Nombre Original: VILLE BLUE INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES INC. (BRITISH VIRGIN ISLANDS) PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS *S.I.*
Id Interno: 541123
Fecha de Incorporación: 27-OCT-2000
Fecha de Inactivación: 29-SEP-2005
Fecha de Borrado: 30-APR-2006
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 414210
Códigos de Países: VGB
Países: Virgin Islands, British
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10091587
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.