Nombre Completo: MR. ERIC GOZLAN Id Interno: 10048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000030 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TRUSTCO LABUAN SDN BHD
Nombre Completo: TRUSTCO LABUAN SDN BHD Id Interno: 10116 Dirección: TRUSTCO LABUAN SDN RHD (409273-A); UNIT 3; (1) MAIN OFFICE TOWER; FINANCIAL PARK LABUAN JALAN MERDEKA; 87000 W.P. LABUAN MALAYSIA ATTENTION: LESLEY HAVILL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000009 Id Fuente: Panama Papers
EDMOND, JACQUES
Nombre Completo: EDMOND, JACQUES Id Interno: 10033 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000027 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE RICHA & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: PIERRE RICHA & PARTNERS S.A. Id Interno: 10110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000047 Id Fuente: Panama Papers
BUDIN & ASSOCIES (ME CHRISTIAN GROSJEAN)
Nombre Completo: BUDIN & ASSOCIES (ME CHRISTIAN GROSJEAN) Id Interno: 10241 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000064 Id Fuente: Panama Papers
SYL LOGIC SERVICES SA
Nombre Completo: SYL LOGIC SERVICES SA Id Interno: 10121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000010 Id Fuente: Panama Papers
SWISS BANCOR GROUP, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: SWISS BANCOR GROUP, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10038 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000028 Id Fuente: Panama Papers
DE KERRET, E.
Nombre Completo: DE KERRET, E. Id Interno: 10138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000048 Id Fuente: Panama Papers
WINSTON SECURITIES LTD.
Nombre Completo: WINSTON SECURITIES LTD. Id Interno: 10244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000065 Id Fuente: Panama Papers
LAFEVER, RONALD L.
Nombre Completo: LAFEVER, RONALD L. Id Interno: 10140 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000011 Id Fuente: Panama Papers
FAVONA S.A.
Nombre Completo: FAVONA S.A. Id Interno: 10045 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000029 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS (JERSEY)
Nombre Completo: MOORE STEPHENS (JERSEY) Id Interno: 1014 Dirección: MOORE STEPHENS (JERSEY) P. O. BOX 236 FIRST ISLAND HOUSE; PETER STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8SG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000049 Id Fuente: Panama Papers
UNION DE BANQUES SUISSES
Nombre Completo: UNION DE BANQUES SUISSES Id Interno: 10253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000066 Id Fuente: Panama Papers
BROUGH, CHARLES (MR.)
Nombre Completo: BROUGH, CHARLES (MR.) Id Interno: 1 Dirección: MR. CHARLES BROUGH 61 SANDY LANE CHEAM; SURREY SM2 7EN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000012 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS FINANCIAL MANAGEMENT CO.
Nombre Completo: OVERSEAS FINANCIAL MANAGEMENT CO. Id Interno: 10068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000032 Id Fuente: Panama Papers
LASSER GESTION S.A.
Nombre Completo: LASSER GESTION S.A. Id Interno: 10146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000050 Id Fuente: Panama Papers
DUCRET, MERFIN, BERTA ,SPIRA & BORY VILLA
Nombre Completo: DUCRET, MERFIN, BERTA ,SPIRA & BORY VILLA Id Interno: 10278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000067 Id Fuente: Panama Papers
CREVON, GEORGES-ALAIN
Nombre Completo: CREVON, GEORGES-ALAIN Id Interno: 10008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000014 Id Fuente: Panama Papers
MALKINS SOLICITORS
Nombre Completo: MALKINS SOLICITORS Id Interno: 1008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000033 Id Fuente: Panama Papers
LEMA, CARLOS A.
Nombre Completo: LEMA, CARLOS A. Id Interno: 10150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000051 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, JATON & ASSOCIES (VD)
Nombre Completo: SCHMIDT, JATON & ASSOCIES (VD) Id Interno: 10289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000068 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE Id Interno: 1003 Dirección: FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE 57 ROUTE D’ARLON L-1140 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000015 Id Fuente: Panama Papers
HILL, CARLOS E.
Nombre Completo: HILL, CARLOS E. Id Interno: 1000 Dirección: MR. CARLOS E. HILL CITYWIDE MORTGAGE 141 SOUTH HARRISON ST. EAST ORANGE, NEW JERSEY 07108 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000035 Id Fuente: Panama Papers
ZUOZ PHARMA, S.A.
Nombre Completo: ZUOZ PHARMA, S.A. Id Interno: 10153 Dirección: ZUOZ PHARMA; S.A. EDIF. PULMOBRONK AVENIDA OESTE 20; ESQUINA PUENTE RESTAURADOR A RIO SANTA TERESA; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000052 Id Fuente: Panama Papers
SFG SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCE SA
Nombre Completo: SFG SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCE SA Id Interno: 10302 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000069 Id Fuente: Panama Papers
MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED Id Interno: 10 Dirección: MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED P. O. BOX 87 22 GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000013 Id Fuente: Panama Papers