Nombre Completo: MFT SERVICES SA Id Interno: 10279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000284 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ESTUDIO CR. ABASOLO
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ABASOLO Id Interno: 10149 Dirección: ESTUDIO CR. ABASOLO 25 DE MAYO 635, OF. 304; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000300 Id Fuente: Panama Papers
KUHLS, WERNER
Nombre Completo: KUHLS, WERNER Id Interno: 10386 Dirección: WERNER KUHLS MUNDSBURGER DAMM 10 22087 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000320 Id Fuente: Panama Papers
FCS SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: FCS SECRETARIES LIMITED Id Interno: 10737 Dirección: FCS SECRETARIES LIMITED ROOM 1602 CARNARVON PLAZA 20 CARNARVON ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000335 Id Fuente: Panama Papers
SUTER, RECHTSANWALTE-ATTORNEYS AT LAW
Nombre Completo: SUTER, RECHTSANWALTE-ATTORNEYS AT LAW Id Interno: 10283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000285 Id Fuente: Panama Papers
FAQIR AL-BALUSHI, MOHAMED, A.R.
Nombre Completo: FAQIR AL-BALUSHI, MOHAMED, A.R. Id Interno: 10173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000302 Id Fuente: Panama Papers
CHERNOMORDIK, ALEXANDER
Nombre Completo: CHERNOMORDIK, ALEXANDER Id Interno: 10671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000350 Id Fuente: Panama Papers
TAVERNIER TSCHANZ
Nombre Completo: TAVERNIER TSCHANZ Id Interno: 10276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000338 Id Fuente: Panama Papers
SOCOGESTAR S.A.
Nombre Completo: SOCOGESTAR S.A. Id Interno: 10292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000286 Id Fuente: Panama Papers
NOVUS AVIATION CAPITAL SA
Nombre Completo: NOVUS AVIATION CAPITAL SA Id Interno: 10193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000303 Id Fuente: Panama Papers
BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD.
Nombre Completo: BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD. Id Interno: 10672 Dirección: BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD. P.O. BOX N-1612 104B SAFFREY SQUARE BANK LANE & BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000351 Id Fuente: Panama Papers
SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION
Nombre Completo: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION Id Interno: 10295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000339 Id Fuente: Panama Papers
DEMOSTHENES C. SEVERIS
Nombre Completo: DEMOSTHENES C. SEVERIS Id Interno: 10301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000287 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ, LIC. AUGUSTIN
Nombre Completo: SUAREZ, LIC. AUGUSTIN Id Interno: 10224 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000304 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN PANG & CO.
Nombre Completo: ROBIN PANG & CO. Id Interno: 10674 Dirección: ROBIN PANG & CO. CPA 2/F.; XIU PING COMMERCIAL BUILDING 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000352 Id Fuente: Panama Papers
SCHREIBER & ZINDEL TREUHAND ANSTALT
Nombre Completo: SCHREIBER & ZINDEL TREUHAND ANSTALT Id Interno: 10342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000340 Id Fuente: Panama Papers
GROMOVA, MARIA
Nombre Completo: GROMOVA, MARIA Id Interno: 10307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000288 Id Fuente: Panama Papers
MAVROLEON, MANOLI D.
Nombre Completo: MAVROLEON, MANOLI D. Id Interno: 10237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000305 Id Fuente: Panama Papers
FOREST TRAVEL LIMITED
Nombre Completo: FOREST TRAVEL LIMITED Id Interno: 10451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000323 Id Fuente: Panama Papers
BEHBEHANI, ABDULAZIZ
Nombre Completo: BEHBEHANI, ABDULAZIZ Id Interno: 10348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000341 Id Fuente: Panama Papers
TAITNYS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TAITNYS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10407 Dirección: TAITNYS MANAGEMENT LIMITED 31-37 NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LB *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000321 Id Fuente: Panama Papers
SOUSS, IBRAHIM
Nombre Completo: SOUSS, IBRAHIM Id Interno: 10335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000289 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (MONACO)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (MONACO) Id Interno: 10242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000306 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10455 Dirección: ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED FLAT 1101-B WAH YING CHEONG CENTRAL BUILDING 158-164 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000324 Id Fuente: Panama Papers
MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN
Nombre Completo: MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN Id Interno: 10362 Dirección: MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN. GRANDE CASA VERDE DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA PEÑA, SANTIAGO. PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000342 Id Fuente: Panama Papers
STOECKLI, EDUARDO A.
Nombre Completo: STOECKLI, EDUARDO A. Id Interno: 1035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000290 Id Fuente: Panama Papers
LAM MEI HUNG
Nombre Completo: LAM MEI HUNG Id Interno: 10486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000308 Id Fuente: Panama Papers
ABUBEKEROV, EDWARD
Nombre Completo: ABUBEKEROV, EDWARD Id Interno: 10500 Dirección: MR. EDWARD ABUBEKEROV P.O. BOX 85 MOSCOW, 107082 RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000325 Id Fuente: Panama Papers
GUAY, THOMAS A. JR.
Nombre Completo: GUAY, THOMAS A. JR. Id Interno: 10431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000345 Id Fuente: Panama Papers
ILEX FIDUTRUST SA
Nombre Completo: ILEX FIDUTRUST SA Id Interno: 10531 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000214 Id Fuente: Panama Papers
ALMONT SARL
Nombre Completo: ALMONT SARL Id Interno: 10396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000219 Id Fuente: Panama Papers
QIAN YANG
Nombre Completo: QIAN YANG Id Interno: 10156 Dirección: MR. QIAN YANG ROOM NO. 735; GREEN HOTEL; 72 BEIZHANG ROAD SHENHE DISTRICT; SHENYANG; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA. P.C.:110013 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000239 Id Fuente: Panama Papers
BURWILL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BURWILL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10628 Dirección: BURWILL HOLDINGS LIMITED 14/F; OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000255 Id Fuente: Panama Papers
O.C.C. CONSULTANTS
Nombre Completo: O.C.C. CONSULTANTS Id Interno: 10299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000273 Id Fuente: Panama Papers
SAME LTD.
Nombre Completo: SAME LTD. Id Interno: 10308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000228 Id Fuente: Panama Papers
CANTACUZENE, HELENE
Nombre Completo: CANTACUZENE, HELENE Id Interno: 10397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000220 Id Fuente: Panama Papers
SUM SHUI COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SUM SHUI COMPANY LIMITED Id Interno: 10375 Dirección: SUM SHUI COMPANY LIMITED 4102-10 HONG KONG PLAZA 41ST FLOOR GPO BOX 3405 369-375 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000238 Id Fuente: Panama Papers
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
Nombre Completo: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK Id Interno: 1063 Dirección: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK P.O. BOX 5925 JEDDAH 21432 SAUDI ARABIA ATTN. DR. AL FATIH HAMED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000256 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE)
Nombre Completo: SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE) Id Interno: 10310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000275 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A. Id Interno: 10402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000221 Id Fuente: Panama Papers