WINTECH CORPORATION LTD.


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  CAYMN

Jurisdicción Descripción: Cayman

Tipo de Compañía: Standard International Company

Dirección: P.O. Box 30592 S.M.B. Cayside, 2nd Floor George Town, Grand Cayman CAYMAN ISLANDS, BWI

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  27-JUN-2000

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Transferred Out

Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet

IBCRUC: CR102082

Códigos de Países: CYM

Países: Cayman Islands

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 170395

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.