SRA. THAYS DE SALAS Id Interno: 805795 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 20-AUG-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40,048-B Códigos de Países: PAN […]
SPARTEC LTD.
Nombre Original: SPARTEC LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 810870 Fecha de Incorporación: 12-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 03-AUG-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86,727 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TOP RICH INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: TOP RICH INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. C/O KSL INTERNATIONAL CTR P O. BOX 90728 TSIM SHA TSUI POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG *S.I.* Id Interno: 808919 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 11-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,189 […]
PORTSWOOD INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: PORTSWOOD INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 802753 Fecha de Incorporación: 20-JUL-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24735-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
INTERNATIONAL HORSEOWNERS CLUB LIMITED
Nombre Original: INTERNATIONAL HORSEOWNERS CLUB LIMITED-EX-INTER. HORS.CLUB Nombre Anterior: INTER. HORS.CLUB Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: APEX BUSINESS SERVICES LIMITED 18/F; CHUN WO COMMERCIAL CENTRE; 23-29 WING WO STREET; CENTRAL HONG KONG Id Interno: 800889 Fecha de Incorporación: 03-SEP-1992 Fecha de Inactivación: 09-SEP-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10737B Códigos de Países: HKG Países: Hong […]
UNIVERSAL CARRIER & FORWARDING CORPORATION
Nombre Original: UNIVERSAL CARRIER & FORWARDING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 810876 Fecha de Incorporación: 17-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86,859 B Códigos […]
DUGGAN INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: DUGGAN INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 800302 Fecha de Incorporación: 14-MAR-1991 Fecha de Inactivación: 09-SEP-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4533-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
KAITLIN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: KAITLIN MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 808988 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,193 B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
INVESCO PERSONNEL INC.
Nombre Original: INVESCO PERSONNEL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 810868 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86,622 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]