Nombre Completo: FAQIR AL-BALUSHI, MOHAMED, A.R. Id Interno: 10173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000302 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHERNOMORDIK, ALEXANDER
Nombre Completo: CHERNOMORDIK, ALEXANDER Id Interno: 10671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000350 Id Fuente: Panama Papers
TAVERNIER TSCHANZ
Nombre Completo: TAVERNIER TSCHANZ Id Interno: 10276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000338 Id Fuente: Panama Papers
SOCOGESTAR S.A.
Nombre Completo: SOCOGESTAR S.A. Id Interno: 10292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000286 Id Fuente: Panama Papers
NOVUS AVIATION CAPITAL SA
Nombre Completo: NOVUS AVIATION CAPITAL SA Id Interno: 10193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000303 Id Fuente: Panama Papers
BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD.
Nombre Completo: BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD. Id Interno: 10672 Dirección: BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD. P.O. BOX N-1612 104B SAFFREY SQUARE BANK LANE & BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000351 Id Fuente: Panama Papers
SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION
Nombre Completo: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION Id Interno: 10295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000339 Id Fuente: Panama Papers
DEMOSTHENES C. SEVERIS
Nombre Completo: DEMOSTHENES C. SEVERIS Id Interno: 10301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000287 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ, LIC. AUGUSTIN
Nombre Completo: SUAREZ, LIC. AUGUSTIN Id Interno: 10224 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000304 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN PANG & CO.
Nombre Completo: ROBIN PANG & CO. Id Interno: 10674 Dirección: ROBIN PANG & CO. CPA 2/F.; XIU PING COMMERCIAL BUILDING 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000352 Id Fuente: Panama Papers
SCHREIBER & ZINDEL TREUHAND ANSTALT
Nombre Completo: SCHREIBER & ZINDEL TREUHAND ANSTALT Id Interno: 10342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000340 Id Fuente: Panama Papers
GROMOVA, MARIA
Nombre Completo: GROMOVA, MARIA Id Interno: 10307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000288 Id Fuente: Panama Papers
MAVROLEON, MANOLI D.
Nombre Completo: MAVROLEON, MANOLI D. Id Interno: 10237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000305 Id Fuente: Panama Papers
FOREST TRAVEL LIMITED
Nombre Completo: FOREST TRAVEL LIMITED Id Interno: 10451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000323 Id Fuente: Panama Papers
BEHBEHANI, ABDULAZIZ
Nombre Completo: BEHBEHANI, ABDULAZIZ Id Interno: 10348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000341 Id Fuente: Panama Papers
TAITNYS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TAITNYS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10407 Dirección: TAITNYS MANAGEMENT LIMITED 31-37 NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LB *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000321 Id Fuente: Panama Papers
SOUSS, IBRAHIM
Nombre Completo: SOUSS, IBRAHIM Id Interno: 10335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000289 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (MONACO)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (MONACO) Id Interno: 10242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000306 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10455 Dirección: ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED FLAT 1101-B WAH YING CHEONG CENTRAL BUILDING 158-164 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000324 Id Fuente: Panama Papers
MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN
Nombre Completo: MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN Id Interno: 10362 Dirección: MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN. GRANDE CASA VERDE DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA PEÑA, SANTIAGO. PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000342 Id Fuente: Panama Papers
STOECKLI, EDUARDO A.
Nombre Completo: STOECKLI, EDUARDO A. Id Interno: 1035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000290 Id Fuente: Panama Papers
LAM MEI HUNG
Nombre Completo: LAM MEI HUNG Id Interno: 10486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000308 Id Fuente: Panama Papers
ABUBEKEROV, EDWARD
Nombre Completo: ABUBEKEROV, EDWARD Id Interno: 10500 Dirección: MR. EDWARD ABUBEKEROV P.O. BOX 85 MOSCOW, 107082 RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000325 Id Fuente: Panama Papers
GUAY, THOMAS A. JR.
Nombre Completo: GUAY, THOMAS A. JR. Id Interno: 10431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000345 Id Fuente: Panama Papers
TAWNY CRESCENT INC.
Nombre Completo: TAWNY CRESCENT INC. Id Interno: 1076 Dirección: TAWNY CRESCENT INC. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000336 Id Fuente: Panama Papers
MUSSLER, BERNARD
Nombre Completo: MUSSLER, BERNARD Id Interno: 10359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000291 Id Fuente: Panama Papers
CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS
Nombre Completo: CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS Id Interno: 10491 Dirección: CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS AVENIDA DA LIBERDADE NO. 180 A 9 ANDAR; 1250-146 LISBOA; PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000309 Id Fuente: Panama Papers
ACC INTERNATIONAL
Nombre Completo: ACC INTERNATIONAL Id Interno: 10501 Dirección: ACC INTERNATIONAL VANA-POSTI 2 TALLINN 10146 ESTONIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000326 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) MUDRY & IGLEHART
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) MUDRY & IGLEHART Id Interno: 10613 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000348 Id Fuente: Panama Papers
SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 10508 Dirección: SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. UNIT A; 17/F WORLD TECH CENTRE 95 HOW MING STREET KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000213 Id Fuente: Panama Papers
CANTACUZENE, HELENE
Nombre Completo: CANTACUZENE, HELENE Id Interno: 10397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000220 Id Fuente: Panama Papers
SUM SHUI COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SUM SHUI COMPANY LIMITED Id Interno: 10375 Dirección: SUM SHUI COMPANY LIMITED 4102-10 HONG KONG PLAZA 41ST FLOOR GPO BOX 3405 369-375 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000238 Id Fuente: Panama Papers
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
Nombre Completo: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK Id Interno: 1063 Dirección: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK P.O. BOX 5925 JEDDAH 21432 SAUDI ARABIA ATTN. DR. AL FATIH HAMED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000256 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE)
Nombre Completo: SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE) Id Interno: 10310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000275 Id Fuente: Panama Papers
VIMA WORLD LTD.
Nombre Completo: VIMA WORLD LTD. Id Interno: 10361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000279 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A. Id Interno: 10402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000221 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: (GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000240 Id Fuente: Panama Papers
MELISSA MOURTON
Nombre Completo: MELISSA MOURTON Id Interno: 10642 Dirección: MS. MELISSA MOURTON EN FAÇADE; CORDIER HILL ST. PETER PORT GUERNSEY; GY1 1NH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000258 Id Fuente: Panama Papers
THE HOUSE OF TRUST S.A.
Nombre Completo: THE HOUSE OF TRUST S.A. Id Interno: 10327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000276 Id Fuente: Panama Papers
ALCANTARA, ARTHUR
Nombre Completo: ALCANTARA, ARTHUR Id Interno: 1044 Dirección: MR. ARTHUR ALCANTARA C/O M.A. CARGO SERVICES INC. P.O. BOX 523455 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000223 Id Fuente: Panama Papers