World-Wide Corporate Services Limited(CeliaLioe)


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  XXX

Jurisdicción Descripción: Undetermined

Tipo de Compañía: Sundry Account

Dirección: World-Wide Corporate Services Limited 16th Floor Bank of Communications Building 368 Hennessy Road Hong Kong

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: 

Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited

IBCRUC: 

Códigos de Países: XXX;HKG

Países: Not identified;Hong Kong

Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ received. It isi an internal account created by the agent to record miscellaneous charges of an officer or intermediary

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 193682

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

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