Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía:
Dirección: Lewis & Uvick 2630 Fountainview Blvd 4th Floor Suite d403 Houston, TX 77057 U.S.A. RT BVI
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 20-MAR-1996
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Dead
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC:
Códigos de Países: XXX;USA
Países: Not identified;United States
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 218441
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.