Nombre Original: SICO INTERNATIONAL, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. IVAN ACOCA M. P.O. BOX 0813-00550 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 15481 Fecha de Incorporación: 08-AUG-1978 Fecha de Inactivación: 04-AUG-1998 Fecha de Borrado: 08-NOV-1979 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Categoría: Entidades
DECK HOLDINGS INC.
Nombre Original: DECK HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS COMPAGNIE S.A. CASE POSTALE 1988 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 19052 Fecha de Incorporación: 08-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 09-JUL-2004 Fecha de Borrado: 08-MAY-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
STEP LIMITED
Nombre Original: STEP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 201084 Fecha de Incorporación: 10-DEC-2002 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 010856 […]
CHEYNE PROPERTIES I, EN COMANDITA POR ACCIONES
Nombre Original: CHEYNE PROPERTIES I, EN COMANDITA POR ACCIONES Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. JURGEN R. D. MOSSACK APARTADO POSTAL 0830-09521 PANAMA 9, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 17846 Fecha de Incorporación: 22-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 13-FEB-2007 Fecha de Borrado: 22-SEP-1999 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
JALISCO DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: JALISCO DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 19028 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 24-JUN-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
FOGGIA INVESTMENT CORP.
Nombre Original: FOGGIA INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FOGGIA INVESTMENT CORPORATION P.O. BOX 1235 PFLUGSTRASSE 12 FL-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 2003 Fecha de Incorporación: 02-SEP-1981 Fecha de Inactivación: 20-OCT-1999 Fecha de Borrado: 02-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TEMPEL ENTERPRISE S.A.
Nombre Original: TEMPEL ENTERPRISE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: FIGEST CONSEIL S.A. 20, RUE DU CONSEIL-GENERAL CASE POSTALE 5426 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Id Interno: 201459 Fecha de Incorporación: 18-AUG-2003 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2017 Fecha Dorm: Estado: Discontinued Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12491 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RBSS Group Company
Nombre Original: RBSS Group Company Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE OFFICE NUMBER 425; RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE AUTHORITY GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH; P.O. BOX 10055 RAS AL KHAIMAH; UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 2002989 Fecha de Incorporación: 17-JAN-2014 Fecha de Inactivación: 02-OCT-2015 Fecha de Borrado: 28-SEP-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
ARINTON INVESTMENTS INC.
Nombre Original: ARINTON INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 14973 Fecha de Incorporación: 07-NOV-1994 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
U SERVICE S.A.
Nombre Original: U SERVICE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS LTD ANDREAS AVRAAMIDES; 61; STROVOLOS; 2024 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Id Interno: 15333 Fecha de Incorporación: 15-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 14-SEP-1998 Fecha de Borrado: 15-SEP-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SEBCO HOLDING INC.
Nombre Original: SEBCO HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 15361 Fecha de Incorporación: 10-JUL-1995 Fecha de Inactivación: 24-JUN-2003 Fecha de Borrado: 10-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
UTOPOS, S. A.
Nombre Original: UTOPOS, S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOLOS RESOURCES S.A. C/O SWISS BANK CORPORATION 1 AESCHENVORSTADT BASEL, SWITZERLAND * N.E.* Id Interno: 150 Fecha de Incorporación: 17-APR-1978 Fecha de Inactivación: 26-JUN-1990 Fecha de Borrado: 17-JUL-1979 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CHEYNE PROPERTIES II, EN COMANDITA POR ACCIONES
Nombre Original: CHEYNE PROPERTIES II, EN COMANDITA POR ACCIONES Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. JURGEN R. D. MOSSACK APARTADO POSTAL 0830-09521 PANAMA 9, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 17881 Fecha de Incorporación: 24-JUL-1998 Fecha de Inactivación: 13-FEB-2007 Fecha de Borrado: 24-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
RIGHTFUL INC.
Nombre Original: RIGHTFUL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 19042 Fecha de Incorporación: 04-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 08-JUL-2004 Fecha de Borrado: 04-MAY-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
DUNSMORE SERVICES INC.
Nombre Original: DUNSMORE SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: RND ADVISORY SERVICES AG GRABENSTRASSE 42 6301 ZUG *S.I.* Id Interno: 202709 Fecha de Incorporación: 30-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 019687 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
MOSSACK FONSECA & CO. (COSTA RICA) INC.
Nombre Original: MOSSACK FONSECA & CO. (COSTA RICA) INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 19065 Fecha de Incorporación: 11-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 05-JUN-2000 Fecha de Borrado: 11-MAY-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
TURNCOT INC.
Nombre Original: TURNCOT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 19759 Fecha de Incorporación: 25-OCT-2000 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ENLACE GUATEMALA INC.
Nombre Original: ENLACE GUATEMALA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MIGUEL ARRIOLA 7AVE. 9-21 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA Id Interno: 19452 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2000 Fecha de Inactivación: 04-APR-2003 Fecha de Borrado: 13-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
COTTRELL HOLDING INC.
Nombre Original: COTTRELL HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS CDLA. KENNEDY NORTE; CALLE FRANCISCO ILLESCAS Y JUSTINO CORNEJO EDIF. KENNEDY BUSINESS CENTER (KBC); PISO 3; OFIC.12 GUAYAQUIL; ECUADOR Id Interno: 2003050 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
VISION INDUSTRIES LTD. INC.
Nombre Original: VISION INDUSTRIES LTD. INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GZ CONSULTING S.A. CORSO ELVEZIA 24 6900 LUGANO SWITZERLAND Id Interno: 18985 Fecha de Incorporación: 19-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 14-SEP-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
KEF LTD.
Nombre Original: KEF LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: UNITRUST CONSULTING ATTN: LUDMILA IVANOV, TETERINSKY PEREULOK DOM 4 BLDG. 1 OFFICE 215 MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIAN FEDERATION 109004. TEL: 495 518 7974 Id Interno: 2003913 Fecha de Incorporación: 20-JUL-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2164394 […]
HALFTON RESOURCES INC.
Nombre Original: HALFTON RESOURCES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EFG CAPITAL INTERNATIONAL 701 BRICKELL AVENUE – 9TH FLOOR MIAMI, FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 19020 Fecha de Incorporación: 01-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 97 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SEA SHELLS CORPORATION
Nombre Original: SEA SHELLS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 201092 Fecha de Incorporación: 12-DEC-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
KALEMA HOLDINGS S.A.
Nombre Original: KALEMA HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP 25 DE MAYO 555; UNIDAD 203 MONTEVIDEO 11000; URUGUAY *I.E.* Id Interno: 17891 Fecha de Incorporación: 07-JUL-1998 Fecha de Inactivación: 12-JUL-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Juventus One Ltd.
Nombre Original: Juventus One Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2001111 Fecha de Incorporación: 11-JAN-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-SEP-2012 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2175503 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
UNITED ENERGY LIMITED
Nombre Original: UNITED ENERGY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: VERTEX S.A. CASE POSTALE 3794 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 201264 Fecha de Incorporación: 21-MAR-2003 Fecha de Inactivación: 02-JUN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 011475 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
Five 2 Go Ltd.
Nombre Original: Five 2 Go Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ANT MANAGEMENT (BVI) LTD. SHURNALIS NERSICIO / MRS. TARA HIEROMS KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING 36 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Id Interno: 2000387 Fecha de Incorporación: 08-APR-2008 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2012 Fecha de Borrado: 29-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2120857 Códigos de Países: […]
F. G. CORP. TRADING INC.
Nombre Original: F. G. CORP. TRADING INC. EX-(BENFORD TRADING INC.) Nombre Anterior: BENFORD TRADING INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ARNALDO GARBARINO RUA MANUEL DA NOBREGA; 595; SALA 22; CEP: 04001-083; SÃO PAULO; SP; BRAZIL Id Interno: 18947 Fecha de Incorporación: 05-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 02-APR-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53 Códigos […]
TUNNED OVERSEAS S.A.
Nombre Original: TUNNED OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BRIGHT SIDE S.A. RUTA 8 KM. 17500 LOCAL 207 CP 91600 ZONAMÉRICA-MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 16914 Fecha de Incorporación: 14-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 14-AUG-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TIMONE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: TIMONE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000376 Fecha de Incorporación: 02-APR-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 29-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2120465 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
Elite Group Limited
Nombre Original: Elite Group Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: TAUSSIG LEVY YITZHAK 24 GIVAT SHAUL STREET, JERUSALEM 95477 ISRAEL Id Interno: 2002573 Fecha de Incorporación: 09-APR-2013 Fecha de Inactivación: 20-JAN-2015 Fecha de Borrado: 29-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2267324 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MARKSMEN GUARANTEED FUND IV S.A.
Nombre Original: MARKSMEN GUARANTEED FUND IV S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC EST – QUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000, MONACO Id Interno: 16887 Fecha de Incorporación: 02-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2003 Fecha de Borrado: 02-AUG-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido […]
STYLE CARE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: STYLE CARE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2000396 Fecha de Incorporación: 21-APR-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 29-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company not possible to sell Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2121634 Códigos de Países: PAN […]
SIGMA BUSINESS INC.
Nombre Original: SIGMA BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 201238 Fecha de Incorporación: 27-FEB-2003 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 011348 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido […]
MYLES CONSULTING INC.
Nombre Original: MYLES CONSULTING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AMIN & CO. 98 FLEETWOOD ROAD DOLLIS HILL LONDON NW10 1NN ENGLAND ATTN.: MR. M.G. AMIN **S.I.** Id Interno: 18939 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 04-APR-2003 Fecha de Borrado: 03-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
SOUTH MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: SOUTH MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO DANIEL PEREZ BLANCO SORIANO 1140 BIS; APTO. 102 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 20141 Fecha de Incorporación: 02-MAR-2001 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 02-JUN-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
REGENT EQUITIES S.A.
Nombre Original: REGENT EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 19017 Fecha de Incorporación: 28-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ANGLIA GROUP INC
Nombre Original: ANGLIA GROUP INC Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: LEON ALEXANDR RUA SUIÇA; 53; JD EUROPA SAO PAULO; SP; BRAZIL Id Interno: 2003950 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2359131 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SANCOM CO.
Nombre Original: SANCOM CO. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 2000371 Fecha de Incorporación: 03-APR-2008 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2010 Fecha de Borrado: 29-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2120692 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TRADEINTERCEPTOR INC.
Nombre Original: TRADEINTERCEPTOR INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: PROFESSIONAL PARTNERS MR. FILIPPO TOLEDO; PARTNER 13; BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO MONTE-CARLO Id Interno: 2002605 Fecha de Incorporación: 24-APR-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2269017 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]