Nombre Original: FINROCK HOLDING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) LTD. IMCS 22/2; STROENIE 1 BOLSHAYA NIKITSKAYA OFFICE 60 MOSCOW 103009; RUSSIA *S.I.* Id Interno: 809190 Fecha de Incorporación: 29-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,530 B Códigos de Países: RUS […]
Etiqueta: Bahamas
STRIDE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: STRIDE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Id Interno: 806988 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52,596 B Códigos de Países: JEY […]
FINSOL HOLDING LIMITED
Nombre Original: FINSOL HOLDING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 809841 Fecha de Incorporación: 19-MAY-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76,331 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
CORDELL TRADING INC.
Nombre Original: CORDELL TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 806909 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,831 B Códigos de Países: PAN […]
COMDEX PROPERTY INVESTMENTS LTD
Nombre Original: COMDEX PROPERTY INVESTMENTS LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 809589 Fecha de Incorporación: 27-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 73,537 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom […]
SILVER EQUITY S.A.
Nombre Original: SILVER EQUITY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 811078 Fecha de Incorporación: 08-APR-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88,594 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ALBA OVERSEAS TRADING LIMITED
Nombre Original: ALBA OVERSEAS TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 811980 Fecha de Incorporación: 12-AUG-1993 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16,531 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom […]
DAWSON CONSULTANTS LTD.
Nombre Original: DAWSON CONSULTANTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 809176 Fecha de Incorporación: 27-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,463 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
VINCHEN LIMITED
Nombre Original: VINCHEN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LUTEA (HONG KONG) LIMITED SUITE 1309, ASIA STANDARD TOWER 59-65 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG CONTACT PERSON: MR CHRIS BROWN / MS DOROTHY KWOK Id Interno: 813342 Fecha de Incorporación: 17-OCT-2000 Fecha de Inactivación: 21-MAR-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 115042 […]
SUPERGOLD INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: SUPERGOLD INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 809821 Fecha de Incorporación: 14-MAY-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76,146 B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
MAYSOUN ASSETS PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: MAYSOUN ASSETS PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 809152 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 15-AUG-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,013 B Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
SOUTHERN CROSS SERVICES S.A.
Nombre Original: SOUTHERN CROSS SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: G&R ZONA FRANCA S.A. DR. LUIS BONAVITA 1294 OF. 807; WTC FREE ZONE MONTEVIDEO 11.300; MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 811949 Fecha de Incorporación: 05-NOV-1999 Fecha de Inactivación: 02-JUN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98,338 B Códigos de Países: URY […]
SPED TRADING LTD.
Nombre Original: SPED TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. PASSAGE MALBUISSON; 19; GENEVE 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 812898 Fecha de Incorporación: 31-MAY-2000 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 109818 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GATESVILLE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: GATESVILLE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LAWRENCE GRANT [Mr Graham Busch] 37 Stanmore Hill Stanmore Middlesex HA7 3DS Id Interno: 811935 Fecha de Incorporación: 02-NOV-1999 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98,193 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
IFM SERVICES CORP.
Nombre Original: IFM SERVICES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 806959 Fecha de Incorporación: 14-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
RISHON INVESTMENT CORP.
Nombre Original: RISHON INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 811997 Fecha de Incorporación: 18-NOV-1999 Fecha de Inactivación: 28-AUG-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98,814 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
JOANNA LIMITED
Nombre Original: JOANNA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERHOLD SCHROEGERA 82/113 01-828 WARSAW POLAND *S.I.* Id Interno: 805512 Fecha de Incorporación: 28-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,465-B Códigos de Países: POL Países: Poland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10179899 Id […]
RZM LIMITED
Nombre Original: RZM LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERHOLD SCHROEGERA 82/113 01-828 WARSAW POLAND *S.I.* Id Interno: 809186 Fecha de Incorporación: 29-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,527 B Códigos de Países: POL Países: Poland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10179917 […]
ZETAH NOUMBI LIMITED
Nombre Original: ZETAH NOUMBI LIMITED (EX:POLBETH LIMITED) Nombre Anterior: POLBETH LIMITED Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HANSARD LIMITED GRANARY HOUSE THE GRANGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QG **S.I.** Id Interno: 814317 Fecha de Incorporación: 15-MAY-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 127,028B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The […]
YTS LIMITED
Nombre Original: YTS LIMITED [TRANSHUNT LIMITED] Nombre Anterior: TRANSHUNT LIMITED Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 816168 Fecha de Incorporación: 20-AUG-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 149979 B Códigos […]
PROXIMA COMMUNICATIONS AMERICAS GROUP LTD.
Nombre Original: PROXIMA COMMUNICATIONS AMERICAS GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: C.J.F. S.A. CHEMIN MASSENET 9 1228 PLAN-LES-OUATES SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 813390 Fecha de Incorporación: 15-NOV-2000 Fecha de Inactivación: 19-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 116304 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NEERU PROPERTY COMPANY LIMITED
Nombre Original: NEERU PROPERTY COMPANY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Id Interno: 806510 Fecha de Incorporación: 11-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 21-OCT-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,815 B Códigos de […]
ISUS INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: ISUS INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 816231 Fecha de Incorporación: 24-OCT-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 150949 B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
RALWOOD LTD.
Nombre Original: RALWOOD LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 809393 Fecha de Incorporación: 25-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72,745 B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
HAWKSEYES PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: HAWKSEYES PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED LEVEL2; ALEXANDER HOUSE; SILICON AVENUE EBENE CYBERCITY 72201 REPUBLIC OF MAURITIUS Id Interno: 812934 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2000 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 110,434 B Códigos de Países: MUS Países: Mauritius Nota: Válido […]
APEX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: APEX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HANSARD LIMITED GRANARY HOUSE THE GRANGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QG **S.I.** Id Interno: 811141 Fecha de Incorporación: 27-APR-1999 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 89,598 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MAYSA COMPANY LTD.
Nombre Original: MAYSA COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 809405 Fecha de Incorporación: 03-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 27-SEP-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72,970 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: […]
DERI CORPORATION
Nombre Original: DERI CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 806480 Fecha de Incorporación: 30-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,527 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
CZ CONSULTING LIMITED
Nombre Original: CZ CONSULTING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED LEVEL2; ALEXANDER HOUSE; SILICON AVENUE EBENE CYBERCITY 72201 REPUBLIC OF MAURITIUS Id Interno: 813410 Fecha de Incorporación: 28-NOV-2000 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 116696 B Códigos de Países: MUS Países: Mauritius Nota: Válido […]
D & G BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: D & G BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 809583 Fecha de Incorporación: 26-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
HALLWOOD HOLDINGS LTD.
Nombre Original: HALLWOOD HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 806506 Fecha de Incorporación: 07-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,761 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BARTLAND LIMITED
Nombre Original: BARTLAND LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE OFFICE NUMBER 425; RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE AUTHORITY GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH; P.O. BOX 10055 RAS AL KHAIMAH; UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 809383 Fecha de Incorporación: 25-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
SANTORINI ENTERPRISES INC.
Nombre Original: SANTORINI ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RENE RAUL MUÑOZ GARCIA CENTRO DE NEGOCIOS TORINO 17 AVENIDA 19-70 ZONA 10; OFICINA 901; NIVEL 9 GUATEMALA; GUATEMALA Id Interno: 812001 Fecha de Incorporación: 22-NOV-1999 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98,894 B Códigos de Países: GTM […]
CLYVE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: CLYVE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 811055 Fecha de Incorporación: 30-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 12-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88,431 B […]
ZIMMER MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: ZIMMER MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 809545 Fecha de Incorporación: 23-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,568 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
SINFONIA HELVETICA LTD.
Nombre Original: SINFONIA HELVETICA LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NPC GROUP S.A. SUITE 1407; TD TOWER 10088 – 102 STREET EDMONTON; AB T5J 2Z1 CANADA Id Interno: 809088 Fecha de Incorporación: 16-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,104 B Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota: Válido […]
FERRISWHEEL LIMITED
Nombre Original: FERRISWHEEL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 805519 Fecha de Incorporación: 03-APR-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42711-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: […]
LEVART LTD.
Nombre Original: LEVART LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Id Interno: 806971 Fecha de Incorporación: 16-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52,420 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BIOLINK COMMUNICATIONS LIMITED
Nombre Original: BIOLINK COMMUNICATIONS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 809111 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,202 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
CORTRADE PROPERTIES LTD.
Nombre Original: CORTRADE PROPERTIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE PASCHE S.A. CIC PRIVATE BANKING 10, RUE DE HOLLANDE 1204 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 816034 Fecha de Incorporación: 25-APR-2007 Fecha de Inactivación: 30-MAR-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 148208 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]