Nombre Original: TRI-STAR COMPANY LTD. – ex – TRI STAR INVESTMENTS LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NIUE
Jurisdicción Descripción: Niue
Tipo de Compañía:
Dirección: TULCHINSKY STERN MARCIANO; BEN ZUR; COHEN & CO. 5 HAFZADI STREET (OFER HOUSE) JERUSALEM; ISRAEL; 95484
Id Interno: 306040
Fecha de Incorporación: 26-MAY-2000
Fecha de Inactivación: 07-MAR-2007
Fecha de Borrado: 26-JAN-2008
Fecha Dorm:
Estado: Relocated in new jurisdiction
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 006407
Códigos de Países: ISR
Países: Israel
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10044087
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.