Nombre Original: TECHNOLOGY 22 LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: TMP LTD [Lyn Chaplin] 126 Aldersgate Street London Ec1A 4Jq SURREY GU9 9RP
Id Interno: 548497
Fecha de Incorporación: 21-MAY-2002
Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007
Fecha de Borrado: 31-OCT-2007
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 496665
Códigos de Países: GBR
Países: United Kingdom
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10205092
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.