Nombre Original: EVERGREEN HOLDINGS (PANAMA) INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VINCENT MAK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 1617-18; STAR HOUSE 3 SALISBURY ROAD TST; KOWLOON HONG KONG *S.I.* Id Interno: 14079 Fecha de Incorporación: 10-MAR-1993 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 10-JUN-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
Categoría: Entidades
AKSOSID MANAGEMENT INC.
Nombre Original: AKSOSID MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DR. SAVERIO FRANCIOSI ZONA POSTAL 1071 APARTADO 70029 LOS RUICES, CARACAS VENEZUELA Id Interno: 18467 Fecha de Incorporación: 27-APR-1999 Fecha de Inactivación: 04-JUL-2005 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, Bolivarian Republic of Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GREY FOX INCORPORATED
Nombre Original: GREY FOX INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 200239 Fecha de Incorporación: 05-MAY-2000 Fecha de Inactivación: 10-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005670 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
OMEGA FOOD TECHNOLOGY AG
Nombre Original: OMEGA FOOD TECHNOLOGY AG Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ERICH ZIRM ROSENWEG 6 A-2333 LEOPOLDSDORF AUSTRIA **S.I.** Id Interno: 18449 Fecha de Incorporación: 26-APR-1999 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22 Códigos de Países: AUT Países: Austria Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
UNION MARITIME AFRIQUE DE L’OUEST U.M.A.O. S.A.
Nombre Original: UNION MARITIME AFRIQUE DE L’OUEST U.M.A.O. S.A.-EX-EURORIN Nombre Anterior: EURORIN Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONSIEUR GERALD LARPIN EXPERT-COMPTABLE RUE DU XXXI DÉCEMBRE 36 1207 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 13174 Fecha de Incorporación: 29-AUG-1991 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 29-NOV-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
RISING FASHION INDUSTRY CO., LTD.
Nombre Original: RISING FASHION INDUSTRY CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2002392 Fecha de Incorporación: 11-DEC-2012 Fecha de Inactivación: 27-JUL-2015 Fecha de Borrado: 29-JUN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
DILCO MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: DILCO MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS S.A. (AOON) RUE DU RHÔNE 8 CASE POSTALE 2600 GENEVE 1204, GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 18456 Fecha de Incorporación: 22-APR-1999 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
VENTANAL HOLDING COMPANY
Nombre Original: VENTANAL HOLDING COMPANY Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103; ONTARIO TOWER A’AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI; U.A.E. Id Interno: 2000235 Fecha de Incorporación: 27-SEP-2007 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2009 Fecha de Borrado: 30-MAR-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2108536 Códigos de Países: ARE Países: United […]
ILLANIC CAPITAL LTD.
Nombre Original: ILLANIC CAPITAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Id Interno: 2001444 Fecha de Incorporación: 30-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 29-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2190346 Códigos de Países: ITA Países: Italy Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
VCI INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: VCI INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MS. MELANIE SOO SUITE 568-10-43 KOMPLEKS MUTIARA OFFICE SUITES 3 1/2 MILES JALAN IPOH 51200 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Id Interno: 2001118 Fecha de Incorporación: 08-FEB-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2177137 Códigos de […]
CRYSTAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Original: CRYSTAL INVESTMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103; ONTARIO TOWER A’AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI; U.A.E. Id Interno: 2000238 Fecha de Incorporación: 27-SEP-2007 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2009 Fecha de Borrado: 30-MAR-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2108588 Códigos de Países: ARE Países: United […]
HIGH MARGIN GROUP LIMITED
Nombre Original: HIGH MARGIN GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: WONG LAM LEUNG & KWOK C.P.A. LIMITED 11/F; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Id Interno: 2000706 Fecha de Incorporación: 15-JUL-2009 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2015 Fecha de Borrado: 31-MAR-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2144797 Códigos […]
HALLFIELD ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: HALLFIELD ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103; ONTARIO TOWER A’AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI; U.A.E. Id Interno: 2000630 Fecha de Incorporación: 17-MAR-2009 Fecha de Inactivación: 07-OCT-2011 Fecha de Borrado: 28-SEP-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2138482 Códigos de Países: ARE Países: United […]
DREWE ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: DREWE ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Id Interno: 2001402 Fecha de Incorporación: 30-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 29-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2189387 Códigos de Países: ITA Países: Italy Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
V M & E PRESIDENT INC.
Nombre Original: V M & E PRESIDENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: VELEIRO; MIHALITSIANOS & DE LA ESPRIELLA EDIFICIO OCEAN BUSINESS; PISO 14; OFICINA 14-09 / 04 CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA; MARBELLA; CIUDAD PANAMA Id Interno: 2000698 Fecha de Incorporación: 09-JUL-2009 Fecha de Inactivación: 31-MAY-2012 Fecha de Borrado: 30-MAR-2013 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent […]
ATLANTIC AIRLINE SERVICES LIMITED
Nombre Original: ATLANTIC AIRLINE SERVICES LIMITED (EX-ACTIVE CONSULTANCY LIM Nombre Anterior: ACTIVE CONSULTANCY LIM Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 202193 Fecha de Incorporación: 15-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 07-OCT-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de […]
EURYDICE OVERSEAS CORP.
Nombre Original: EURYDICE OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Id Interno: 2001414 Fecha de Incorporación: 30-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 29-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2190065 Códigos de Países: ITA Países: Italy Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
GRUPO PUERTO S.A.
Nombre Original: GRUPO PUERTO S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 200761 Fecha de Incorporación: 26-DEC-2001 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008290 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
TANDY PROPERTIES INC.
Nombre Original: TANDY PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GUILLAUME DE RHAM & CIE ROUTE DE LAUSANNE 254 CH-1292 CHAMBESY SWITZERLAND Id Interno: 12891 Fecha de Incorporación: 20-MAR-1991 Fecha de Inactivación: 12-FEB-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
T.F.S CAPITAL LTD
Nombre Original: T.F.S CAPITAL LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Id Interno: 2003634 Fecha de Incorporación: 18-DEC-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2337425 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TREKER INVESTMENT COMPANY INC.
Nombre Original: TREKER INVESTMENT COMPANY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VISTRA 22 RUE DE L’ARQUEBUSE; 1204 GENEVA; SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 18541 Fecha de Incorporación: 24-JUL-1989 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ROSSI MARKETING LTD.
Nombre Original: ROSSI MARKETING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 200691 Fecha de Incorporación: 28-AUG-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
RICHMOND DATA CORP.
Nombre Original: RICHMOND DATA CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: DEMASON ACCOUNTANTS [Dr N J Wilson] First Floor 85-97 Middle Lane Clifton, Rotherham S65 2TE Id Interno: 200377 Fecha de Incorporación: 13-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006430 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The […]
BALANCED TRAINING LIMITED
Nombre Original: BALANCED TRAINING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MAITLAND SERVICES LIMITED P.O. BOX 75 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 IEP BRITISH ISLES ATTN.: MS. CATRIONA HAYES *S.I.* Id Interno: 200022 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 24-JUL-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003914 Códigos de Países: IMN Países: Isle […]
COASTAL PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: COASTAL PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ZETLAND EUROPEAN ADMINISTRATION LIMITED C/O AUDICONSULT S.A. RUE DU CENDRIER, 15 CASE POSTAL 1106 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND Id Interno: 201792 Fecha de Incorporación: 22-MAR-2004 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 014727 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
STORYTELLER HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: STORYTELLER HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: VELEIRO; MIHALITSIANOS & DE LA ESPRIELLA EDIFICIO OCEAN BUSINESS; PISO 14; OFICINA 14-09 / 04 CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA; MARBELLA; CIUDAD PANAMA Id Interno: 2000548 Fecha de Incorporación: 05-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 14-MAY-2012 Fecha de Borrado: 28-SEP-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack […]
SEVEX EUROPE LTD.
Nombre Original: SEVEX EUROPE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 200642 Fecha de Incorporación: 16-JUL-2001 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 007523 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido […]
BLUE PEARL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: BLUE PEARL INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD. ROOM 1606 GUO MAO DA SHA; NO. 168 ZHONG HE ZHONG ROAD; SHANG CHENG DISTRICT; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Id Interno: 2003649 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: […]
RIVIERA STEEL PROPERTIES S.A.
Nombre Original: RIVIERA STEEL PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: FIGEVAL SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. PL. ST-GERVAIS 1 1201, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 200057 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 13-AUG-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004061 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MOONLIGHT RIVER LIMITED
Nombre Original: MOONLIGHT RIVER LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: DR. JUAN GABRIEL REYES REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NNUU EDIF. MANSION BLANCA TORRE PARIS QUITO – ECUADOR Id Interno: 2001129 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2011 Fecha de Inactivación: 07-OCT-2014 Fecha de Borrado: 28-SEP-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2175255 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador […]
DANNY’S INTERNATIONAL ENTERPRISES INC.
Nombre Original: DANNY’S INTERNATIONAL ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.* Id Interno: 16129 Fecha de Incorporación: 25-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22 Códigos de Países: TWN […]
LIBRA HOLDING CORP.
Nombre Original: LIBRA HOLDING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103; ONTARIO TOWER A’AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI; U.A.E. Id Interno: 2000532 Fecha de Incorporación: 02-FEB-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2136451 Códigos de Países: ARE Países: United […]
MIDSON ASSOCIATES INC.
Nombre Original: MIDSON ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO AUTOMOTRIZ S. A. ANAUTO PRESIDENTE LUÍS CORDERO Y SUFRAGIO LIBREGUAYAQUIL, ECUADORRUC: 0990201595001 TELÉFONO (593 4) 291119 GUAYAQUIL ECUADOR Id Interno: 20070 Fecha de Incorporación: 23-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador […]
TOPMAX INT’L TRADING INC.
Nombre Original: TOPMAX INT’L TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.* Id Interno: 16176 Fecha de Incorporación: 12-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: TWN […]
SIMPLON ASSETS LTD.
Nombre Original: SIMPLON ASSETS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: VISION, EDWIN STRAESSLE CHEMIN DES TOURNIAUX 6 1277 BOREX SWITZERLAND Id Interno: 200055 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 26-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004059 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
EASTERN COMMODITIES TRADING CO. LTD.
Nombre Original: EASTERN COMMODITIES TRADING CO. LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103; ONTARIO TOWER A’AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI; U.A.E. Id Interno: 200726 Fecha de Incorporación: 13-NOV-2001 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008073 Códigos de Países: ARE […]
TUCKWOOD CAPITAL S.A.
Nombre Original: TUCKWOOD CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Id Interno: 2001539 Fecha de Incorporación: 30-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 29-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2189862 Códigos de Países: ITA Países: Italy Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
KYLE ASSOCIATES ENTERPRISE CORP.
Nombre Original: KYLE ASSOCIATES ENTERPRISE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS MONACO SAM 10; RUE PRINCESSE FLORESTINE 5TH FLOOR MC-98000; MONACO *S.I.* Id Interno: 18453 Fecha de Incorporación: 22-APR-1999 Fecha de Inactivación: 18-FEB-2005 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
VICTORIA OCEAN HOLDINGS LTD.
Nombre Original: VICTORIA OCEAN HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2002416 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
CHALK HOLDINGS INC.
Nombre Original: CHALK HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Id Interno: 2001384 Fecha de Incorporación: 30-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 29-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2191194 Códigos de Países: ITA Países: Italy Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]