VERTICE CORPORATION


Nombre Original: VERTICE CORPORATION

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.*

Id Interno: 521751

Fecha de Incorporación:  18-APR-1997

Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000

Fecha de Borrado: 31-OCT-2000

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 227405

Códigos de Países: TWN

Países: Taiwan, Province of China

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10196189

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.