YU SHI LIANG


Nombre Completo del Directivo: YU SHI LIANG

ICIJ ID: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Código de País: XXX

País: Not identified

Id Nodo:  69212

Id Fuente:  Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién filtró los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.