Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía: Standard International Company
Dirección: Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola British Virgin Islands;6 Temasek Boulevard #09-05 Suntec Four Singapore 038986
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 06-OCT-2008
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet
IBCRUC: 1505909
Códigos de Países: VGB;SGP
Países: Virgin Islands, British;Singapore
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 166379
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?
Una multitud de celebridades, políticos y personas de dinero están implicados en la filtración y entre los nombres más destacados figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.
En España podemos encontrar famosos como los de algunos miembros de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los documentos parecen mostrar que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a blanquear dinero, evitar sanciones y evitar pagar impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados parecen revelar una red clandestina de compañías ficticias, donde sus reales dueños se ubican ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.