Nombre Completo: BELIBER INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 10670 Dirección: AMERICAN PARTS SUPPLY OF MIAMI; INC. 6065 N.W. 167 ST SUITE B-18 MIAMI; FLORIDA; 33015 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000330 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TOP PEARL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: TOP PEARL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 10443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000322 Id Fuente: Panama Papers
DES GOUTTES & ASSOCIES
Nombre Completo: DES GOUTTES & ASSOCIES Id Interno: 10124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000297 Id Fuente: Panama Papers
AHLI UNITED BANK (UK) LTD
Nombre Completo: AHLI UNITED BANK (UK) LTD Id Interno: 1055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11000315 Id Fuente: Panama Papers
ZIMMER LIPPMAN & CIE
Nombre Completo: ZIMMER LIPPMAN & CIE Id Interno: 10250 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000307 Id Fuente: Panama Papers
TAX ASSESSORIA I GESTIO
Nombre Completo: TAX ASSESSORIA I GESTIO Id Interno: 10371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000281 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BERGENGRUEN, GARBINO & ASOC.
Nombre Completo: ESTUDIO BERGENGRUEN, GARBINO & ASOC. Id Interno: 10388 Dirección: ESTUDIO BERGENGRUEN; GARBINO & ASOC. PLAZA INDEPENDENCIA; 753 PISO 7 RADDISON VICTORIA PLAZA; TORRE VIEJA MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000294 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) HSBC GUYERZELLER TRUST COMPANY SA
Nombre Completo: (GVA) HSBC GUYERZELLER TRUST COMPANY SA Id Interno: 10556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000316 Id Fuente: Panama Papers
ARAQUE, REYNA, SOSA, VISO Y PITTIER
Nombre Completo: ARAQUE, REYNA, SOSA, VISO Y PITTIER Id Interno: 10684 Dirección: ARAQUE; REYNA; SOSA; VISO Y PITTIER CENTRO LIDO; TORRE C; PISO 8 AV. FRANCISCO DE MIRANDA; EL ROSAL APARTADO 50925; SABANA GRANDE CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000332 Id Fuente: Panama […]
SOHNEN, ROLF
Nombre Completo: SOHNEN, ROLF Id Interno: 10373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000282 Id Fuente: Panama Papers
LAKESIDE ASSOCIATES S.A.R.L.
Nombre Completo: LAKESIDE ASSOCIATES S.A.R.L. Id Interno: 10141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000298 Id Fuente: Panama Papers
LGT BANK (SWITZERLAND) LTD., GENEVA
Nombre Completo: LGT BANK (SWITZERLAND) LTD., GENEVA Id Interno: 10600 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000318 Id Fuente: Panama Papers
DR. K. OLAF MAKACI
Nombre Completo: DR. K. OLAF MAKACI Id Interno: 10685 Dirección: OLAF MAKACI 01 CABOS chez SIKORSKI 09320 MASSAT ARIEGE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000333 Id Fuente: Panama Papers
CR. ROBERTO AGUIRRE
Nombre Completo: CR. ROBERTO AGUIRRE Id Interno: 10387 Dirección: CR. ROBERTO AGUIRRE ESMERALDA 155, PISO 7 »37» 1035 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000283 Id Fuente: Panama Papers
PEERSON ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: PEERSON ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000299 Id Fuente: Panama Papers
STRUB, ADRIAN W.
Nombre Completo: STRUB, ADRIAN W. Id Interno: 10380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000319 Id Fuente: Panama Papers
MASTER NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: MASTER NOMINEES LIMITED Id Interno: 10715 Dirección: MASTER NOMINEES LIMITED UNIT B; 12/F; KA NIN WAH COMMERCIAL BUILDING; 423-425 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000334 Id Fuente: Panama Papers
MFT SERVICES SA
Nombre Completo: MFT SERVICES SA Id Interno: 10279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000284 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. ABASOLO
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ABASOLO Id Interno: 10149 Dirección: ESTUDIO CR. ABASOLO 25 DE MAYO 635, OF. 304; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000300 Id Fuente: Panama Papers
KUHLS, WERNER
Nombre Completo: KUHLS, WERNER Id Interno: 10386 Dirección: WERNER KUHLS MUNDSBURGER DAMM 10 22087 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000320 Id Fuente: Panama Papers
FCS SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: FCS SECRETARIES LIMITED Id Interno: 10737 Dirección: FCS SECRETARIES LIMITED ROOM 1602 CARNARVON PLAZA 20 CARNARVON ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000335 Id Fuente: Panama Papers
SUTER, RECHTSANWALTE-ATTORNEYS AT LAW
Nombre Completo: SUTER, RECHTSANWALTE-ATTORNEYS AT LAW Id Interno: 10283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000285 Id Fuente: Panama Papers
FAQIR AL-BALUSHI, MOHAMED, A.R.
Nombre Completo: FAQIR AL-BALUSHI, MOHAMED, A.R. Id Interno: 10173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000302 Id Fuente: Panama Papers
CHERNOMORDIK, ALEXANDER
Nombre Completo: CHERNOMORDIK, ALEXANDER Id Interno: 10671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000350 Id Fuente: Panama Papers
TAVERNIER TSCHANZ
Nombre Completo: TAVERNIER TSCHANZ Id Interno: 10276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000338 Id Fuente: Panama Papers
SOCOGESTAR S.A.
Nombre Completo: SOCOGESTAR S.A. Id Interno: 10292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000286 Id Fuente: Panama Papers
NOVUS AVIATION CAPITAL SA
Nombre Completo: NOVUS AVIATION CAPITAL SA Id Interno: 10193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000303 Id Fuente: Panama Papers
BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD.
Nombre Completo: BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD. Id Interno: 10672 Dirección: BAHAMAS COMPANY SERVICES LTD. P.O. BOX N-1612 104B SAFFREY SQUARE BANK LANE & BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000351 Id Fuente: Panama Papers
SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION
Nombre Completo: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION Id Interno: 10295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000339 Id Fuente: Panama Papers
GIARDINELLA, CLAUDIO
Nombre Completo: GIARDINELLA, CLAUDIO Id Interno: 10569 Dirección: SR. CLAUDIO GIARDINELLA AVENIDA ANDRES BELLO CALLE LA COLINA; QUINTA MARTA URBANIZACION LOS CAOBOS CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000215 Id Fuente: Panama Papers
MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA
Nombre Completo: MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA Id Interno: 10355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000234 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (GENEVE)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (GENEVE) Id Interno: 10603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000251 Id Fuente: Panama Papers
ZOLTY, LIC. ANDRE
Nombre Completo: ZOLTY, LIC. ANDRE Id Interno: 10260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000269 Id Fuente: Panama Papers
MULTI GROUP FINANCE
Nombre Completo: MULTI GROUP FINANCE Id Interno: 10214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000247 Id Fuente: Panama Papers
MITCHISON, ANNE MARIE
Nombre Completo: MITCHISON, ANNE MARIE Id Interno: 10575 Dirección: MS. ANNE MARIE MITCHISON WINCHESTER HOUSE GRAND DOUIT LANE ST. SAMPSONS,GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY2 4WG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000216 Id Fuente: Panama Papers
GRINTCHOUK, WLADIMIR
Nombre Completo: GRINTCHOUK, WLADIMIR Id Interno: 10363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000235 Id Fuente: Panama Papers
RTH AG
Nombre Completo: RTH AG Id Interno: 10604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000252 Id Fuente: Panama Papers
ARENDRUP, LIC. GEORGE T.
Nombre Completo: ARENDRUP, LIC. GEORGE T. Id Interno: 10262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000270 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI
Nombre Completo: (GVA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI Id Interno: 10364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000217 Id Fuente: Panama Papers
BEKHAR, SAMUEL
Nombre Completo: BEKHAR, SAMUEL Id Interno: 1037 Dirección: SR. SAMUEL BEKHAR APARTADO POSTAL 0302-03263 ZONA LIBRE DE COLON REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000236 Id Fuente: Panama Papers