ZIMON LIMITED

Nombre Original: ZIMON LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED HSBC HOUSE; ESPLANADE ST. HELIER; JERSEY; JE1 1GT CHANNEL ISLANDS

Id Interno: 558781

Fecha de Incorporación:  02-JAN-2004

Fecha de Inactivación: 27-JAN-2005

Fecha de Borrado: 31-OCT-2005

Fecha Dorm: 

Estado: Changed agent

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 575219

Códigos de Países: JEY

Países: Jersey

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10103995

Id Fuente: Panama Papers




Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué entendemos por paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son países o regiones donde habitualmente los impuestos empresariales y personales son bastante bajos o incluso nulos. Como resultado, estos países atraen a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante un tiempo, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países crean una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre naciones deseosas de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que también se utiliza a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?

Una multitud de celebridades, políticos y personas adineradas están comprometidas en la filtración y entre los nombres más destacados figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.

En España podemos encontrar famosos como los de algunos representantes de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los papeles parecen mostrar que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a blanquear dinero, evitar sanciones y evadir impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados revelan una red clandestina de compañías ficticias, donde sus reales dueños se encuentran ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.