Nombre Completo: SONTAX LDA LAW & BUSINESS MANAGEMENT Id Interno: 10656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000418 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALEXIOU, KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU, KNOWLES & CO. Id Interno: 1058 Dirección: ALEXIOU; KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 FREDERICK STREET STEPS NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000443 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FIDEICOMIS CORPORATION
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FIDEICOMIS CORPORATION Id Interno: 10541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000461 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS Id Interno: 10572 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS URBANIZACION HORIZONTE AVE. ROMULO GALLEGOS CON CRUCE REP. DOMINICANA EDIFICIO PARK AVENUE PISO 8; NO. 86 DISTRITO SUCRE; ESTADO MIRANDA ZONA POSTAL 1070 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian […]
BOWEN DEVELOPMENT INC.
Nombre Completo: BOWEN DEVELOPMENT INC. Id Interno: 10850 Dirección: BOWEN DEVELOPMENT INC. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000465 Id Fuente: Panama Papers
UNITY POWER LIMITED
Nombre Completo: UNITY POWER LIMITED Id Interno: 10856 Dirección: UNITY POWER LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000427 Id Fuente: Panama Papers
AMEED RIAZ
Nombre Completo: AMEED RIAZ Id Interno: 10662 Dirección: MR. AMEED RIAZ P.O. BOX 7762 A3-5 SAIF ZONE; SHARJAH; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000419 Id Fuente: Panama Papers
ATALANTE FINANCE SARL
Nombre Completo: ATALANTE FINANCE SARL Id Interno: 10596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000445 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 10542 Dirección: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD. SUITES 7B & 8B 50 TOWN RANGE P.O. BOX 472 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000462 Id Fuente: Panama Papers
ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10583 Dirección: ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED UNIT E; 20/F.; LUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000481 Id Fuente: Panama Papers
MOON DREAMERS INC.
Nombre Completo: MOON DREAMERS INC. Id Interno: 10901 Dirección: MOON DREAMERS INC. APARTADO POSTAL 69074 ALTAMIRA, CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000429 Id Fuente: Panama Papers
SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. Id Interno: 10510 Dirección: SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. ROOM 2305; NEW TECH PLAZA 23/F.; 34 TAI YAU STREET SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000456 Id Fuente: Panama Papers
MONDYM LIMITED
Nombre Completo: MONDYM LIMITED Id Interno: 10584 Dirección: MONDYM LIMITED P.O.BOX 193 ROHAIS; ST. PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000444 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE BERROCAL
Nombre Completo: BUFETE BERROCAL Id Interno: 10675 Dirección: BUFETE BERROCAL APARTADO 0823-01664 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000420 Id Fuente: Panama Papers
BRANSTON, JULIAN
Nombre Completo: BRANSTON, JULIAN Id Interno: 10699 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000446 Id Fuente: Panama Papers
HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD.
Nombre Completo: HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD. Id Interno: 10570 Dirección: HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD. P.O. BOX 8 KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000463 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 10592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000482 Id Fuente: Panama Papers
ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10695 Dirección: ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED SUITE 1903; DOO SAN BEARSTEL 1319-11; SEO CHO 2 DONG SEO CHO GU; SEOUL 137-072 KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000421 Id Fuente: Panama Papers
LAMBERTON ESTATES
Nombre Completo: LAMBERTON ESTATES Id Interno: 107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000447 Id Fuente: Panama Papers
ICS COMMUNICATIONS
Nombre Completo: ICS COMMUNICATIONS Id Interno: 10836 Dirección: ICS COMMUNICATIONS 530 NORTH OFFICE TOWER 650 WEST 41 AVE. VANCOUVER, B. C. CANADA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000464 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M.
Nombre Completo: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. Id Interno: 1061 Dirección: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. L’ESTORIL BLOC C AVENUE PRINCESSE GRACE MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000483 Id Fuente: Panama Papers
NICE GAIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: NICE GAIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 10849 Dirección: NICE GAIN INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000426 Id Fuente: Panama Papers
CHI, SUNG SUN
Nombre Completo: CHI, SUNG SUN Id Interno: 10831 Dirección: MR. SUNG SUN CHI UNIT 2201; 22/F. WELL TECH CENTRE 9 PAT TAT STREET; SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000422 Id Fuente: Panama Papers
SHERMAN & CO.
Nombre Completo: SHERMAN & CO. Id Interno: 1070 Dirección: SHERMAN & CO. 8 BENTICK STREET LONDON W1M 6BJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000448 Id Fuente: Panama Papers
BAYARD TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1092 Dirección: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED; 2ND FLOOR QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE1 4HP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000466 Id Fuente: Panama Papers
AMEX INTERNATIONAL TRUST(CAYMAN) LTD. (AITC)
Nombre Completo: AMEX INTERNATIONAL TRUST(CAYMAN) LTD. (AITC) Id Interno: 10610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000484 Id Fuente: Panama Papers
WIDERVILLE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: WIDERVILLE CONSULTING LIMITED Id Interno: 10837 Dirección: WIDERVILLE CONSULTING LIMITED ROOM 2003; C C WU BUILDING; 302-308 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000516 Id Fuente: Panama Papers
LEGALSA & ASOCIADOS
Nombre Completo: LEGALSA & ASOCIADOS Id Interno: 10923 Dirección: LEGALSA & ASOCIADOS SARGENTO VARGAS #112 Y AVENIDA OLMEDO; PISO 1 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000467 Id Fuente: Panama Papers
GERSHONY, JACOB
Nombre Completo: GERSHONY, JACOB Id Interno: 10645 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000485 Id Fuente: Panama Papers
SANDROCK TRADING S. A.
Nombre Completo: SANDROCK TRADING S. A. Id Interno: 1074 Dirección: SANDROCK TRADING S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000451 Id Fuente: Panama Papers
CABINET MAYOR
Nombre Completo: CABINET MAYOR Id Interno: 10673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000487 Id Fuente: Panama Papers
READS & CO.
Nombre Completo: READS & CO. Id Interno: 10839 Dirección: READS & CO. P.O. BOX 179 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 9RJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000424 Id Fuente: Panama Papers
GLAISYERS
Nombre Completo: GLAISYERS Id Interno: 10896 Dirección: GLAISYERS P.O. BOX 452 3/1A PARLIAMENT LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000517 Id Fuente: Panama Papers
YAU, BENSON
Nombre Completo: YAU, BENSON Id Interno: 11068 Dirección: MR. BENSON YAU 2/F WAH SHING INDUSTRIAL BLDG 18 CHEUNG SHUN STREET CHEUNG SHA WAN KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000470 Id Fuente: Panama Papers
INTERPETROLEUM LIMITED
Nombre Completo: INTERPETROLEUM LIMITED Id Interno: 10661 Dirección: INTERPETROLEUM LIMITED C/O DR. GHASSAN AIDI P. O. BOX NO. 81-08 75362 PARIS, CEDEX 08 FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000486 Id Fuente: Panama Papers
CAULIFLOWERS INVESTMENT INC.
Nombre Completo: CAULIFLOWERS INVESTMENT INC. Id Interno: 10848 Dirección: CAULIFLOWERS INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000425 Id Fuente: Panama Papers
ILEX TRUST LUGANO S.A.
Nombre Completo: ILEX TRUST LUGANO S.A. Id Interno: 10578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000442 Id Fuente: Panama Papers
BERNADETTE GICQUEL & CO.
Nombre Completo: BERNADETTE GICQUEL & CO. Id Interno: 10890 Dirección: BERNADETTE GICQUEL & CO SOLICITORS ROOM A; 14/F; AMTEL BUILDING; NO. 144-148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000428 Id Fuente: Panama Papers
NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED Id Interno: 10951 Dirección: NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED ROOM 812C; 8/F.; WITTY COMM. BLDG. 1A-1L TUNG CHOI STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000518 Id Fuente: Panama Papers
BERND OTTO SCHREIBER
Nombre Completo: BERND OTTO SCHREIBER Id Interno: 10943 Dirección: BERND OTTO SCHREIBER URBANIZACIÓN COSTA DEL ESTE; EDIFICIO PASEO DEL MAR; APARTAMENTO 7-B; AVENIDA ROBERTO MOTTA; PISO 7 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000468 Id Fuente: Panama Papers