Nombre Completo: DEMOSTHENES C. SEVERIS Id Interno: 10301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000287 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SUAREZ, LIC. AUGUSTIN
Nombre Completo: SUAREZ, LIC. AUGUSTIN Id Interno: 10224 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000304 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN PANG & CO.
Nombre Completo: ROBIN PANG & CO. Id Interno: 10674 Dirección: ROBIN PANG & CO. CPA 2/F.; XIU PING COMMERCIAL BUILDING 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000352 Id Fuente: Panama Papers
SCHREIBER & ZINDEL TREUHAND ANSTALT
Nombre Completo: SCHREIBER & ZINDEL TREUHAND ANSTALT Id Interno: 10342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000340 Id Fuente: Panama Papers
GROMOVA, MARIA
Nombre Completo: GROMOVA, MARIA Id Interno: 10307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000288 Id Fuente: Panama Papers
MAVROLEON, MANOLI D.
Nombre Completo: MAVROLEON, MANOLI D. Id Interno: 10237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000305 Id Fuente: Panama Papers
FOREST TRAVEL LIMITED
Nombre Completo: FOREST TRAVEL LIMITED Id Interno: 10451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000323 Id Fuente: Panama Papers
BEHBEHANI, ABDULAZIZ
Nombre Completo: BEHBEHANI, ABDULAZIZ Id Interno: 10348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000341 Id Fuente: Panama Papers
TAITNYS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TAITNYS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10407 Dirección: TAITNYS MANAGEMENT LIMITED 31-37 NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LB *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000321 Id Fuente: Panama Papers
TAWNY CRESCENT INC.
Nombre Completo: TAWNY CRESCENT INC. Id Interno: 1076 Dirección: TAWNY CRESCENT INC. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000336 Id Fuente: Panama Papers
SOUSS, IBRAHIM
Nombre Completo: SOUSS, IBRAHIM Id Interno: 10335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000289 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (MONACO)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (MONACO) Id Interno: 10242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000306 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10455 Dirección: ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED FLAT 1101-B WAH YING CHEONG CENTRAL BUILDING 158-164 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000324 Id Fuente: Panama Papers
MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN
Nombre Completo: MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN Id Interno: 10362 Dirección: MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN. GRANDE CASA VERDE DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA PEÑA, SANTIAGO. PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000342 Id Fuente: Panama Papers
STOECKLI, EDUARDO A.
Nombre Completo: STOECKLI, EDUARDO A. Id Interno: 1035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000290 Id Fuente: Panama Papers
LAM MEI HUNG
Nombre Completo: LAM MEI HUNG Id Interno: 10486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000308 Id Fuente: Panama Papers
ABUBEKEROV, EDWARD
Nombre Completo: ABUBEKEROV, EDWARD Id Interno: 10500 Dirección: MR. EDWARD ABUBEKEROV P.O. BOX 85 MOSCOW, 107082 RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000325 Id Fuente: Panama Papers
GUAY, THOMAS A. JR.
Nombre Completo: GUAY, THOMAS A. JR. Id Interno: 10431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000345 Id Fuente: Panama Papers
FRESADORAS INTERNACIONALES , S.A. (FISA)
Nombre Completo: FRESADORAS INTERNACIONALES , S.A. (FISA) Id Interno: 10437 Dirección: FRESADORAS INTERNACIONALES; S.A. (FISA) EDIFICIO FRONTENAC 4 PISO; OFICINA 4D CALLE 54 ESTE PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA ATTN: SR.GERALD KRÜGER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000346 Id Fuente: Panama Papers
MUSSLER, BERNARD
Nombre Completo: MUSSLER, BERNARD Id Interno: 10359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000291 Id Fuente: Panama Papers
CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS
Nombre Completo: CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS Id Interno: 10491 Dirección: CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS AVENIDA DA LIBERDADE NO. 180 A 9 ANDAR; 1250-146 LISBOA; PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000309 Id Fuente: Panama Papers
ACC INTERNATIONAL
Nombre Completo: ACC INTERNATIONAL Id Interno: 10501 Dirección: ACC INTERNATIONAL VANA-POSTI 2 TALLINN 10146 ESTONIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000326 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) MUDRY & IGLEHART
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) MUDRY & IGLEHART Id Interno: 10613 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000348 Id Fuente: Panama Papers
NERINE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NERINE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 10513 Dirección: NERINE TRUST COMPANY LIMITED NERINE HOUSE P.O. BOX 434 ST. GEORGE’S PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3ZG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000310 Id Fuente: Panama Papers
TOP PEARL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: TOP PEARL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 10443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000322 Id Fuente: Panama Papers
TEN CONSULTING S.A.
Nombre Completo: TEN CONSULTING S.A. Id Interno: 10382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000292 Id Fuente: Panama Papers
FORUM INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, LTD.
Nombre Completo: FORUM INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, LTD. Id Interno: 10518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000311 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MEDICINE TRANSMIT NETWORK LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL MEDICINE TRANSMIT NETWORK LIMITED Id Interno: 10507 Dirección: INTERNATIONAL MEDICINE TRANSMIT NETWORK LIMITED ROOM 2509, SOUTH TOWER GUANGZHOU WORLD TRADE COMPLEX NO. 371-375 HUAN SHI DONG ROAD GUANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000327 Id Fuente: Panama Papers
TAURUS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TAURUS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 10390 Dirección: TAURUS CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 258 GUELLES ROAD ST. PETER PORT, GUERNSEY 2YA CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000343 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A. Id Interno: 10402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000221 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: (GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000240 Id Fuente: Panama Papers
MELISSA MOURTON
Nombre Completo: MELISSA MOURTON Id Interno: 10642 Dirección: MS. MELISSA MOURTON EN FAÇADE; CORDIER HILL ST. PETER PORT GUERNSEY; GY1 1NH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000258 Id Fuente: Panama Papers
THE HOUSE OF TRUST S.A.
Nombre Completo: THE HOUSE OF TRUST S.A. Id Interno: 10327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000276 Id Fuente: Panama Papers
ALCANTARA, ARTHUR
Nombre Completo: ALCANTARA, ARTHUR Id Interno: 1044 Dirección: MR. ARTHUR ALCANTARA C/O M.A. CARGO SERVICES INC. P.O. BOX 523455 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000223 Id Fuente: Panama Papers
LOGICA S.A.
Nombre Completo: LOGICA S.A. Id Interno: 10159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000241 Id Fuente: Panama Papers
GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A.
Nombre Completo: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. Id Interno: 1065 Dirección: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. 12, AVENUE DE MIREMONT P.O. BOX 357 CH-1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000259 Id Fuente: Panama Papers
TRANSCONTINENTAL FINANCE GROUP
Nombre Completo: TRANSCONTINENTAL FINANCE GROUP Id Interno: 10329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000277 Id Fuente: Panama Papers
AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES
Nombre Completo: AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES Id Interno: 10459 Dirección: SIR QUENTIN CHARLES AGNEW-SOMERVILLE 2 WATER STREET RAMSEY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000224 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 10176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000242 Id Fuente: Panama Papers
PUPKIN, MARIE-CLAIRE
Nombre Completo: PUPKIN, MARIE-CLAIRE Id Interno: 10171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000260 Id Fuente: Panama Papers