Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares
Dirección: North Sea Profession Co. Unit A-F, 1/F., Cheung Shing Building 1-5 Cheung Sha Wan Road Prince Edward , Kowloon Hong Kong RT BVI
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 06-JUL-2006
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm: 01-MAY-2008
Estado: Dead
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC: 1037679
Códigos de Países: VGB;HKG
Países: Virgin Islands, British;Hong Kong
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 211061
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.