Nombre Original: CYMILL ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUPAR S.A. GROUPE BNP PARIBAS 1, RUE JOSEPH HACKIN L-1746 LUXEMBOURG Id Interno: 17419 Fecha de Incorporación: 09-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 06-DEC-1999 Fecha de Borrado: 09-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
Categoría: Entidades
KENMURE SHIPPING COMPANY S.A.
Nombre Original: KENMURE SHIPPING COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EQUITY TRUST (JERSEY) LIMITED EQUITY TRUST HOUSE P.O. BOX 546 28-30 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1EQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 16308 Fecha de Incorporación: 15-MAY-1981 Fecha de Inactivación: 07-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos […]
SOMOR TRAVEL S.A.
Nombre Original: SOMOR TRAVEL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: COLIN BISHOP & CO. SHAKESPEARE HOUSE DOLLIS MEWS, DOLLIS PARK LONDON N3 IHH ENGLAND UNITED KINGDOM Id Interno: 14824 Fecha de Incorporación: 17-JUN-1994 Fecha de Inactivación: 26-APR-1996 Fecha de Borrado: 17-SEP-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
SEVERN HILL INVESTMENT LIMITED
Nombre Original: SEVERN HILL INVESTMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000311 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-SEP-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2114764 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
CREATIVE MARKETING IDEAS INC.
Nombre Original: CREATIVE MARKETING IDEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LUIGI ABATE PROMESA 20 AVE. 8-99 ZONA 11 COLONIA MIRADOR I GUATEMALA Id Interno: 16824 Fecha de Incorporación: 09-APR-1997 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 09-JUL-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PENDANT SECURITIES S.A.
Nombre Original: PENDANT SECURITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 15080 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 17-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
YOLDER MANAGEMENT CORP.
Nombre Original: YOLDER MANAGEMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: R & ASOCIADOS ABOGADOS U.N. CARRERA 5; NO.16-13; OFICINA 201; SANTAFE DE BOGOTA D.C. COLOMBIA **S.I.** Id Interno: 19104 Fecha de Incorporación: 28-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The […]
SOLENT ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: SOLENT ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 16279 Fecha de Incorporación: 21-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 12-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Discontinued Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
CEDIM FINANCE CORPORATION
Nombre Original: CEDIM FINANCE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BUDIN & ASSOCIES RUE SENEBIER, 20 CASE POSTALE 166 CH-1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Id Interno: 15009 Fecha de Incorporación: 02-DEC-1994 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
F.T. BETTA INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: F.T. BETTA INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 14148 Fecha de Incorporación: 12-APR-1993 Fecha de Inactivación: 29-AUG-2001 Fecha de Borrado: 12-JUL-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MAGROVIA GROUP LTD.
Nombre Original: MAGROVIA GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 2000286 Fecha de Incorporación: 24-APR-2008 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2012 Fecha de Borrado: 29-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2121915 Códigos de Países: BHS […]
MIDLAND PLANT LEASING INC.
Nombre Original: MIDLAND PLANT LEASING INC.-EX-SEAWAY SHIPPING INTERNATIONAL Nombre Anterior: SEAWAY SHIPPING INTERNATIONAL Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 15044 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1994 Fecha de Inactivación: 01-MAR-1999 Fecha de Borrado: 16-MAR-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
WORLDWIDE PETROLEUM SERVICES INC.
Nombre Original: WORLDWIDE PETROLEUM SERVICES INC. -EX- KENDO PETROLEUM Nombre Anterior: KENDO PETROLEUM Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EQUITY TRUST (JERSEY) LIMITED EQUITY TRUST HOUSE P.O. BOX 546 28-30 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1EQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 12413 Fecha de Incorporación: 14-JUL-1981 Fecha de Inactivación: 28-MAR-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: […]
RAYTHAI INDUSTRIAL CO., LIMITED
Nombre Original: RAYTHAI INDUSTRIAL CO., LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2001764 Fecha de Incorporación: 07-NOV-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
CORIMAN INC.
Nombre Original: CORIMAN INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 15447 Fecha de Incorporación: 21-MAR-1979 Fecha de Inactivación: 04-APR-1998 Fecha de Borrado: 21-JUN-1980 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
CORAL REAL ESTATE S.A.
Nombre Original: CORAL REAL ESTATE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ME YVES SIEGRIST C/O CANONICA & ASSOCIÉS 2, RUE FRANÇOIS BELLOT 1206 GENÈVE SWITZERLAND Id Interno: 19056 Fecha de Incorporación: 08-FEB-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
EAGER S.A.
Nombre Original: EAGER S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 14944 Fecha de Incorporación: 13-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 13-FEB-2004 Fecha de Borrado: 13-JAN-2004 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
LARSON DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: LARSON DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 15458 Fecha de Incorporación: 30-JAN-1989 Fecha de Inactivación: 08-JUL-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1997 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CORNWELL FINANCE INC.
Nombre Original: CORNWELL FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ELISABETH ZIEGLER RUE HENRI-MUSSARD, 22 1208 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 14421 Fecha de Incorporación: 01-OCT-1993 Fecha de Inactivación: 03-FEB-2003 Fecha de Borrado: 01-JAN-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
AUDIO TECHNOLOGIES INC.
Nombre Original: AUDIO TECHNOLOGIES INC. (-EX- DEBONAIR ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: DEBONAIR ENTERPRISES S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOUNDESIGN CORP. (HONG KONG) LIMITED ROOMS 504-6; 5/F. HARBOUR CENTRE; TOWER 2 8 HOK CHEUNG STREET HUNGHOM KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 14946 Fecha de Incorporación: 13-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2002 Fecha de Borrado: 13-JAN-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: […]
PETRODORADO SOUTH AMERICA S.A.
Nombre Original: PETRODORADO SOUTH AMERICA S.A. [HOLYWELL RESOURCES S.A.] Nombre Anterior: HOLYWELL RESOURCES S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANA MARIA SERRANO BARONA DIAG 127 B NO. 72-26; KALATRABA; BOGOTA COLOMBIA Id Interno: 17032 Fecha de Incorporación: 02-JUL-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: […]
ENGINEERING FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: ENGINEERING FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PRAXISIFM TRUST LIMITED CHARTER PLACE; 23-27 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE1 1JY CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 14359 Fecha de Incorporación: 27-AUG-1993 Fecha de Inactivación: 27-MAR-1997 Fecha de Borrado: 27-NOV-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
XIANGJU INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
Nombre Original: XIANGJU INTERNATIONAL TRADE CO., LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2001776 Fecha de Incorporación: 11-NOV-2011 Fecha de Inactivación: 02-JUL-2013 Fecha de Borrado: 29-JUN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
THUNDER OVERSEAS TRADING LLC
Nombre Original: THUNDER OVERSEAS TRADING LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: HORIZON INVESTMENT S.A. RUE DE HOLLANDE; 4 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 121523 Fecha de Incorporación: 02-SEP-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0478162009-7 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
DENIM ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: DENIM ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDEICOMIS CORPORATION CALLE 53, ESTE URB. MARBELLA TORRE SWISS BANK 2º PISO REPUBLICA DE PANAMÁ PANAMÁ Id Interno: 15078 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 19-DEC-2003 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
RABBIT RESOURCES INC.
Nombre Original: RABBIT RESOURCES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 200023 Fecha de Incorporación: 21-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 26-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003915 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
TURNER ASSOCIATES INC.
Nombre Original: TURNER ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES INC. (BRITISH VIRGIN ISLANDS) PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS *S.I.* Id Interno: 16358 Fecha de Incorporación: 23-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 26-SEP-2005 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: VGB […]
PROVESA FINANCE S.A.
Nombre Original: PROVESA FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS BANK ATTN: MARC HUBERT 7; AVENUE EDOUARD VII BOITE POSTALE 98 F – 64200 BIARRITZ; FRANCE Id Interno: 16778 Fecha de Incorporación: 20-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 04-APR-2003 Fecha de Borrado: 20-JUN-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: FRA Países: France Nota: Válido […]
POLTRONA AZUL S.A.
Nombre Original: POLTRONA AZUL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL AV. PAULISTA 2073 HORSA I 3° ANDAR-CONJ. 304; 305; 306 CEP 01311-940 SAO PAULO; BRASIL *S.I.* Id Interno: 14992 Fecha de Incorporación: 17-NOV-1994 Fecha de Inactivación: 04-APR-2003 Fecha de Borrado: 17-FEB-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de […]
THE 21ST CENTURY LIMITED S.A.
Nombre Original: THE 21ST CENTURY LIMITED S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL CENTRO EJECUTIVO LA SABANA EDIFICIO #5; OFICINA #3; PR. PISO SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Id Interno: 19007 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 23-APR-2001 Fecha de Borrado: 26-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: CRI […]
Vine General Trading CO., LTD.
Nombre Original: Vine General Trading CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2001812 Fecha de Incorporación: 01-DEC-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
AMERICAN TRADE & PACKING LTD.
Nombre Original: AMERICAN TRADE & PACKING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: ING. ANDRÉS MORENO JARRÍN AV. EL INCA E251 Y AMAZONAS EDIFCIO AMC, 3ER. PISO QUITO-ECUADOR Id Interno: 121559 Fecha de Incorporación: 02-NOV-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 01-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0596622009-6 Códigos de Países: ECU […]
PARKER PROPERTIES CORP.
Nombre Original: PARKER PROPERTIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 15729 Fecha de Incorporación: 02-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 07-NOV-1996 Fecha de Borrado: 02-MAY-1997 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
HUNTER & CO INVESTMENT LLC
Nombre Original: HUNTER & CO INVESTMENT LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: CR. SANTIAGO LUSSICH TORRENDELL MISIONES Nº 1.371 PISO 4º ( C.P. 11.100 ) MONTEVIDEO, URUGUAY Id Interno: 121607 Fecha de Incorporación: 02-FEB-2010 Fecha de Inactivación: 09-MAR-2015 Fecha de Borrado: 01-MAR-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0080052010-7 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
TOP HARVEST TRADING LIMITED
Nombre Original: TOP HARVEST TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2001804 Fecha de Incorporación: 28-NOV-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
QINGDAO MATCHWELL TYRE CO., LTD.
Nombre Original: QINGDAO MATCHWELL TYRE CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2001814 Fecha de Incorporación: 05-DEC-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
TRESTAR GROUP LIMITED
Nombre Original: TRESTAR GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 2000254 Fecha de Incorporación: 10-OCT-2007 Fecha de Inactivación: 07-JUL-2010 Fecha de Borrado: 29-JUN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2109143 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BULWORT INC.
Nombre Original: BULWORT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 19036 Fecha de Incorporación: 04-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 05-APR-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MIRAGE EQUITIES S.A.
Nombre Original: MIRAGE EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CR JUAN JOSE BACIGALUPO TORRE ALICO AV. 18 DE JULIO 1744; OF. 901 MONTEVIDEO; URUGUAY Id Interno: 17421 Fecha de Incorporación: 09-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 09-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DEVELOPE ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: DEVELOPE ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HUGHES & HUGHES 25 DE MAYO 455, PISO 4 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 17291 Fecha de Incorporación: 11-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 05-APR-2002 Fecha de Borrado: 11-FEB-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]