Nombre Completo: LUXRICH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11185 Dirección: LUXRICH INTERNATIONAL LIMITED UNIT D; 11/F.; BLOCK 1; WAH FUNG INDUSTRIAL CENTRE 33-39 KWAI FUNG CRESCENT; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000506 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED
Nombre Completo: ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED Id Interno: 11132 Dirección: ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED P.O.BOX 53308 CY-3306 LIMASSOL, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000513 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT COMPANY
Nombre Completo: PERFECT COMPANY Id Interno: 11142 Dirección: PERFECT COMPANY 2/F.; 114 TO KWA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000504 Id Fuente: Panama Papers
OLIVINA LTD.
Nombre Completo: OLIVINA LTD. Id Interno: 10345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000531 Id Fuente: Panama Papers
DEL RIO, INFANTE & GARCIA-HUIDOBRO ABOGADOS
Nombre Completo: DEL RIO, INFANTE & GARCIA-HUIDOBRO ABOGADOS Id Interno: 11346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000549 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSTAR EQUITY LTD
Nombre Completo: GOLDSTAR EQUITY LTD Id Interno: 10587 Dirección: AOS CONSULTING LIMITED ATTN.: OXANA UTENKOVA; RIETUMU CAPITAL CENTRE 3RD FLOOR; 7 VESETAS STREET; RIGA LV-1013; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000489 Id Fuente: Panama Papers
ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS
Nombre Completo: ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS Id Interno: 11063 Dirección: ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS SANTA FE 980 2º PISO BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000509 Id Fuente: Panama Papers
TZ MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: TZ MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000532 Id Fuente: Panama Papers
SOTIROV, ROUMEN KONSTANTINOV
Nombre Completo: SOTIROV, ROUMEN KONSTANTINOV Id Interno: 11347 Dirección: MR. ROUMEN K. SOTIROV 8507 RAYBURN ROAD BETHESDA, MD 20817 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000550 Id Fuente: Panama Papers
TOP GOOD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOP GOOD INVESTMENT LTD. Id Interno: 11029 Dirección: TOP GOOD INVESTMENT LTD. 7/F.; HONG KONG SPINNERS BUILDING BLOCK A; PHASE 6 481-483 CASTLE PEAK ROAD CHEUNG SHA WAN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000508 Id Fuente: Panama Papers
REGENT TRUST COMPANY S.A.
Nombre Completo: REGENT TRUST COMPANY S.A. Id Interno: 10591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000490 Id Fuente: Panama Papers
BROSSET, ALAIN VICTOR
Nombre Completo: BROSSET, ALAIN VICTOR Id Interno: 1111 Dirección: MR. ALAIN VICTOR BROSSET 84 RUE GENERAL LECLERC 78 570 ANDRESY FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000511 Id Fuente: Panama Papers
WONG, PHILLIP
Nombre Completo: WONG, PHILLIP Id Interno: 10385 Dirección: MR. PHILLIP WONG ROOM 506-7 GRAND CENTRE 8 HUMPHREYS AVENUE TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000533 Id Fuente: Panama Papers
CHAN CHI KEUNG & CO.
Nombre Completo: CHAN CHI KEUNG & CO. Id Interno: 11348 Dirección: CHAN CHI KEUNG & CO. UNIT A; 2/F; TRUST TOWER; 68 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000551 Id Fuente: Panama Papers
PIEFFECI PROFESSIONAL CONSULTING S.A.
Nombre Completo: PIEFFECI PROFESSIONAL CONSULTING S.A. Id Interno: 10606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000491 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ H., LUIS A. (ING.)
Nombre Completo: MARTINEZ H., LUIS A. (ING.) Id Interno: 11130 Dirección: ING. LUIS A. MARTINEZ APARTADO 0818-00553 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000512 Id Fuente: Panama Papers
BRYANT, ROCK EDWARD
Nombre Completo: BRYANT, ROCK EDWARD Id Interno: 10420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000534 Id Fuente: Panama Papers
MARCELLO D’ARGENIO
Nombre Completo: MARCELLO D’ARGENIO Id Interno: 11353 Dirección: SR. MARCELLO D’ARGENIO COLORADO 2171 APTO. 1 MONTEVIDEO, URUGUAY ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000552 Id Fuente: Panama Papers
EVERETT FINANCE CORPORATION
Nombre Completo: EVERETT FINANCE CORPORATION Id Interno: 10344 Dirección: EVERETT FINANCE CORPORATION 13 CALLE 2-60; ZONA 10 EDIFICIO TOPACIO AZUL; OFICINA 601 GUATEMALA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000530 Id Fuente: Panama Papers
A & H TRADING
Nombre Completo: A & H TRADING Id Interno: 10611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000492 Id Fuente: Panama Papers
AU HUNG KWONG FRANCIS
Nombre Completo: AU HUNG KWONG FRANCIS Id Interno: 11101 Dirección: MR. AU HUNG KWONG FRANCIS 1103 TOWER ONE ENTERPRISE SQUARE 9 SHEUNG YUET ROAD KOWLOON BAY KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000510 Id Fuente: Panama Papers
A.M.S. NAUTIS SPORT, C.A.
Nombre Completo: A.M.S. NAUTIS SPORT, C.A. Id Interno: 10690 Dirección: A.M.S. NAUTIS SPORT C.A. AV FRANCISCO DE SOLANO CON CALLE NEGRIN; CENTRO EMPRESARIAL SABANA GRANDE; NIVEL MEZZANINA; S-5 SABANA GRANDE; CARACAS; VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000535 Id Fuente: Panama Papers
JAKE VIGODA
Nombre Completo: JAKE VIGODA Id Interno: 11356 Dirección: MR. JAKE VIGODA KR PRECISION PUBLIC COMPANY LTD. 162 PHAHOLYOTHIN RD. AYUTTHAYA, 13170 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000553 Id Fuente: Panama Papers
AKB – PRIVATBANK ZURICH AG
Nombre Completo: AKB – PRIVATBANK ZURICH AG Id Interno: 10634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000493 Id Fuente: Panama Papers
SUCCESS CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: SUCCESS CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 11141 Dirección: SBC INTERNATIONAL 10/F.; BLOCK A; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000515 Id Fuente: Panama Papers
BENATAR COHEN, JAIME
Nombre Completo: BENATAR COHEN, JAIME Id Interno: 10712 Dirección: SR. JAIME BENATAR COHEN APARTADO POSTAL 1592 CARACAS, 1010 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000536 Id Fuente: Panama Papers
MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10676 Dirección: MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED NO.3; 14/F; BLOCK B; FONTANA GARDENS; KA NING PATH; TAI HANG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000555 Id Fuente: Panama Papers
CLEE OVERSEAS LIMITED
Nombre Completo: CLEE OVERSEAS LIMITED Id Interno: 11134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000514 Id Fuente: Panama Papers
SCHONBECK, ROBERT JAMES
Nombre Completo: SCHONBECK, ROBERT JAMES Id Interno: 10551 Dirección: MR. ROBERT SCHONBECK 84/3 SOI MITSONGKRO NGAM WONG WARN RD. BANGKHEN, NONTHABURI THAILAND 11000 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000440 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BARAKAT, SAMI FADEL
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BARAKAT, SAMI FADEL Id Interno: 10535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000459 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD.
Nombre Completo: FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD. Id Interno: 10820 Dirección: FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD. HARARE OFFICE – JJ 12 AYIAS KASIANIS STREET P.O. BOX 21445 MAKEDONITISSA NICOSIA 1508, CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000478 Id Fuente: Panama Papers
JOANN MCPIKE
Nombre Completo: JOANN MCPIKE Id Interno: 10566 Dirección: JOANN MCPIKE P.O. BOX SS-19098 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000441 Id Fuente: Panama Papers
SIU KAM LIN
Nombre Completo: SIU KAM LIN Id Interno: 10560 Dirección: SIU KAM LIN 9C HARRISON COURT 7 MAN WAN ROAD WATERLOO ROAD HILL KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000479 Id Fuente: Panama Papers
SONTAX LDA LAW & BUSINESS MANAGEMENT
Nombre Completo: SONTAX LDA LAW & BUSINESS MANAGEMENT Id Interno: 10656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000418 Id Fuente: Panama Papers
ALEXIOU, KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU, KNOWLES & CO. Id Interno: 1058 Dirección: ALEXIOU; KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 FREDERICK STREET STEPS NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000443 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FIDEICOMIS CORPORATION
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FIDEICOMIS CORPORATION Id Interno: 10541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000461 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS Id Interno: 10572 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS URBANIZACION HORIZONTE AVE. ROMULO GALLEGOS CON CRUCE REP. DOMINICANA EDIFICIO PARK AVENUE PISO 8; NO. 86 DISTRITO SUCRE; ESTADO MIRANDA ZONA POSTAL 1070 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian […]
AMEED RIAZ
Nombre Completo: AMEED RIAZ Id Interno: 10662 Dirección: MR. AMEED RIAZ P.O. BOX 7762 A3-5 SAIF ZONE; SHARJAH; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000419 Id Fuente: Panama Papers
ATALANTE FINANCE SARL
Nombre Completo: ATALANTE FINANCE SARL Id Interno: 10596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000445 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 10542 Dirección: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD. SUITES 7B & 8B 50 TOWN RANGE P.O. BOX 472 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000462 Id Fuente: Panama Papers