Nombre Completo: BDO STERN CÌA. LTDA. (ADVICE – CONSULTORES LEGALES TRIBUTARIOS)) Id Interno: 12766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001185 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COMERCIAL LEARNING PROCESSES LTD
Nombre Completo: COMERCIAL LEARNING PROCESSES LTD Id Interno: 12219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001117 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 12403 Dirección: FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD. ROOM 1401-3; KAM CHUNG BUILDING 54 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001135 Id Fuente: Panama Papers
BONSON SERVICES LTD.
Nombre Completo: BONSON SERVICES LTD. Id Interno: 12544 Dirección: BONSON SERVICES LTD. FLAT A; 7 FLOOR; GLORY CENTRE NO. 8 HILLWOOD ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001162 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTATES INTERNATIONAL & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: POLYSTATES INTERNATIONAL & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12366 Dirección: POLYSTATES INT’L & DEVELOPMENT LTD. 26/F.; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001133 Id Fuente: Panama Papers
MILES EMBLIN
Nombre Completo: MILES EMBLIN Id Interno: 12229 Dirección: MR. MILES EMBLIN TR 8 EDIFICIO PELICANO ES PUCHET NICOLAS ALEMANY 2 CALA MAYOR 07015 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001118 Id Fuente: Panama Papers
MR. P. SCOTT GRAHAM
Nombre Completo: MR. P. SCOTT GRAHAM Id Interno: 12404 Dirección: MR. P. SCOTT GRAHAM PETIT COIN LA RUE DES VAUX DE L’EGLISE ST. MARTIN JERSEY JE3 6BF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001136 Id Fuente: Panama Papers
UNIFY POWER HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: UNIFY POWER HOLDINGS LTD. Id Interno: 12547 Dirección: UNIFY POWER HOLDINGS LTD. FLAT A; 18/F; 15 GLEE PATH MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001163 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ANDRADE ABOGADOS
Nombre Completo: LUIS ANDRADE ABOGADOS Id Interno: 12024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001119 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST
Nombre Completo: INTERTRUST Id Interno: 1214 Dirección: INTERTRUST P.O. BOX 3889 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001138 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS PEÑALOZA
Nombre Completo: JUAN CARLOS PEÑALOZA Id Interno: 12843 Dirección: JUAN CARLOS PEÑALOZA APARTADO POSTAL 0832-01722 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001226 Id Fuente: Panama Papers
COCIOS & ASOCIADOS
Nombre Completo: COCIOS & ASOCIADOS Id Interno: 12032 Dirección: COCIOS & ASOCIADOS BUFETE DE ABOGADOS AV. NACIONES UNIDAS E6-99 ENTRE SHYRIS Y JAPÒN EDIF. BANCO BOLIVARIANO; 6TO PISO; OFICINA 603 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001120 Id Fuente: Panama Papers
GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12144 Dirección: GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD. 3/F.; VOGUE BUILDING 67 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001139 Id Fuente: Panama Papers
MUNIZ E HIJOS
Nombre Completo: MUNIZ E HIJOS Id Interno: 12858 Dirección: MUNIZ E HIJOS ARRIETA 3518 MONTEVIDEO REP. ORIENTAL DE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001227 Id Fuente: Panama Papers
FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD. Id Interno: 12660 Dirección: FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD. C/O SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 45/F; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTENTION: MR. ERNEST LAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001169 Id Fuente: Panama Papers
WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12662 Dirección: WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED FLAT 2A; 70 CONDUIT ROAD; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001178 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO VILLAGRAN SALAZAR S.A.
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO VILLAGRAN SALAZAR S.A. Id Interno: 12039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001121 Id Fuente: Panama Papers
BAGGULEY, JOHN / SMITH, PETER MESSRS.
Nombre Completo: BAGGULEY, JOHN / SMITH, PETER MESSRS. Id Interno: 12150 Dirección: MR. JOHN BAGGULEY &/OR MR. PETER SMITH T. W. SPOL SRO. OPLELATORA 25 11000 PRAHA 1 CZECH REP. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001140 Id Fuente: Panama Papers
CR.ALBERTO GIANOLI QUESADA
Nombre Completo: CR.ALBERTO GIANOLI QUESADA Id Interno: 12555 Dirección: ESTUDIO GIANOLI Y UBILLA JUNCAL 1305; ESC 309 MONTEVIDEO 11.000; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001164 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG HONG BING
Nombre Completo: ZHANG HONG BING Id Interno: 12637 Dirección: ZHANG HONG BING RM. 2-2-1; Nº 19; FANG ZHENG STREET QING YANG DISTRICT; CHENGDU P.R. CHINA 610017 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001168 Id Fuente: Panama Papers
DEREK RISEBROW
Nombre Completo: DEREK RISEBROW Id Interno: 12467 Dirección: MR. DEREK RISEBROW »SUNNYFIELD» LA RUE DE LA LOURDERIE GROUVILLE, JERSEY JE3 9SG CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001147 Id Fuente: Panama Papers
AIR HONG KONG
Nombre Completo: AIR HONG KONG Id Interno: 12454 Dirección: AIR HONG KONG 27TH BLK 8 RICH LAND GARDEN; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001146 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD BRYSON, VICTORIA CHAN & CO.
Nombre Completo: RICHARD BRYSON, VICTORIA CHAN & CO. Id Interno: 1257 Dirección: RICHARD BRYSON; VICTORIA CHAN & CO. SUITE 801-3 PACIFIC HOUSE 20 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001165 Id Fuente: Panama Papers
MARCHMONT INC.
Nombre Completo: MARCHMONT INC. Id Interno: 1253 Dirección: MARCHMONT INC. C/O REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GSY) LIMITED RUE DU PRE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001150 Id Fuente: Panama Papers
KAR YIP HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: KAR YIP HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12543 Dirección: KAR YIP HOLDINGS LIMTED C/O MR. KWONG WUI CHUN 12/F.; RAILWAY PLAZA 39 CHAHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001161 Id Fuente: Panama Papers
HO, AU YEUNG & NG CPA
Nombre Completo: HO, AU YEUNG & NG CPA Id Interno: 11533 Dirección: HO; AU YEUNG & NG CPA ROOM 2001; 20/F C C WU BUILDING 302-8 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001064 Id Fuente: Panama Papers
PEARSON, JAMES
Nombre Completo: PEARSON, JAMES Id Interno: 1292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001232 Id Fuente: Panama Papers
LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED Id Interno: 11803 Dirección: LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED ROOM 908-909 TAI YAU BUILDING, 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG; HONG KONG; WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001100 Id Fuente: Panama Papers
GREAT WILL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: GREAT WILL HOLDINGS LTD. Id Interno: 11845 Dirección: GREAT WILL HOLDINGS LIMITED GROUND FLOOR; 26 WONG CHUK HANG ROAD ABERDEEN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001103 Id Fuente: Panama Papers
VON BORRIES BLANCO – ESTUDIO DE ABOGADOS
Nombre Completo: VON BORRIES BLANCO – ESTUDIO DE ABOGADOS Id Interno: 11445 Dirección: VON BORRIES BLANCO AVE ARCE ESQ. ROSENDO GUTIERREZ EDIFICIO MULTICENTRO; TORRE B; PISO 16 LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001058 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ISAAC DEGRACIA APARICIO
Nombre Completo: JOSE ISAAC DEGRACIA APARICIO Id Interno: 12923 Dirección: ING. JOSE I. DEGRACIA A. APARTADO POSTAL 0834-1413 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001233 Id Fuente: Panama Papers
SCHELLENBERG WITTMER
Nombre Completo: SCHELLENBERG WITTMER Id Interno: 1189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001106 Id Fuente: Panama Papers
ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED
Nombre Completo: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED Id Interno: 1147 Dirección: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED G.P.O. BOX 3892 12/F., RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001059 Id Fuente: Panama Papers
BRUCE RILEY
Nombre Completo: BRUCE RILEY Id Interno: 12924 Dirección: MR. BRUCE RILEY CHELLIAPUR RICHMOND AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1QQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001234 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TECH (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL TECH (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11951 Dirección: GLOBAL TECH (HOLDINGS) LTD. 16/F; ICBC TOWER; CITIBANK PLAZA 3 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001108 Id Fuente: Panama Papers
TNS DATA, S.A.
Nombre Completo: TNS DATA, S.A. Id Interno: 11479 Dirección: TNS DATA; S. A. RUC 515498-1-437847CALLE 5 SUR; CASA 383URBANIZACION CHANIS PANAMA; REP. DE PANAMA*S.I.* GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001060 Id Fuente: Panama Papers
WONG MUK CHUEN
Nombre Completo: WONG MUK CHUEN Id Interno: 11734 Dirección: MR. WONG MUK CHUEN FLAT 17B; MACDONNEL HOUSE 6-8 MACDONNEL ROAD; MID-LEVELS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001083 Id Fuente: Panama Papers
FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 11997 Dirección: FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED SUITE 520, BARKLY WHARF LE CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001109 Id Fuente: Panama Papers
CULTURECOM HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CULTURECOM HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11585 Dirección: CULTURECOM HOLDINGS LIMITED SUITE 1102; 11TH FLOOR; CHINACHEM TOWER; 34 – 37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001066 Id Fuente: Panama Papers
CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED
Nombre Completo: CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED Id Interno: 11577 Dirección: CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED 7/F.; BLOCK E 1; FONTANA GARDENS KA NING PATH; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001065 Id Fuente: Panama Papers