Nombre Completo: AROTEA INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12202 Dirección: AROTEA INTERNATIONAL LIMITED 19/F.; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE; 56 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001144 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GRAY MACKENZIE & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GRAY MACKENZIE & COMPANY LIMITED Id Interno: 122 Dirección: GRAY MACKENZIE & COMPANY LIMITED P.O. BOX 210 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001115 Id Fuente: Panama Papers
URRUTIA & CIA.
Nombre Completo: URRUTIA & CIA. Id Interno: 12327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001130 Id Fuente: Panama Papers
ASIACITI TRUST HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: ASIACITI TRUST HONG KONG LIMITED Id Interno: 12283 Dirección: ASIACITI TRUST HONG KONG LIMITED ROOM 1707; 17/F.; HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001159 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS P.A.
Nombre Completo: INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS P.A. Id Interno: 12746 Dirección: INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS P.A. CALLE RICARDO ARIAS TORRE ADVANCED PISO 3, OFICINA D REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001184 Id Fuente: Panama Papers
STAR GEAR GROUP LIMITED
Nombre Completo: STAR GEAR GROUP LIMITED Id Interno: 12494 Dirección: STAR GEAR GROUP LIMITED 2/F.; NO. 18; FU-SHIN ROAD LUCHOW CITY; TAIPEI HSIEN TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001149 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS RATCLIFFE
Nombre Completo: NICHOLAS RATCLIFFE Id Interno: 12200 Dirección: MR. NICHOLAS RATCLIFFE 1/F TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001116 Id Fuente: Panama Papers
ROSA CORTES MORALES
Nombre Completo: ROSA CORTES MORALES Id Interno: 12328 Dirección: ROSA CORTES MORALES APARTADO 1260-2150 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001131 Id Fuente: Panama Papers
GOOD CORPORATE ADVISORY LIMITED
Nombre Completo: GOOD CORPORATE ADVISORY LIMITED Id Interno: 12309 Dirección: GOOD CORPORATE ADVISORY LIMITED ROOM 2102; HANG SENG NORTH POINT BUILDING; 341 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001160 Id Fuente: Panama Papers
BDO STERN CÌA. LTDA. (ADVICE – CONSULTORES LEGALES TRIBUTARIOS))
Nombre Completo: BDO STERN CÌA. LTDA. (ADVICE – CONSULTORES LEGALES TRIBUTARIOS)) Id Interno: 12766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001185 Id Fuente: Panama Papers
COMERCIAL LEARNING PROCESSES LTD
Nombre Completo: COMERCIAL LEARNING PROCESSES LTD Id Interno: 12219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001117 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 12403 Dirección: FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD. ROOM 1401-3; KAM CHUNG BUILDING 54 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001135 Id Fuente: Panama Papers
BONSON SERVICES LTD.
Nombre Completo: BONSON SERVICES LTD. Id Interno: 12544 Dirección: BONSON SERVICES LTD. FLAT A; 7 FLOOR; GLORY CENTRE NO. 8 HILLWOOD ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001162 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTATES INTERNATIONAL & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: POLYSTATES INTERNATIONAL & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12366 Dirección: POLYSTATES INT’L & DEVELOPMENT LTD. 26/F.; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001133 Id Fuente: Panama Papers
MILES EMBLIN
Nombre Completo: MILES EMBLIN Id Interno: 12229 Dirección: MR. MILES EMBLIN TR 8 EDIFICIO PELICANO ES PUCHET NICOLAS ALEMANY 2 CALA MAYOR 07015 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001118 Id Fuente: Panama Papers
MR. P. SCOTT GRAHAM
Nombre Completo: MR. P. SCOTT GRAHAM Id Interno: 12404 Dirección: MR. P. SCOTT GRAHAM PETIT COIN LA RUE DES VAUX DE L’EGLISE ST. MARTIN JERSEY JE3 6BF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001136 Id Fuente: Panama Papers
UNIFY POWER HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: UNIFY POWER HOLDINGS LTD. Id Interno: 12547 Dirección: UNIFY POWER HOLDINGS LTD. FLAT A; 18/F; 15 GLEE PATH MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001163 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ANDRADE ABOGADOS
Nombre Completo: LUIS ANDRADE ABOGADOS Id Interno: 12024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001119 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST
Nombre Completo: INTERTRUST Id Interno: 1214 Dirección: INTERTRUST P.O. BOX 3889 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001138 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS PEÑALOZA
Nombre Completo: JUAN CARLOS PEÑALOZA Id Interno: 12843 Dirección: JUAN CARLOS PEÑALOZA APARTADO POSTAL 0832-01722 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001226 Id Fuente: Panama Papers
COCIOS & ASOCIADOS
Nombre Completo: COCIOS & ASOCIADOS Id Interno: 12032 Dirección: COCIOS & ASOCIADOS BUFETE DE ABOGADOS AV. NACIONES UNIDAS E6-99 ENTRE SHYRIS Y JAPÒN EDIF. BANCO BOLIVARIANO; 6TO PISO; OFICINA 603 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001120 Id Fuente: Panama Papers
GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12144 Dirección: GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD. 3/F.; VOGUE BUILDING 67 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001139 Id Fuente: Panama Papers
MUNIZ E HIJOS
Nombre Completo: MUNIZ E HIJOS Id Interno: 12858 Dirección: MUNIZ E HIJOS ARRIETA 3518 MONTEVIDEO REP. ORIENTAL DE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001227 Id Fuente: Panama Papers
FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD. Id Interno: 12660 Dirección: FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD. C/O SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 45/F; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTENTION: MR. ERNEST LAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001169 Id Fuente: Panama Papers
WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12662 Dirección: WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED FLAT 2A; 70 CONDUIT ROAD; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001178 Id Fuente: Panama Papers
PORRITT, GARY
Nombre Completo: PORRITT, GARY Id Interno: 1150 Dirección: MR. GARY PORRITT P.O. BOX 1129 PIETERMARITZBURG 3200 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001061 Id Fuente: Panama Papers
TWC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TWC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11693 Dirección: TWC MANAGEMENT LIMITED SUITE D; 19/F RITZ PLAZA122 AUSTIN ROADTSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001080 Id Fuente: Panama Papers
SOON HEE HINRICHS
Nombre Completo: SOON HEE HINRICHS Id Interno: 11805 Dirección: MRS. SOON HEE HINRICHS LA RENAISSANCE APPARTMENT 19 CH-1938 CHAMPEX-LAC SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;DEU País: Switzerland;Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001101 Id Fuente: Panama Papers
JUDGE & PRIESTLEY
Nombre Completo: JUDGE & PRIESTLEY Id Interno: 11527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001063 Id Fuente: Panama Papers
BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 12918 Dirección: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED BOYSIDE EXECUTIVE PARK WEST BOY STREET P.O. BOX N-7130 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001231 Id Fuente: Panama Papers
DR. DARIO FELIX PENNA
Nombre Completo: DR. DARIO FELIX PENNA Id Interno: 11835 Dirección: DR.DARIO FELIX PENNA RODRIGUEZ PEÑA 145 4º A, BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001102 Id Fuente: Panama Papers
HO, AU YEUNG & NG CPA
Nombre Completo: HO, AU YEUNG & NG CPA Id Interno: 11533 Dirección: HO; AU YEUNG & NG CPA ROOM 2001; 20/F C C WU BUILDING 302-8 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001064 Id Fuente: Panama Papers
PEARSON, JAMES
Nombre Completo: PEARSON, JAMES Id Interno: 1292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001232 Id Fuente: Panama Papers
LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED Id Interno: 11803 Dirección: LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED ROOM 908-909 TAI YAU BUILDING, 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG; HONG KONG; WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001100 Id Fuente: Panama Papers
GREAT WILL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: GREAT WILL HOLDINGS LTD. Id Interno: 11845 Dirección: GREAT WILL HOLDINGS LIMITED GROUND FLOOR; 26 WONG CHUK HANG ROAD ABERDEEN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001103 Id Fuente: Panama Papers
VON BORRIES BLANCO – ESTUDIO DE ABOGADOS
Nombre Completo: VON BORRIES BLANCO – ESTUDIO DE ABOGADOS Id Interno: 11445 Dirección: VON BORRIES BLANCO AVE ARCE ESQ. ROSENDO GUTIERREZ EDIFICIO MULTICENTRO; TORRE B; PISO 16 LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001058 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ISAAC DEGRACIA APARICIO
Nombre Completo: JOSE ISAAC DEGRACIA APARICIO Id Interno: 12923 Dirección: ING. JOSE I. DEGRACIA A. APARTADO POSTAL 0834-1413 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001233 Id Fuente: Panama Papers
SCHELLENBERG WITTMER
Nombre Completo: SCHELLENBERG WITTMER Id Interno: 1189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001106 Id Fuente: Panama Papers
ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED
Nombre Completo: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED Id Interno: 1147 Dirección: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED G.P.O. BOX 3892 12/F., RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001059 Id Fuente: Panama Papers
BRUCE RILEY
Nombre Completo: BRUCE RILEY Id Interno: 12924 Dirección: MR. BRUCE RILEY CHELLIAPUR RICHMOND AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1QQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001234 Id Fuente: Panama Papers