Nombre Completo: BERND OTTO SCHREIBER Id Interno: 10943 Dirección: BERND OTTO SCHREIBER URBANIZACIÓN COSTA DEL ESTE; EDIFICIO PASEO DEL MAR; APARTAMENTO 7-B; AVENIDA ROBERTO MOTTA; PISO 7 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000468 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ILEX TRUST LUGANO S.A.
Nombre Completo: ILEX TRUST LUGANO S.A. Id Interno: 10578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000442 Id Fuente: Panama Papers
AU-YEUNG, CHENG, HO & TIN
Nombre Completo: AU-YEUNG, CHENG, HO & TIN Id Interno: 10949 Dirección: AU-YEUNG; CHENG; HO & TIN 14/F.; FAR EAST CONSORTIUM BLDG. 121 DES VOEUX RD. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000430 Id Fuente: Panama Papers
LAU, IVAN W.H.
Nombre Completo: LAU, IVAN W.H. Id Interno: 10766 Dirección: MR. IVAN W. H. LAU 2/F.; 210 YAU MA HOM ROAD KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000452 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, IAN
Nombre Completo: SCOTT, IAN Id Interno: 10775 Dirección: MR. IAN SCOTT COIN DE L’ANCY LES BANQUES ST. SAMPSON, GUERNSEY GY2 4BR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000471 Id Fuente: Panama Papers
COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP.
Nombre Completo: COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP. Id Interno: 11046 Dirección: COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP. AVE. 16 BIS CALLE 15 Y 17 Nº 1583 SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000469 Id Fuente: Panama Papers
DRICO S.A.
Nombre Completo: DRICO S.A. Id Interno: 10723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000450 Id Fuente: Panama Papers
MR. WONG, CHI TAK BRENCE
Nombre Completo: MR. WONG, CHI TAK BRENCE Id Interno: 10950 Dirección: MR. WONG; CHI TAK BRENCE RM 2702; 27/F; GOLDEN CENTRE 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000431 Id Fuente: Panama Papers
WAGNER, STEPHEN E.
Nombre Completo: WAGNER, STEPHEN E. Id Interno: 10768 Dirección: MR. STEPHEN E. WAGNER 12B, SRIRATANA MANSION 7 SUKHUMVIT SOI 12 BANGKOK 10110 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000453 Id Fuente: Panama Papers
MA TAK WAI, DAVID
Nombre Completo: MA TAK WAI, DAVID Id Interno: 10784 Dirección: MR. DAVID MA TAK WAI FLAT 4A; NO.22 FUNG FAI TERRACE HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000472 Id Fuente: Panama Papers
MICROTEL ELECTRONICA, S.A.
Nombre Completo: MICROTEL ELECTRONICA, S.A. Id Interno: 10497 Dirección: MICROTEL ELECTRONICA; S.A. C.I. NO.1.746.452 AVENIDA SUCRE; LOS DOS CAMINOS CONJUNTO PARQUE BOYACA TORRES CENTRO; PISO 12 CARACAS **S.I.** VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000436 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ORDOÑEZ
Nombre Completo: BUFETE ORDOÑEZ Id Interno: 10771 Dirección: BUFETE ORDOÑEZ APARTADO POSTAL 0818-04913 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000454 Id Fuente: Panama Papers
FUNG KIN WAH
Nombre Completo: FUNG KIN WAH Id Interno: 10788 Dirección: MR. FUNG KIN WAH ROOM 601; 6/F KWAI CHEONG CENTRE 40-52 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000474 Id Fuente: Panama Papers
C.A.C. ASESORES S.A.
Nombre Completo: C.A.C. ASESORES S.A. Id Interno: 11003 Dirección: C.A.C. ASESORES S.A. P.O. BOX 325-1150 (DEL RESTAURANTE LAS TUNAS 100 M NORTE Y 75 M ESTE A MANO DERECHA; CASA GRANDE CON VERJAS NEGRAS Y PALMERAS) SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000435 Id […]
GLORY MANAGEMENT ASIA COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GLORY MANAGEMENT ASIA COMPANY LIMITED Id Interno: 10786 Dirección: 16F.-2; NO.37; SEC.2; SANMIN RD.; BANQIAO CITY; TAIPEI COUNTY 220; TAIWAN; R.O.C. TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000473 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 10503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000437 Id Fuente: Panama Papers
BOURSE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOURSE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 10774 Dirección: BOURSE TRUST COMPANY LTD. P. O. BOX 646 GRANGEHURST, THE GRANGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3JS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000455 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10801 Dirección: GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED ROOM 1120; 11/F.; BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE; 87-105 CHATHAM ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000475 Id Fuente: Panama Papers
HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD. Id Interno: 10517 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000438 Id Fuente: Panama Papers
SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A.
Nombre Completo: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A. Id Interno: 10515 Dirección: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A. FINAL CALLE ARBOLEDA – MATANZAS APARTADO DE CORREOS 124 PUERTO ORDAZ 8015 ESTADO BOLIVAR – VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000457 Id Fuente: Panama Papers
TO HIU FUN
Nombre Completo: TO HIU FUN Id Interno: 10813 Dirección: MRS. TO HIU FUN ROOM 203; BLOCK 6 THE NEW CITY PLACE REN MIN XI ROAD ZHUHAI; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000476 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) PESTALOZZI LACHENAL PATRY
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) PESTALOZZI LACHENAL PATRY Id Interno: 10523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000439 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (PL. BEL-AIR, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (PL. BEL-AIR, GVE) Id Interno: 10525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000458 Id Fuente: Panama Papers
HUPFER & PARTNER
Nombre Completo: HUPFER & PARTNER Id Interno: 1082 Dirección: HUPFER & PARTNER NEUHAUSSTRASSE 24 60322 FRANKFURT AM MAIN 1 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000477 Id Fuente: Panama Papers
SCHONBECK, ROBERT JAMES
Nombre Completo: SCHONBECK, ROBERT JAMES Id Interno: 10551 Dirección: MR. ROBERT SCHONBECK 84/3 SOI MITSONGKRO NGAM WONG WARN RD. BANGKHEN, NONTHABURI THAILAND 11000 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000440 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BARAKAT, SAMI FADEL
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BARAKAT, SAMI FADEL Id Interno: 10535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000459 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD.
Nombre Completo: FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD. Id Interno: 10820 Dirección: FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD. HARARE OFFICE – JJ 12 AYIAS KASIANIS STREET P.O. BOX 21445 MAKEDONITISSA NICOSIA 1508, CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000478 Id Fuente: Panama Papers
JOANN MCPIKE
Nombre Completo: JOANN MCPIKE Id Interno: 10566 Dirección: JOANN MCPIKE P.O. BOX SS-19098 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000441 Id Fuente: Panama Papers
SIU KAM LIN
Nombre Completo: SIU KAM LIN Id Interno: 10560 Dirección: SIU KAM LIN 9C HARRISON COURT 7 MAN WAN ROAD WATERLOO ROAD HILL KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000479 Id Fuente: Panama Papers
BOWEN DEVELOPMENT INC.
Nombre Completo: BOWEN DEVELOPMENT INC. Id Interno: 10850 Dirección: BOWEN DEVELOPMENT INC. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000465 Id Fuente: Panama Papers
UNITY POWER LIMITED
Nombre Completo: UNITY POWER LIMITED Id Interno: 10856 Dirección: UNITY POWER LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000427 Id Fuente: Panama Papers
SONTAX LDA LAW & BUSINESS MANAGEMENT
Nombre Completo: SONTAX LDA LAW & BUSINESS MANAGEMENT Id Interno: 10656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000418 Id Fuente: Panama Papers
ALEXIOU, KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU, KNOWLES & CO. Id Interno: 1058 Dirección: ALEXIOU; KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 FREDERICK STREET STEPS NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000443 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FIDEICOMIS CORPORATION
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FIDEICOMIS CORPORATION Id Interno: 10541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000461 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS Id Interno: 10572 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS URBANIZACION HORIZONTE AVE. ROMULO GALLEGOS CON CRUCE REP. DOMINICANA EDIFICIO PARK AVENUE PISO 8; NO. 86 DISTRITO SUCRE; ESTADO MIRANDA ZONA POSTAL 1070 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian […]
MOON DREAMERS INC.
Nombre Completo: MOON DREAMERS INC. Id Interno: 10901 Dirección: MOON DREAMERS INC. APARTADO POSTAL 69074 ALTAMIRA, CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000429 Id Fuente: Panama Papers
SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. Id Interno: 10510 Dirección: SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. ROOM 2305; NEW TECH PLAZA 23/F.; 34 TAI YAU STREET SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000456 Id Fuente: Panama Papers
MONDYM LIMITED
Nombre Completo: MONDYM LIMITED Id Interno: 10584 Dirección: MONDYM LIMITED P.O.BOX 193 ROHAIS; ST. PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000444 Id Fuente: Panama Papers
AMEED RIAZ
Nombre Completo: AMEED RIAZ Id Interno: 10662 Dirección: MR. AMEED RIAZ P.O. BOX 7762 A3-5 SAIF ZONE; SHARJAH; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000419 Id Fuente: Panama Papers
ATALANTE FINANCE SARL
Nombre Completo: ATALANTE FINANCE SARL Id Interno: 10596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000445 Id Fuente: Panama Papers