Nombre Completo: MOURGUE D’ ALGUE & CIE Id Interno: 10668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000329 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WINSOR ASIA INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: WINSOR ASIA INVESTMENT LTD. Id Interno: 10119 Dirección: WINSOR ASIA INVESTMENT LTD. SUITE 4704 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000296 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) CUART ABOGADOS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) CUART ABOGADOS Id Interno: 10540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000314 Id Fuente: Panama Papers
BELIBER INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: BELIBER INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 10670 Dirección: AMERICAN PARTS SUPPLY OF MIAMI; INC. 6065 N.W. 167 ST SUITE B-18 MIAMI; FLORIDA; 33015 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000330 Id Fuente: Panama Papers
FRESADORAS INTERNACIONALES , S.A. (FISA)
Nombre Completo: FRESADORAS INTERNACIONALES , S.A. (FISA) Id Interno: 10437 Dirección: FRESADORAS INTERNACIONALES; S.A. (FISA) EDIFICIO FRONTENAC 4 PISO; OFICINA 4D CALLE 54 ESTE PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA ATTN: SR.GERALD KRÜGER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000346 Id Fuente: Panama Papers
DES GOUTTES & ASSOCIES
Nombre Completo: DES GOUTTES & ASSOCIES Id Interno: 10124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000297 Id Fuente: Panama Papers
AHLI UNITED BANK (UK) LTD
Nombre Completo: AHLI UNITED BANK (UK) LTD Id Interno: 1055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11000315 Id Fuente: Panama Papers
TOP PEARL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: TOP PEARL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 10443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000322 Id Fuente: Panama Papers
TAX ASSESSORIA I GESTIO
Nombre Completo: TAX ASSESSORIA I GESTIO Id Interno: 10371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000281 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BERGENGRUEN, GARBINO & ASOC.
Nombre Completo: ESTUDIO BERGENGRUEN, GARBINO & ASOC. Id Interno: 10388 Dirección: ESTUDIO BERGENGRUEN; GARBINO & ASOC. PLAZA INDEPENDENCIA; 753 PISO 7 RADDISON VICTORIA PLAZA; TORRE VIEJA MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000294 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) HSBC GUYERZELLER TRUST COMPANY SA
Nombre Completo: (GVA) HSBC GUYERZELLER TRUST COMPANY SA Id Interno: 10556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000316 Id Fuente: Panama Papers
ARAQUE, REYNA, SOSA, VISO Y PITTIER
Nombre Completo: ARAQUE, REYNA, SOSA, VISO Y PITTIER Id Interno: 10684 Dirección: ARAQUE; REYNA; SOSA; VISO Y PITTIER CENTRO LIDO; TORRE C; PISO 8 AV. FRANCISCO DE MIRANDA; EL ROSAL APARTADO 50925; SABANA GRANDE CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000332 Id Fuente: Panama […]
ZIMMER LIPPMAN & CIE
Nombre Completo: ZIMMER LIPPMAN & CIE Id Interno: 10250 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000307 Id Fuente: Panama Papers
SOHNEN, ROLF
Nombre Completo: SOHNEN, ROLF Id Interno: 10373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000282 Id Fuente: Panama Papers
LAKESIDE ASSOCIATES S.A.R.L.
Nombre Completo: LAKESIDE ASSOCIATES S.A.R.L. Id Interno: 10141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000298 Id Fuente: Panama Papers
LGT BANK (SWITZERLAND) LTD., GENEVA
Nombre Completo: LGT BANK (SWITZERLAND) LTD., GENEVA Id Interno: 10600 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000318 Id Fuente: Panama Papers
DR. K. OLAF MAKACI
Nombre Completo: DR. K. OLAF MAKACI Id Interno: 10685 Dirección: OLAF MAKACI 01 CABOS chez SIKORSKI 09320 MASSAT ARIEGE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000333 Id Fuente: Panama Papers
CR. ROBERTO AGUIRRE
Nombre Completo: CR. ROBERTO AGUIRRE Id Interno: 10387 Dirección: CR. ROBERTO AGUIRRE ESMERALDA 155, PISO 7 »37» 1035 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000283 Id Fuente: Panama Papers
PEERSON ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: PEERSON ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000299 Id Fuente: Panama Papers
STRUB, ADRIAN W.
Nombre Completo: STRUB, ADRIAN W. Id Interno: 10380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000319 Id Fuente: Panama Papers
MASTER NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: MASTER NOMINEES LIMITED Id Interno: 10715 Dirección: MASTER NOMINEES LIMITED UNIT B; 12/F; KA NIN WAH COMMERCIAL BUILDING; 423-425 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000334 Id Fuente: Panama Papers
MFT SERVICES SA
Nombre Completo: MFT SERVICES SA Id Interno: 10279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000284 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. ABASOLO
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ABASOLO Id Interno: 10149 Dirección: ESTUDIO CR. ABASOLO 25 DE MAYO 635, OF. 304; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000300 Id Fuente: Panama Papers
KUHLS, WERNER
Nombre Completo: KUHLS, WERNER Id Interno: 10386 Dirección: WERNER KUHLS MUNDSBURGER DAMM 10 22087 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000320 Id Fuente: Panama Papers
FCS SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: FCS SECRETARIES LIMITED Id Interno: 10737 Dirección: FCS SECRETARIES LIMITED ROOM 1602 CARNARVON PLAZA 20 CARNARVON ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000335 Id Fuente: Panama Papers
SUTER, RECHTSANWALTE-ATTORNEYS AT LAW
Nombre Completo: SUTER, RECHTSANWALTE-ATTORNEYS AT LAW Id Interno: 10283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000285 Id Fuente: Panama Papers
FAQIR AL-BALUSHI, MOHAMED, A.R.
Nombre Completo: FAQIR AL-BALUSHI, MOHAMED, A.R. Id Interno: 10173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000302 Id Fuente: Panama Papers
CHERNOMORDIK, ALEXANDER
Nombre Completo: CHERNOMORDIK, ALEXANDER Id Interno: 10671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000350 Id Fuente: Panama Papers
TAVERNIER TSCHANZ
Nombre Completo: TAVERNIER TSCHANZ Id Interno: 10276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000338 Id Fuente: Panama Papers
MCG S.A.
Nombre Completo: MCG S.A. Id Interno: 10239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000268 Id Fuente: Panama Papers
TOP WINNER INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: TOP WINNER INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10439 Dirección: TOP WINNER INVESTMENTS LTD. #1 DIAMANTE STREET PANGILINAN COMPOUND PROJECT 6, QUEZON CITY PHILIPPINES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000222 Id Fuente: Panama Papers
MEETING PLANNERS (HK) LIMITED
Nombre Completo: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED Id Interno: 10462 Dirección: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED 12A; DAI FAT STREET; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000225 Id Fuente: Panama Papers
DE GEOFROY, GEORGE
Nombre Completo: DE GEOFROY, GEORGE Id Interno: 1050 Dirección: MR. GEORGE DE GEOFROY 5, AVENUE MIREMONT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000212 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO NOTARISTEFANO
Nombre Completo: STUDIO NOTARISTEFANO Id Interno: 10350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000233 Id Fuente: Panama Papers
TARIS, NIKOLAOS
Nombre Completo: TARIS, NIKOLAOS Id Interno: 10255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000250 Id Fuente: Panama Papers
ZOLTY, LIC. ANDRE
Nombre Completo: ZOLTY, LIC. ANDRE Id Interno: 10260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000269 Id Fuente: Panama Papers
GIARDINELLA, CLAUDIO
Nombre Completo: GIARDINELLA, CLAUDIO Id Interno: 10569 Dirección: SR. CLAUDIO GIARDINELLA AVENIDA ANDRES BELLO CALLE LA COLINA; QUINTA MARTA URBANIZACION LOS CAOBOS CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000215 Id Fuente: Panama Papers
MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA
Nombre Completo: MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA Id Interno: 10355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000234 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (GENEVE)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (GENEVE) Id Interno: 10603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000251 Id Fuente: Panama Papers
ARENDRUP, LIC. GEORGE T.
Nombre Completo: ARENDRUP, LIC. GEORGE T. Id Interno: 10262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000270 Id Fuente: Panama Papers