The JNSS Family Trust


Nombre Completo del Directivo: The JNSS Family Trust

ICIJ ID: 3935CA01088C7042D7DB17DEC3F01908

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: LIE

País: Liechtenstein

Id Nodo:  12196338

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién filtró los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.