Nombre Original: VALLESTER TRADING LLC
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NEV
Jurisdicción Descripción: Nevada
Tipo de Compañía:
Dirección: ALESSANDRO LUIS OLIVEIRA AZZONI RUA VERGUEIRO; 3185; 11ºANDAR CONJ.:113 CEP:04101-000; VILA MARIANA SÃO PAULO; SP; BRAZIL
Id Interno: 120170
Fecha de Incorporación: 14-APR-2003
Fecha de Inactivación: 27-DEC-2012
Fecha de Borrado: 01-MAY-2014
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: LLC5353-03
Códigos de Países: BRA
Países: Brazil
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10006045
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.