Nombre Completo: MONDYM LIMITED Id Interno: 10584 Dirección: MONDYM LIMITED P.O.BOX 193 ROHAIS; ST. PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000444 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BUFETE BERROCAL
Nombre Completo: BUFETE BERROCAL Id Interno: 10675 Dirección: BUFETE BERROCAL APARTADO 0823-01664 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000420 Id Fuente: Panama Papers
BRANSTON, JULIAN
Nombre Completo: BRANSTON, JULIAN Id Interno: 10699 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000446 Id Fuente: Panama Papers
HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD.
Nombre Completo: HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD. Id Interno: 10570 Dirección: HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD. P.O. BOX 8 KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000463 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 10592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000482 Id Fuente: Panama Papers
ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10695 Dirección: ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED SUITE 1903; DOO SAN BEARSTEL 1319-11; SEO CHO 2 DONG SEO CHO GU; SEOUL 137-072 KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000421 Id Fuente: Panama Papers
LAMBERTON ESTATES
Nombre Completo: LAMBERTON ESTATES Id Interno: 107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000447 Id Fuente: Panama Papers
ICS COMMUNICATIONS
Nombre Completo: ICS COMMUNICATIONS Id Interno: 10836 Dirección: ICS COMMUNICATIONS 530 NORTH OFFICE TOWER 650 WEST 41 AVE. VANCOUVER, B. C. CANADA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000464 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M.
Nombre Completo: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. Id Interno: 1061 Dirección: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. L’ESTORIL BLOC C AVENUE PRINCESSE GRACE MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000483 Id Fuente: Panama Papers
NICE GAIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: NICE GAIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 10849 Dirección: NICE GAIN INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000426 Id Fuente: Panama Papers
CHI, SUNG SUN
Nombre Completo: CHI, SUNG SUN Id Interno: 10831 Dirección: MR. SUNG SUN CHI UNIT 2201; 22/F. WELL TECH CENTRE 9 PAT TAT STREET; SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000422 Id Fuente: Panama Papers
SHERMAN & CO.
Nombre Completo: SHERMAN & CO. Id Interno: 1070 Dirección: SHERMAN & CO. 8 BENTICK STREET LONDON W1M 6BJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000448 Id Fuente: Panama Papers
BAYARD TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1092 Dirección: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED; 2ND FLOOR QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE1 4HP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000466 Id Fuente: Panama Papers
AMEX INTERNATIONAL TRUST(CAYMAN) LTD. (AITC)
Nombre Completo: AMEX INTERNATIONAL TRUST(CAYMAN) LTD. (AITC) Id Interno: 10610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000484 Id Fuente: Panama Papers
WIDERVILLE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: WIDERVILLE CONSULTING LIMITED Id Interno: 10837 Dirección: WIDERVILLE CONSULTING LIMITED ROOM 2003; C C WU BUILDING; 302-308 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000516 Id Fuente: Panama Papers
LEGALSA & ASOCIADOS
Nombre Completo: LEGALSA & ASOCIADOS Id Interno: 10923 Dirección: LEGALSA & ASOCIADOS SARGENTO VARGAS #112 Y AVENIDA OLMEDO; PISO 1 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000467 Id Fuente: Panama Papers
GERSHONY, JACOB
Nombre Completo: GERSHONY, JACOB Id Interno: 10645 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000485 Id Fuente: Panama Papers
SANDROCK TRADING S. A.
Nombre Completo: SANDROCK TRADING S. A. Id Interno: 1074 Dirección: SANDROCK TRADING S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000451 Id Fuente: Panama Papers
CABINET MAYOR
Nombre Completo: CABINET MAYOR Id Interno: 10673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000487 Id Fuente: Panama Papers
READS & CO.
Nombre Completo: READS & CO. Id Interno: 10839 Dirección: READS & CO. P.O. BOX 179 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 9RJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000424 Id Fuente: Panama Papers
GLAISYERS
Nombre Completo: GLAISYERS Id Interno: 10896 Dirección: GLAISYERS P.O. BOX 452 3/1A PARLIAMENT LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000517 Id Fuente: Panama Papers
YAU, BENSON
Nombre Completo: YAU, BENSON Id Interno: 11068 Dirección: MR. BENSON YAU 2/F WAH SHING INDUSTRIAL BLDG 18 CHEUNG SHUN STREET CHEUNG SHA WAN KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000470 Id Fuente: Panama Papers
INTERPETROLEUM LIMITED
Nombre Completo: INTERPETROLEUM LIMITED Id Interno: 10661 Dirección: INTERPETROLEUM LIMITED C/O DR. GHASSAN AIDI P. O. BOX NO. 81-08 75362 PARIS, CEDEX 08 FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000486 Id Fuente: Panama Papers
CAULIFLOWERS INVESTMENT INC.
Nombre Completo: CAULIFLOWERS INVESTMENT INC. Id Interno: 10848 Dirección: CAULIFLOWERS INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000425 Id Fuente: Panama Papers
ILEX TRUST LUGANO S.A.
Nombre Completo: ILEX TRUST LUGANO S.A. Id Interno: 10578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000442 Id Fuente: Panama Papers
BERNADETTE GICQUEL & CO.
Nombre Completo: BERNADETTE GICQUEL & CO. Id Interno: 10890 Dirección: BERNADETTE GICQUEL & CO SOLICITORS ROOM A; 14/F; AMTEL BUILDING; NO. 144-148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000428 Id Fuente: Panama Papers
NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED Id Interno: 10951 Dirección: NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED ROOM 812C; 8/F.; WITTY COMM. BLDG. 1A-1L TUNG CHOI STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000518 Id Fuente: Panama Papers
BERND OTTO SCHREIBER
Nombre Completo: BERND OTTO SCHREIBER Id Interno: 10943 Dirección: BERND OTTO SCHREIBER URBANIZACIÓN COSTA DEL ESTE; EDIFICIO PASEO DEL MAR; APARTAMENTO 7-B; AVENIDA ROBERTO MOTTA; PISO 7 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000468 Id Fuente: Panama Papers
BROWARD INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: BROWARD INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000449 Id Fuente: Panama Papers
AU-YEUNG, CHENG, HO & TIN
Nombre Completo: AU-YEUNG, CHENG, HO & TIN Id Interno: 10949 Dirección: AU-YEUNG; CHENG; HO & TIN 14/F.; FAR EAST CONSORTIUM BLDG. 121 DES VOEUX RD. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000430 Id Fuente: Panama Papers
LAU, IVAN W.H.
Nombre Completo: LAU, IVAN W.H. Id Interno: 10766 Dirección: MR. IVAN W. H. LAU 2/F.; 210 YAU MA HOM ROAD KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000452 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, IAN
Nombre Completo: SCOTT, IAN Id Interno: 10775 Dirección: MR. IAN SCOTT COIN DE L’ANCY LES BANQUES ST. SAMPSON, GUERNSEY GY2 4BR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000471 Id Fuente: Panama Papers
MR. WONG, CHI TAK BRENCE
Nombre Completo: MR. WONG, CHI TAK BRENCE Id Interno: 10950 Dirección: MR. WONG; CHI TAK BRENCE RM 2702; 27/F; GOLDEN CENTRE 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000431 Id Fuente: Panama Papers
WAGNER, STEPHEN E.
Nombre Completo: WAGNER, STEPHEN E. Id Interno: 10768 Dirección: MR. STEPHEN E. WAGNER 12B, SRIRATANA MANSION 7 SUKHUMVIT SOI 12 BANGKOK 10110 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000453 Id Fuente: Panama Papers
MA TAK WAI, DAVID
Nombre Completo: MA TAK WAI, DAVID Id Interno: 10784 Dirección: MR. DAVID MA TAK WAI FLAT 4A; NO.22 FUNG FAI TERRACE HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000472 Id Fuente: Panama Papers
COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP.
Nombre Completo: COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP. Id Interno: 11046 Dirección: COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP. AVE. 16 BIS CALLE 15 Y 17 Nº 1583 SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000469 Id Fuente: Panama Papers
DRICO S.A.
Nombre Completo: DRICO S.A. Id Interno: 10723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000450 Id Fuente: Panama Papers
MICROTEL ELECTRONICA, S.A.
Nombre Completo: MICROTEL ELECTRONICA, S.A. Id Interno: 10497 Dirección: MICROTEL ELECTRONICA; S.A. C.I. NO.1.746.452 AVENIDA SUCRE; LOS DOS CAMINOS CONJUNTO PARQUE BOYACA TORRES CENTRO; PISO 12 CARACAS **S.I.** VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000436 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ORDOÑEZ
Nombre Completo: BUFETE ORDOÑEZ Id Interno: 10771 Dirección: BUFETE ORDOÑEZ APARTADO POSTAL 0818-04913 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000454 Id Fuente: Panama Papers
FUNG KIN WAH
Nombre Completo: FUNG KIN WAH Id Interno: 10788 Dirección: MR. FUNG KIN WAH ROOM 601; 6/F KWAI CHEONG CENTRE 40-52 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000474 Id Fuente: Panama Papers