Nombre Completo: ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS Id Interno: 10792 Dirección: ALVAREZ; GONZÁLEZ & ASOCIADOS APARTADO 7442 PANAMA 5; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000542 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NEJMAN, GEOFFREY
Nombre Completo: NEJMAN, GEOFFREY Id Interno: 11113 Dirección: MR. GEOFFREY NEJMAN 897 ROUTE DE GRASSE 06740 CHATEAUNEUF FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000563 Id Fuente: Panama Papers
KONG, WING SUM SAM
Nombre Completo: KONG, WING SUM SAM Id Interno: 11069 Dirección: MR. WING SUM SAM KONG ROOM 903 HARVEST BLDG 29-35 WING KUT STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000499 Id Fuente: Panama Papers
NADAX S.A.
Nombre Completo: NADAX S.A. Id Interno: 10273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000525 Id Fuente: Panama Papers
FIRST FAMILY ESTATE PLANNING
Nombre Completo: FIRST FAMILY ESTATE PLANNING Id Interno: 108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000543 Id Fuente: Panama Papers
CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11082 Dirección: CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED 12/F.; GOODFIT COMMERCIAL BUILDING; 7 FLEMING ROAD; WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000500 Id Fuente: Panama Papers
TREBOL S.A.
Nombre Completo: TREBOL S.A. Id Interno: 10275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000526 Id Fuente: Panama Papers
KUHNS, FRED C.
Nombre Completo: KUHNS, FRED C. Id Interno: 11209 Dirección: MR. FRED C. KUHNS CIUDAD DE LA PAZ 1745 NO.5 E 1428 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000545 Id Fuente: Panama Papers
AGR LIMITED
Nombre Completo: AGR LIMITED Id Interno: 10663 Dirección: AGR LIMITED C/- CAMECO CORPORATION 2121-11TH STREET WEST SASKATOON; SASKATCHEWAN CANADA; SK S7M 1J3 ATTN: ACCOUNTS PAYABLE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000554 Id Fuente: Panama Papers
C. J. CLARK, C. A.
Nombre Completo: C. J. CLARK, C. A. Id Interno: 11099 Dirección: C. J. CLARK; C.A. SULA HOUSE RUETTE GABARD GOREY; JERSEY JE3 6UH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000501 Id Fuente: Panama Papers
STOLBA, JOHANNES
Nombre Completo: STOLBA, JOHANNES Id Interno: 10280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000527 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE-PRIVATE BANKING (LONDON)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE-PRIVATE BANKING (LONDON) Id Interno: 1121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11000546 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER Id Interno: 11103 Dirección: ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER MALDONADO 1133 PISO 1, APTO. 2 CP 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000502 Id Fuente: Panama Papers
SELECTIVE MENAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SELECTIVE MENAGEMENT S.A. Id Interno: 10297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000528 Id Fuente: Panama Papers
TKACHENKO-VISHNEVETSKY, YURI
Nombre Completo: TKACHENKO-VISHNEVETSKY, YURI Id Interno: 11248 Dirección: MR. YURI TKACHENKO-VISHNEVETSKY 37 REYTARSKA STREET KIEV 252001 UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000547 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, CHRISTIAN
Nombre Completo: SCHMIDT, CHRISTIAN Id Interno: 10576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000488 Id Fuente: Panama Papers
HUI SIK WING & COMPANY
Nombre Completo: HUI SIK WING & COMPANY Id Interno: 11137 Dirección: HUI SIK WING & COMPANY ROOM 601-603; 6/F.; KALOK BUILDING 720 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000503 Id Fuente: Panama Papers
HONEGGER, PETER
Nombre Completo: HONEGGER, PETER Id Interno: 1030 Dirección: MR. PETER HONEGGER KRAEYIGENWEG 48 CH 3074 MURI/BERNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000529 Id Fuente: Panama Papers
SALAZAR CASTRO, FRANCISCO
Nombre Completo: SALAZAR CASTRO, FRANCISCO Id Interno: 11340 Dirección: DR. FRANCISCO SALAZAR CASTRO CENTRO COMERCIAL LA REDOMA LOCAL Nº 55; 1ER PISO LOS ROBLES; MARGARITA ESTADO NUEVA ESPARTA VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000548 Id Fuente: Panama Papers
ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED
Nombre Completo: ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED Id Interno: 11132 Dirección: ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED P.O.BOX 53308 CY-3306 LIMASSOL, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000513 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT COMPANY
Nombre Completo: PERFECT COMPANY Id Interno: 11142 Dirección: PERFECT COMPANY 2/F.; 114 TO KWA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000504 Id Fuente: Panama Papers
OLIVINA LTD.
Nombre Completo: OLIVINA LTD. Id Interno: 10345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000531 Id Fuente: Panama Papers
DEL RIO, INFANTE & GARCIA-HUIDOBRO ABOGADOS
Nombre Completo: DEL RIO, INFANTE & GARCIA-HUIDOBRO ABOGADOS Id Interno: 11346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000549 Id Fuente: Panama Papers
PEAK TALENT LTD.
Nombre Completo: PEAK TALENT LTD. Id Interno: 11166 Dirección: PEAK TALENT LTD. UNIT 2204; 22/F SEAPOWER CENTRE 73 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000505 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSTAR EQUITY LTD
Nombre Completo: GOLDSTAR EQUITY LTD Id Interno: 10587 Dirección: AOS CONSULTING LIMITED ATTN.: OXANA UTENKOVA; RIETUMU CAPITAL CENTRE 3RD FLOOR; 7 VESETAS STREET; RIGA LV-1013; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000489 Id Fuente: Panama Papers
ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS
Nombre Completo: ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS Id Interno: 11063 Dirección: ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS SANTA FE 980 2º PISO BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000509 Id Fuente: Panama Papers
TZ MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: TZ MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000532 Id Fuente: Panama Papers
SOTIROV, ROUMEN KONSTANTINOV
Nombre Completo: SOTIROV, ROUMEN KONSTANTINOV Id Interno: 11347 Dirección: MR. ROUMEN K. SOTIROV 8507 RAYBURN ROAD BETHESDA, MD 20817 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000550 Id Fuente: Panama Papers
MICROTEL ELECTRONICA, S.A.
Nombre Completo: MICROTEL ELECTRONICA, S.A. Id Interno: 10497 Dirección: MICROTEL ELECTRONICA; S.A. C.I. NO.1.746.452 AVENIDA SUCRE; LOS DOS CAMINOS CONJUNTO PARQUE BOYACA TORRES CENTRO; PISO 12 CARACAS **S.I.** VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000436 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ORDOÑEZ
Nombre Completo: BUFETE ORDOÑEZ Id Interno: 10771 Dirección: BUFETE ORDOÑEZ APARTADO POSTAL 0818-04913 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000454 Id Fuente: Panama Papers
FUNG KIN WAH
Nombre Completo: FUNG KIN WAH Id Interno: 10788 Dirección: MR. FUNG KIN WAH ROOM 601; 6/F KWAI CHEONG CENTRE 40-52 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000474 Id Fuente: Panama Papers
GLORY MANAGEMENT ASIA COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GLORY MANAGEMENT ASIA COMPANY LIMITED Id Interno: 10786 Dirección: 16F.-2; NO.37; SEC.2; SANMIN RD.; BANQIAO CITY; TAIPEI COUNTY 220; TAIWAN; R.O.C. TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000473 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 10503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000437 Id Fuente: Panama Papers
BOURSE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOURSE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 10774 Dirección: BOURSE TRUST COMPANY LTD. P. O. BOX 646 GRANGEHURST, THE GRANGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3JS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000455 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10801 Dirección: GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED ROOM 1120; 11/F.; BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE; 87-105 CHATHAM ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000475 Id Fuente: Panama Papers
SANDROCK TRADING S. A.
Nombre Completo: SANDROCK TRADING S. A. Id Interno: 1074 Dirección: SANDROCK TRADING S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000451 Id Fuente: Panama Papers
CAULIFLOWERS INVESTMENT INC.
Nombre Completo: CAULIFLOWERS INVESTMENT INC. Id Interno: 10848 Dirección: CAULIFLOWERS INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000425 Id Fuente: Panama Papers
HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD. Id Interno: 10517 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000438 Id Fuente: Panama Papers
SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A.
Nombre Completo: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A. Id Interno: 10515 Dirección: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A. FINAL CALLE ARBOLEDA – MATANZAS APARTADO DE CORREOS 124 PUERTO ORDAZ 8015 ESTADO BOLIVAR – VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000457 Id Fuente: Panama Papers
TO HIU FUN
Nombre Completo: TO HIU FUN Id Interno: 10813 Dirección: MRS. TO HIU FUN ROOM 203; BLOCK 6 THE NEW CITY PLACE REN MIN XI ROAD ZHUHAI; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000476 Id Fuente: Panama Papers