Nombre Original: WELDEN FOUNDATION
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES
Id Interno: 702216
Fecha de Incorporación: 04-JAN-2007
Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011
Fecha de Borrado: 15-JUL-2011
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 66
Códigos de Países: IMN
Países: Isle of Man
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10169641
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.