Nombre Original: ANWAR PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Id Interno: 10696 Fecha de Incorporación: 21-NOV-1988 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1992 Fecha de Borrado: 21-FEB-1990 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
HENTRON INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: HENTRON INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: ALESSANDRO DESSIMONI RUA DO ROCIO; 313; 333 – 3° ANDAR SÃO PAULO – SP BRAZIL Id Interno: 121080 Fecha de Incorporación: 20-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 24-AUG-2011 Fecha de Borrado: 01-SEP-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0597332007-0 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama […]
STATTON CORPORATION
Nombre Original: STATTON CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SANNE GROUP 13 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY, JE4 5UT CHANNEL ISLANDS Id Interno: 10703 Fecha de Incorporación: 24-NOV-1988 Fecha de Inactivación: 15-NOV-1993 Fecha de Borrado: 24-FEB-1990 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
UNDERCLIFFE HOLDINGS S.A.
Nombre Original: UNDERCLIFFE HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET; ST. HELIER JERSEY JE1 1BJ; CHANNEL ISLANDS ATTENTION: MS. CHANTEL GODEL *S.I.* Id Interno: 11027 Fecha de Incorporación: 21-FEB-1989 Fecha de Inactivación: 06-MAR-1998 Fecha de Borrado: 21-MAY-1998 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 […]
URANUS INC.
Nombre Original: URANUS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SANDRA EUGENIA MIRO DE ACOCA NUEVO REPARTO EL CARMEN; CALLE ELIDA DIEZ; EDIFICIO TABASARA PISO 14 DIAGONAL AL PARQUE DEL CARMEN PANAMA R. DE PANAMA *** POR MENSAJERO Id Interno: 12912 Fecha de Incorporación: 27-MAR-1991 Fecha de Inactivación: 25-JUL-1991 Fecha de Borrado: 27-JUN-1992 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de […]
DANLOW SERVICES LLC
Nombre Original: DANLOW SERVICES LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: PROFESSIONAL PARTNERS BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE 13 98000 MONACO MONTE-CARLO Id Interno: 120622 Fecha de Incorporación: 12-AUG-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0551452005-8 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
OSTLER MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: OSTLER MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 15587 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 28-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
STERN HOLDINGS LLC
Nombre Original: STERN HOLDINGS LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: GESTAR S.A. AVENUE DE MONTCHOISI 35 CASE POSTALE 756 1001 LAUSANNE SWITZERLAND Id Interno: 120461 Fecha de Incorporación: 30-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 13-JUN-2008 Fecha de Borrado: 01-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC27668-04 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
HUA XIN INC.
Nombre Original: HUA XIN INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SIT FUNG KWONG & SHUM 9TH FLOOR; YORK HOUSE; THE LANDMARK; 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 12940 Fecha de Incorporación: 18-APR-1991 Fecha de Inactivación: 23-AUG-1994 Fecha de Borrado: 18-JUL-1992 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
SARA SPECIALIST ARABIC RESEARCH AGENCY S.A.
Nombre Original: SARA SPECIALIST ARABIC RESEARCH AGENCY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 11999 Fecha de Incorporación: 15-JAN-1990 Fecha de Inactivación: 10-FEB-1993 Fecha de Borrado: 15-APR-1991 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
NAGLA PROPERTIES S.A.
Nombre Original: NAGLA PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Id Interno: 10694 Fecha de Incorporación: 21-NOV-1988 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1992 Fecha de Borrado: 21-FEB-1990 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
KUMAR HOLDINGS LLC
Nombre Original: KUMAR HOLDINGS LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: BRUNO BROS CONSULTING LTDA. RUA ANDRE AMPERE; 153 18º ANDAR CEP 04562-080 SAO PAULO; SP; BRAZIL Id Interno: 120455 Fecha de Incorporación: 19-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2008 Fecha de Borrado: 01-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC26979-04 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The […]
SPECTRUM MANAGEMENT INC.
Nombre Original: SPECTRUM MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCIETE GENERALE APARTADO POSTAL 0832-00039 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 11008 Fecha de Incorporación: 16-FEB-1989 Fecha de Inactivación: 27-MAR-1991 Fecha de Borrado: 16-MAY-1990 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
LYNWATER INVESTMENTS LLC
Nombre Original: LYNWATER INVESTMENTS LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 120438 Fecha de Incorporación: 23-SEP-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC21836-04 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
NOVATRADE HOLDINGS LLC
Nombre Original: NOVATRADE HOLDINGS LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MENEZES E ABREU ADVOGADOS RUA ARNOLFO AZEVEDO; 160 01236-030; SÃO PAULO; SP BRAZIL Id Interno: 121033 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 03-AUG-2010 Fecha de Borrado: 01-AUG-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0489452007-3 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
NEWMILLS INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: NEWMILLS INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED P.O.BOX 472 ST. PETER’S HOUSE; LE BORDAGEST ATTENTION: MRS. L. HUBERT *S.I.* ST. PETER PORT GY1 6AX; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 12885 Fecha de Incorporación: 18-MAR-1991 Fecha de Inactivación: 08-OCT-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
POWER MINE CONECTION LLP
Nombre Original: POWER MINE CONECTION LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: SRA. EDITH HINOJOSA AV. ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL EDIF. MILENIUM OF.304 QUITO-ECUADOR Id Interno: 1100275 Fecha de Incorporación: 03-SEP-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC395076 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama […]
SHAYNE REAL ESTATE INC.
Nombre Original: SHAYNE REAL ESTATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 11978 Fecha de Incorporación: 05-JAN-1990 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 05-APR-1991 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DERAL INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: DERAL INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: M & M BOMCHIL SUIPACHA 268, PISO 12 1355-BUENOS AIRES ARGENTINA Id Interno: 12875 Fecha de Incorporación: 13-MAR-1991 Fecha de Inactivación: 27-MAR-1997 Fecha de Borrado: 13-JUN-1992 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: ARG Países: Argentina Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TRINCULO INVESTMENTS S,A,
Nombre Original: TRINCULO INVESTMENTS S,A, Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD. MEGHRAJ HOUSE P.O. BOX 481 LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9WA CHANNEL ISLANDS Id Interno: 1282 Fecha de Incorporación: 08-OCT-1980 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 08-JAN-1982 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY […]
JACKINSON EQUITIES LLC
Nombre Original: JACKINSON EQUITIES LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 121023 Fecha de Incorporación: 25-JUN-2007 Fecha de Inactivación: 03-AUG-2011 Fecha de Borrado: 01-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0466472007-8 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
LYNWARD INVESTMENTS LLC
Nombre Original: LYNWARD INVESTMENTS LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: ALESSANDRO DESSIMONI RUA DO ROCIO; 313; 333 – 3° ANDAR SÃO PAULO – SP BRAZIL Id Interno: 121075 Fecha de Incorporación: 17-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 12-AUG-2009 Fecha de Borrado: 01-SEP-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0593022007-9 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GAFFEL LLP
Nombre Original: GAFFEL LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL CALLE 11B N 31A-18 POBLADO-LALINDE MEDELLIN COLOMBIA Id Interno: 1100286 Fecha de Incorporación: 07-NOV-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC396337 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
VILLETTE ASSOCIATES LLC
Nombre Original: VILLETTE ASSOCIATES LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 120424 Fecha de Incorporación: 07-DEC-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC28295-04 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
NATKI TRADE LLP
Nombre Original: NATKI TRADE LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: NATKI TRADE LLP INVISION HOUSE WILBURY WAY HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 0XE UNITED KINGDOM Id Interno: 1100132 Fecha de Incorporación: 10-FEB-2012 Fecha de Inactivación: 09-SEP-2015 Fecha de Borrado: 10-FEB-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC372348 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
SAILLOCK LLP
Nombre Original: SAILLOCK LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL CALLE 11B N 31A-18 POBLADO-LALINDE MEDELLIN COLOMBIA Id Interno: 1100266 Fecha de Incorporación: 29-JUL-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC394503 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
IBER CONSULTING LLP
Nombre Original: IBER CONSULTING LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: IBER CONSULTING LLP INVISION HOUSE WILBURY WAY HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 0XE UNITED KINGDOM Id Interno: 1100152 Fecha de Incorporación: 11-JUL-2013 Fecha de Inactivación: 27-OCT-2014 Fecha de Borrado: 11-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC386543 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ALEXANDRIA PROPERTIES INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: ALEXANDRIA PROPERTIES INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GEORGALLIS & CO. 69 CROUCH HALL RD CROUCH END LONDON N8 8HD ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 12091 Fecha de Incorporación: 01-MAR-1990 Fecha de Inactivación: 26-MAR-1996 Fecha de Borrado: 01-JUN-1991 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
Latam Real Estate Investments LLP
Nombre Original: Latam Real Estate Investments LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: SUITE E-2 UNION COURT BUILDING ELIZABETH AVENUE AND SHIRLEY STREET NASSAU, BAHAMAS Id Interno: 1100071 Fecha de Incorporación: 22-SEP-2008 Fecha de Inactivación: 09-JUL-2011 Fecha de Borrado: 22-SEP-2009 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC340266. Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: Válido Hasta: The […]
MARNEL INC.
Nombre Original: MARNEL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 11957 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1990 Fecha de Inactivación: 24-AUG-1994 Fecha de Borrado: 04-APR-1991 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BRIDGEWATER ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: BRIDGEWATER ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 10652 Fecha de Incorporación: 08-NOV-1988 Fecha de Inactivación: 27-DEC-1994 Fecha de Borrado: 08-FEB-1990 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RIO SUPPORT SERVICES LLP
Nombre Original: RIO SUPPORT SERVICES LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: ACAMIN NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA AVENIDA VENEZUELA, 13 – SALAS 1101 E 1102 SAÚDE – RIO DE JANEIRO RJ CEP 20.081-311 BRAZIL Id Interno: 1100227 Fecha de Incorporación: 25-FEB-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
CHORLEY S. A.
Nombre Original: CHORLEY S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NOTARA ANSTALT P.O. BOX 244 FL-9496 BALZERS LIECHTENSTEIN Id Interno: 1210 Fecha de Incorporación: 27-AUG-1980 Fecha de Inactivación: 08-JAN-1999 Fecha de Borrado: 27-NOV-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
AGRI ENGINEERING INC.
Nombre Original: AGRI ENGINEERING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUPAR S.A. GROUPE BNP PARIBAS 1, RUE JOSEPH HACKIN L-1746 LUXEMBOURG Id Interno: 12924 Fecha de Incorporación: 10-APR-1991 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ACACIA CORP LLP
Nombre Original: ACACIA CORP LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: JULIANA RESTREPO HERON CALLE 12 SUR 25-15; MALL COMPLEX LOS BALSOS; INTERIOR 224 MEDELLÍN COLOMBIA Id Interno: 1100216 Fecha de Incorporación: 29-JAN-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC390671 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The […]
METAL FIRST LLC
Nombre Original: METAL FIRST LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: HORIZON INVESTMENT S.A. RUE DE HOLLANDE; 4 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 120945 Fecha de Incorporación: 19-MAR-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0208842007-1 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
HENDRY ENTERPRISES LLC
Nombre Original: HENDRY ENTERPRISES LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 120941 Fecha de Incorporación: 06-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 02-APR-2013 Fecha de Borrado: 01-APR-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0177012007-4 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
JACKO TRADING LLC
Nombre Original: JACKO TRADING LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 120385 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: LLC12549-04 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
HENLEY & PARTNERS UK LTD
Nombre Original: HENLEY & PARTNERS UK LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: HENLEY & PARTNERS UK LTD HENLEY & PARTNERS LTD BRITANNIC HOUSE 3RD FLOOR; 9 HOPE STREET ST. HELIER JE2 3NS; JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 1100168 Fecha de Incorporación: 25-SEP-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: […]
HARISSON MANAGEMENT INTERNATIONAL LLC
Nombre Original: HARISSON MANAGEMENT INTERNATIONAL LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 120407 Fecha de Incorporación: 17-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 26-APR-2007 Fecha de Borrado: 01-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0194882005-6 Códigos de Países: PAN […]