WANG, HSIUNG-FU


Nombre Completo del Directivo: WANG, HSIUNG-FU

ICIJ ID: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Código de País: XXX

País: Not identified

Id Nodo:  102538

Id Fuente:  Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Quién filtró los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.