Nombre Original: LAKSHMI INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 811843 Fecha de Incorporación: 16-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91,768 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
Etiqueta: Bahamas
NORTHIMPACT LIMITED
Nombre Original: NORTHIMPACT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING P.O. BOX 500 8070 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 810071 Fecha de Incorporación: 26-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78,299 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FRISTON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: FRISTON INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 807761 Fecha de Incorporación: 30-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58,796 B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
AL ARKAN TRADING (EUROPE) LIMITED
Nombre Original: AL ARKAN TRADING (EUROPE) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: JEFFCOTE DONNISON (OVERSEAS) LIMITED 1ST FLOOR; EXCHANGE HOUSE 54/58 ATHOL ST; DOUGLAS IM1 1JD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 814021 Fecha de Incorporación: 27-APR-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75,329 B Códigos […]
SIGMA INVEST LTD.
Nombre Original: SIGMA INVEST LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EST SA CASE POSTALE 6406 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 811717 Fecha de Incorporación: 03-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 30-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95,727 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
AVIAFIN AIRCRAFT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: AVIAFIN AIRCRAFT INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: AVIAFIN AIRCRAFT INTERNATIONAL LIMITED NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Id Interno: 811610 Fecha de Incorporación: 13-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 26-FEB-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94,631 B Códigos de Países: MUS Países: Mauritius […]
VIRAGO CONSULTANT ENGINEERING LIMITED
Nombre Original: VIRAGO CONSULTANT ENGINEERING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A. RUE DU CONSEIL-GENERAL 3-5 CH- 1205 GENEVA SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 813971 Fecha de Incorporación: 15-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 29-MAR-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77,441 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PALBAR LIMITED
Nombre Original: PALBAR LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE OFFICE NUMBER 425; RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE AUTHORITY GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH; P.O. BOX 10055 RAS AL KHAIMAH; UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 811635 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
ANGLO-SAXON HOLDINGS LTD.
Nombre Original: ANGLO-SAXON HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CLIFFORD EVANS P.O. BOX 290092 PORT ORANGE, FL32129 U.S.A. Id Interno: 811748 Fecha de Incorporación: 29-APR-1999 Fecha de Inactivación: 08-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57,386 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MEADOWSIDE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: MEADOWSIDE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED FIRST FLOOR, TUDOR HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1DB Id Interno: 811626 Fecha de Incorporación: 16-AUG-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94,750 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido […]
TOLNER LIMITED
Nombre Original: TOLNER LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE OFFICE NUMBER 425; RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE AUTHORITY GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH; P.O. BOX 10055 RAS AL KHAIMAH; UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 811637 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
NORWEB INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: NORWEB INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 811759 Fecha de Incorporación: 10-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96.083 B Códigos de Países: RUS […]
FLORESTA TRADERS CORPORATION
Nombre Original: FLORESTA TRADERS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FABARA & COMPAÑIA ABOGADOS AV. DIEGO DE ALMAGRO N30-118 Y AV. REPÚBLICA QUITO-ECUADOR Id Interno: 814979 Fecha de Incorporación: 29-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86,189 B Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SUNDANCE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: SUNDANCE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: D & P MANAGEMENT LIMITED BANK HALL LLANWNEN ROAD LAMPETER SA48 7JP CEREDIGION, WALES UNITED KINGDOM Id Interno: 808557 Fecha de Incorporación: 21-APR-1994 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22,495 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
SAFAWAN LIMITED
Nombre Original: SAFAWAN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 813477 Fecha de Incorporación: 09-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 23-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 117816 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido […]
AVERRING STAR LIMITED
Nombre Original: AVERRING STAR LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. ANDREW LAWSON MONTAGUE WESTWOOD ASSOCIATES LIMITED 33. CORN STREET BRISTOL BS1 1HT ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 808376 Fecha de Incorporación: 24-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66,185 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom […]
AUSTIN OVERSEAS CAPITAL INVESTMENTS CORPORATION
Nombre Original: AUSTIN OVERSEAS CAPITAL INVESTMENTS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MF LLC – MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC, MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) A.G. BAHNHOFSTRASSE 37 8001 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 811776 Fecha de Incorporación: 20-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 21-FEB-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96,288 B […]
SPD LIMITED
Nombre Original: SPD LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS AV. SÃO GUALTER; 1903 CEP 05455-002; SÃO PAULO; SP BRAZIL Id Interno: 811650 Fecha de Incorporación: 20-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 06-APR-2013 Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95,052 B Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DELTA FACTORING LTD.
Nombre Original: DELTA FACTORING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TRUSBAN INTERNATIONAL S.A. SUITE E-2 UNION COURT BUILDING ELIZABETH AVENUE AND SHIRLEY STREET NASSAU BAHAMAS *S.I.* Id Interno: 814114 Fecha de Incorporación: 11-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 125241B Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: Válido Hasta: The […]
PENTRICO LIMITED
Nombre Original: PENTRICO LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 810119 Fecha de Incorporación: 20-JUL-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79,586 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido […]
FOREMOST CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: FOREMOST CONSULTANTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MAITLAND SERVICES LIMITED P.O. BOX 75 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 IEP BRITISH ISLES ATTN.: MS. CATRIONA HAYES *S.I.* Id Interno: 809904 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 16-MAY-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76,915 B Códigos de Países: IMN […]
CYPRESS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: CYPRESS MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CANAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 570 NO.1 LE COUTEUR COURT MULCASTER STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5WR CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 812711 Fecha de Incorporación: 20-APR-1998 Fecha de Inactivación: 08-AUG-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75,000 B Códigos […]
MV HELEN LIMITED
Nombre Original: MV HELEN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SA DES SILOS DE BONNIERES SUR SEINE MME CATHERINE BLOMMAERT RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU; 27 75001 PARIS 01; FRANCE *S.I.* Id Interno: 813866 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 122410B Códigos de Países: FRA Países: France […]
CASTEL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: CASTEL MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 810286 Fecha de Incorporación: 11-SEP-1998 Fecha de Inactivación: 10-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81,425 B Códigos de […]
AMERISIA LIMITED
Nombre Original: AMERISIA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT F; 7 FLOOR; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Id Interno: 813836 Fecha de Incorporación: 01-APR-1998 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 73,684 B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
G. E. MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: G. E. MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HANSARD LIMITED GRANARY HOUSE THE GRANGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QG **S.I.** Id Interno: 814049 Fecha de Incorporación: 19-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65, 874 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The […]
ALLERBY LIMITED
Nombre Original: ALLERBY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PATERNOSTER HOUSE 65 ST PAUL’S CHURCHYARD EC4M 8AB LONDON UNITED KINGDOM Id Interno: 806262 Fecha de Incorporación: 17-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48,051 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CHEMWORLD CONSULTANCY SERVICES AND INVESTMENT CORP.
Nombre Original: CHEMWORLD CONSULTANCY SERVICES AND INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BOREL & BARBEY CASE POSTALE 6045 2; RUE DE JARGONNANT GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 811691 Fecha de Incorporación: 14-JUL-1999 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
DOWGATE TRADING LIMITED
Nombre Original: DOWGATE TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 579 ELIZABETH HOUSE; LES RUETTES BRAYES ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 6LQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 813616 Fecha de Incorporación: 29-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 19-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78,574 B Códigos […]
PREMATOR S.A.
Nombre Original: PREMATOR S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 808560 Fecha de Incorporación: 27-OCT-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67,735 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The […]
ELYNE CORPORATION
Nombre Original: ELYNE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED SALISBURY HOUSE 2ND FLOOR 1-9 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 809738 Fecha de Incorporación: 22-APR-1998 Fecha de Inactivación: 11-OCT-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75,157 B Códigos de […]
FERIDE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: FERIDE ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SARA BEATTIE LIMITED 8/F EAST WING; HENNESSY CENTRE 500 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Id Interno: 814107 Fecha de Incorporación: 13-APR-1993 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14,158 B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
NEPTUN GROUP LTD.
Nombre Original: NEPTUN GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: AOS CONSULTING LIMITED ATTN.: OXANA UTENKOVA; RIETUMU CAPITAL CENTRE 3RD FLOOR; 7 VESETAS STREET; RIGA LV-1013; RIGA LATVIA Id Interno: 817355 Fecha de Incorporación: 27-JUL-2011 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 162631 B Códigos de Países: LVA Países: Latvia […]
Gimli Investments Limited
Nombre Original: Gimli Investments Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: REDMOUNT TRUST COMPANY LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 815397 Fecha de Incorporación: 13-OCT-2005 Fecha de Inactivación: 23-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 140920 B Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CLAWSON MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: CLAWSON MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: AUDINA TREUHAND AG LANDSTRASSE 37 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 817496 Fecha de Incorporación: 24-NOV-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98,994 B Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
AGENTS IMPORTATION LTD.
Nombre Original: AGENTS IMPORTATION LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Id Interno: 808578 Fecha de Incorporación: 29-OCT-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67,913 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FRELOR MANAGEMENT INC.
Nombre Original: FRELOR MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TRUSBAN INTERNATIONAL S.A. SUITE E-2 UNION COURT BUILDING ELIZABETH AVENUE AND SHIRLEY STREET NASSAU BAHAMAS *S.I.* Id Interno: 810058 Fecha de Incorporación: 26-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78,289 B Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: Válido […]
GOLD PIONEER INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: GOLD PIONEER INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ROBINSON ENTERPRISES LTD. 2002; 20/F.; SINO PLAZA 255-257 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 808364 Fecha de Incorporación: 13-JUN-1997 Fecha de Inactivación: 07-AUG-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59,590 B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
AVONLEY LIMITED
Nombre Original: AVONLEY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR HOUSE 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS IM99 2BJ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 810243 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 12-OCT-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80,707 B Códigos de Países: IMN […]
KALEBURY ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: KALEBURY ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 808399 Fecha de Incorporación: 25-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66,309 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]