Nombre Completo: DEREK RISEBROW Id Interno: 12467 Dirección: MR. DEREK RISEBROW »SUNNYFIELD» LA RUE DE LA LOURDERIE GROUVILLE, JERSEY JE3 9SG CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001147 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AIR HONG KONG
Nombre Completo: AIR HONG KONG Id Interno: 12454 Dirección: AIR HONG KONG 27TH BLK 8 RICH LAND GARDEN; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001146 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD BRYSON, VICTORIA CHAN & CO.
Nombre Completo: RICHARD BRYSON, VICTORIA CHAN & CO. Id Interno: 1257 Dirección: RICHARD BRYSON; VICTORIA CHAN & CO. SUITE 801-3 PACIFIC HOUSE 20 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001165 Id Fuente: Panama Papers
MANCHENO & MERIZALDE, ASESORIA LEGAL
Nombre Completo: MANCHENO & MERIZALDE, ASESORIA LEGAL Id Interno: 12049 Dirección: MANCHENO & MERIZALDE; ASESORIA LEGAL AVE. DE LOS SHYRIS 134 Y 6 DE DICIEMBRE ESQ. EDIF. TORRENOVA; PISO 3; OF. 3-B QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001122 Id Fuente: Panama Papers
MAX ASIA FAR EAST HOLDING LIMITED
Nombre Completo: MAX ASIA FAR EAST HOLDING LIMITED Id Interno: 12192 Dirección: MAX ASIA FAR EAST HOLDING LTD. ROOM 605; JOIN-IN HANG SING CENTRE; 71-75 CONTAINER PORT ROAD; KWAI CHUNG; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001141 Id Fuente: Panama Papers
KNILL PADGHAM & GRANDE
Nombre Completo: KNILL PADGHAM & GRANDE Id Interno: 126 Dirección: KNILL PADGHAM & GRANDE 58 ST. JAMES’S STREET LONDON SW1A 1LD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001166 Id Fuente: Panama Papers
FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD. Id Interno: 12660 Dirección: FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD. C/O SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 45/F; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTENTION: MR. ERNEST LAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001169 Id Fuente: Panama Papers
WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12662 Dirección: WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED FLAT 2A; 70 CONDUIT ROAD; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001178 Id Fuente: Panama Papers
PC ASIA LIMITED
Nombre Completo: PC ASIA LIMITED Id Interno: 12255 Dirección: MR. WONG KIAM SENG MS. ELAINE WONG PC ASIA LIMITED ROOM 2205; UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT RD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001157 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT CONSULTING ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: MANAGEMENT CONSULTING ENTERPRISES INC. Id Interno: 1208 Dirección: MANAGEMENT CONSULTING ENTERPRISES INC. A/C DE A.M. QUECUTY APARTADO DE CORREOS 811 29080 MALAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001123 Id Fuente: Panama Papers
UNITACT (HK) LTD.
Nombre Completo: UNITACT (HK) LTD. Id Interno: 12198 Dirección: UNITACT (HK) LTD. UNIT 11; 4/F. SUN CHEONG INDUSTRIAL BUILDING 2-4 CHEUNG YEE STREET LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001142 Id Fuente: Panama Papers
CLARK, NIGEL BRUCE
Nombre Completo: CLARK, NIGEL BRUCE Id Interno: 12632 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001167 Id Fuente: Panama Papers
MILLER PEART SOLICITORS
Nombre Completo: MILLER PEART SOLICITORS Id Interno: 12085 Dirección: MILLER PEART SOLICITORS ROOM 1901 CHINACHEM HOLLYWOOD CENTRE NO. 1-13 HOLLYWOOD ROAD CENTRAL, HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001124 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (COSTA RICA)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (COSTA RICA) Id Interno: 12533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001151 Id Fuente: Panama Papers
ARJONA, FIGUEROA, ARROCHA & DIAZ
Nombre Completo: ARJONA, FIGUEROA, ARROCHA & DIAZ Id Interno: 12317 Dirección: ARJONA; FIGUEROA; ARROCHA & DIAZ APDO.0819-08037 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001170 Id Fuente: Panama Papers
MARCHMONT INC.
Nombre Completo: MARCHMONT INC. Id Interno: 1253 Dirección: MARCHMONT INC. C/O REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GSY) LIMITED RUE DU PRE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001150 Id Fuente: Panama Papers
KAR YIP HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: KAR YIP HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12543 Dirección: KAR YIP HOLDINGS LIMTED C/O MR. KWONG WUI CHUN 12/F.; RAILWAY PLAZA 39 CHAHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001161 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN FRITH
Nombre Completo: BRIAN FRITH Id Interno: 12098 Dirección: MARISON INC. C/O MR. BRIAN FRITH CHAPELLE DES LANDES LE MONT DES LANDES ST. MARTIN JERSEY JE3 6DJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001125 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIATED TRUSTEES LIMITED OF NEVIS (ATL)
Nombre Completo: ASSOCIATED TRUSTEES LIMITED OF NEVIS (ATL) Id Interno: 12536 Dirección: ASSOCIATED TRUSTEES LIMITED OF NEVIS (ATL) HENVILLE BUILDING PRINCE CHARLES ST. CHARLESTOWN, NEVIS WEST INDIES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001152 Id Fuente: Panama Papers
LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 12318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001171 Id Fuente: Panama Papers
LAMBROOK INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: LAMBROOK INTERNATIONAL INC. Id Interno: 12201 Dirección: VAN HERPEN LAMBROOK INTERNATIONAL INC. BRITSELEI 42 BOX 3 2000 ANTWERP BELGIUM EUROPE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001143 Id Fuente: Panama Papers
ABC COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: ABC COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 12332 Dirección: ABC COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED 1ST FLOOR JADE MANSION 40 WATERLOO ROAD YAUMATEI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001172 Id Fuente: Panama Papers
BOSON CONSULTANT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOSON CONSULTANT COMPANY LIMITED Id Interno: 12102 Dirección: BOSON CONSULTANT COMPANY LIMITED AVENIDA DR. RODRIGO RODRIGUES NO.223-225; EDIF. NAM KWONG 8 ANDAR J2; MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001126 Id Fuente: Panama Papers
FIONA WONG
Nombre Completo: FIONA WONG Id Interno: 12226 Dirección: MS. FIONA WONG C/O 26/F; MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001154 Id Fuente: Panama Papers
HATCHFIELD ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: HATCHFIELD ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12369 Dirección: HATCHFIELD ENTERPRISES LTD. GROUND FLOOR; 2G CORNWALL STREET; KOWLOON TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001173 Id Fuente: Panama Papers
DCL CONSULTORES
Nombre Completo: DCL CONSULTORES Id Interno: 11596 Dirección: DCL CONSULTORES FROM ANTOJITOS 200 NORTH AND 125 WEST ROHRMOSER, SAN JOSÉ P.O. BOX 412-1260 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001067 Id Fuente: Panama Papers
CHING, YUNG CHAO
Nombre Completo: CHING, YUNG CHAO Id Interno: 10426 Dirección: MRS. CHAO YUNG CHING RM 2804, BLOCK B FORTRESS METRO TOWER NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001086 Id Fuente: Panama Papers
UBS (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: UBS (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 12166 Dirección: UBS TRUSTEES (BAHAMAS) LTD. EAST BAY STREET P.O. BOX N-7757 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001112 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ORTFELDT
Nombre Completo: OSCAR ORTFELDT Id Interno: 11914 Dirección: MR. OSCAR ORTFELDT WORLD TRADE CENTRE CP 317 6892 AGNO SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001046 Id Fuente: Panama Papers
DAVID CHARLES BUDD
Nombre Completo: DAVID CHARLES BUDD Id Interno: 11609 Dirección: MR. DAVID CHARLES BUDD C/O HSBC BANK ARGENTINA HSBC BANK PLC MAIL AND COURIER SERVICE MARINER HOUSE PEPYS STREET LONDON EC3N 4DA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ARG País: United Kingdom;Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001068 Id Fuente: Panama Papers
BORDA AZUL, S.A.
Nombre Completo: BORDA AZUL, S.A. Id Interno: 10483 Dirección: BORDA AZUL, S.A. P.O. BOX 2801 – 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001088 Id Fuente: Panama Papers
FORUM ABOGADOS
Nombre Completo: FORUM ABOGADOS Id Interno: 12174 Dirección: FORUM ABOGADOS AVE. 10 DE AGOSTO 37-90 Y AVE. NACIONES UNIDAS EDIFICIO COMANDATO; TORRE 10 DE AGOSTO PISO 3; OFICINA 302 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001113 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL ADVISERS UNIT, S. A.
Nombre Completo: FINANCIAL ADVISERS UNIT, S. A. Id Interno: 11918 Dirección: FINANCIAL ADVISERS UNIT; S. A. VERGARA 856; 4º A VICENTE LOPEZ (1638) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001047 Id Fuente: Panama Papers
FDS LAW LTD
Nombre Completo: FDS LAW LTD Id Interno: 11614 Dirección: FDS LAW LTD 3-Y PAVLOVSKIY PEREULOK; 1 STROYENIE 57; SUITE 227 MOSCOW (MOSKVA) 115093; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001069 Id Fuente: Panama Papers
UNIFID CONSEILS S.A.
Nombre Completo: UNIFID CONSEILS S.A. Id Interno: 10502 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001091 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE COSTA ORNANO
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE COSTA ORNANO Id Interno: 12178 Dirección: CARLOS ENRIQUE COSTA ORNANO AVE. JOSE GALVEZ BARRENECHEAR 492 OFICINA 205 CORPAC-SAN ISIDRO LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001114 Id Fuente: Panama Papers
YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC.
Nombre Completo: YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC. Id Interno: 11910 Dirección: YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC. ROOM 1102; YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001045 Id Fuente: Panama Papers
PGA CONSULTORES
Nombre Completo: PGA CONSULTORES Id Interno: 11937 Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001048 Id Fuente: Panama Papers
HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 11616 Dirección: HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED 22/F HANG LUNG CENTRE 2-20 PATERSON STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001070 Id Fuente: Panama Papers
ASIAPAC CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ASIAPAC CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10511 Dirección: ASIAPAC CONSULTANTS LIMITED ROOM 801-2; 8/F.; EASEY COMMERCIAL BUILDING; 253-261 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001092 Id Fuente: Panama Papers