Nombre Completo del Directivo: Pablo Salomon ICIJ ID: 53E42E28F51789436E49777EE4A04FAB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12106322 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Uruguay
Pablo Salomon Schnur
Nombre Completo del Directivo: Pablo Salomon Schnur ICIJ ID: 3F3E7DD83C670700FA657FD3BBE57315 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12106323 Id Fuente: Panama Papers
JORGE EDUARDO KOHN
Nombre Completo del Directivo: JORGE EDUARDO KOHN ICIJ ID: 337877B2DA03570F3991734F250EBA53 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12106179 Id Fuente: Panama Papers
MONICA INES ROHMANN DE KOHN
Nombre Completo del Directivo: MONICA INES ROHMANN DE KOHN ICIJ ID: 059D8D7C26F77AB444F341FAA671D72E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12106180 Id Fuente: Panama Papers
CEREZOS DEL VALLE S.A.
Nombre Completo del Directivo: CEREZOS DEL VALLE S.A. ICIJ ID: 3E6F2B60DE086FCC5722C2BAB60CA6DB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12106181 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ALEJANDRO ARAUJO HAISBURU
Nombre Completo del Directivo: LUIS ALEJANDRO ARAUJO HAISBURU ICIJ ID: CE0E7BFA2634DAF8B758A6605A1A3BCC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12106182 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO BENNO KAPLAN KATZ
Nombre Completo del Directivo: ALFREDO BENNO KAPLAN KATZ ICIJ ID: A0888613349589C40609DCECDDE69892 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12105698 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO CLAUDIO GARCIA
Nombre Completo del Directivo: GONZALO CLAUDIO GARCIA ICIJ ID: 43BB5914DB3DE18B468E3379C87C449F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12105200 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS ABASOLO DE LEON, DIANA VANNI GIORDANO, PABLO ABASOLO VANNI AND LAURA ABASOLO VANNI with Joint Tenancy and Right of Survivorship
Nombre Completo del Directivo: JOSE LUIS ABASOLO DE LEON, DIANA VANNI GIORDANO, PABLO ABASOLO VANNI AND LAURA ABASOLO VANNI with Joint Tenancy and Right of Survivorship ICIJ ID: 5456361811D79DD262F1B1291BC65D21 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12105201 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS ABASOLO DE LEON AND DIANA VANNI GIORDANO with Joint Tenancy and Right of Survivorship
Nombre Completo del Directivo: JOSE LUIS ABASOLO DE LEON AND DIANA VANNI GIORDANO with Joint Tenancy and Right of Survivorship ICIJ ID: 2FB3CB0FBEB4A2F67DEFFF72C826B883 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12105202 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS ABASOLO DE LEON AND PABLO ABASOLO VANNI with Joint Tenancy and Right of Survivorship
Nombre Completo del Directivo: JOSE LUIS ABASOLO DE LEON AND PABLO ABASOLO VANNI with Joint Tenancy and Right of Survivorship ICIJ ID: B6006CACCF8393F65FFCEFA83F3E187D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12105203 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS ABASOLO DE LEON AND LAURA ABASOLO VANNI with Joint Tenancy and Right of Survivorship
Nombre Completo del Directivo: JOSE LUIS ABASOLO DE LEON AND LAURA ABASOLO VANNI with Joint Tenancy and Right of Survivorship ICIJ ID: BE548D90CE2616A5BDC5767E48ACA2B5 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12105204 Id Fuente: Panama Papers
EUGENIO PEDRO FIGUEREDO PIÑEYRUA
Nombre Completo del Directivo: EUGENIO PEDRO FIGUEREDO PIÑEYRUA ICIJ ID: 945587A5E31D414CCC669592CF7CA622 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12105205 Id Fuente: Panama Papers
NELSON CARLOS GRECA PENA
Nombre Completo del Directivo: NELSON CARLOS GRECA PENA ICIJ ID: 8381C3B07FFBA9DFAC01A68C5533D45E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12105199 Id Fuente: Panama Papers
Maria Cristina Oribe
Nombre Completo del Directivo: Maria Cristina Oribe ICIJ ID: 5A9EA4D1AA3C76902044FC6F41E916A0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12106951 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES EGERTON KEITH SHEPPARD
Nombre Completo del Directivo: CHARLES EGERTON KEITH SHEPPARD ICIJ ID: 2C93A29AC8D778F2A2EE3579E249F094 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12104773 Id Fuente: Panama Papers
DRENFIELD S.A.
Nombre Completo del Directivo: DRENFIELD S.A. ICIJ ID: 276F1C11ACFF082318F5AB1264B205D0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12104745 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL RODRIGUEZ AVELINO
Nombre Completo del Directivo: JUAN MANUEL RODRIGUEZ AVELINO ICIJ ID: B5C99578441F76843A46DE2EC6820366 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12101588 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ MENGEN
Nombre Completo del Directivo: ROBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ MENGEN ICIJ ID: D59F8044D024BDE16D889E74D85474E4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12101589 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO SCANZERRA GRASSO
Nombre Completo del Directivo: ALEJANDRO SCANZERRA GRASSO ICIJ ID: 1B60A4C448EA5D8710264FD2AA7C0DAD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12101780 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL RODRIGO PILONI SOCA
Nombre Completo del Directivo: DANIEL RODRIGO PILONI SOCA ICIJ ID: 0341AC5E3263639496529AFB3AD618BB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12100953 Id Fuente: Panama Papers
CHAMP INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo del Directivo: CHAMP INTERNATIONAL S.A. ICIJ ID: E20D1BA49D037EC366492B161F01C0CF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12100591 Id Fuente: Panama Papers
VICENTA PERILLO DILEVA
Nombre Completo del Directivo: VICENTA PERILLO DILEVA ICIJ ID: C7CE5032F7E6D53404ECBB48A9227893 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12101779 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO DANIEL CHAVES MANTARAS
Nombre Completo del Directivo: GUSTAVO DANIEL CHAVES MANTARAS ICIJ ID: B82BF624A5E54FCA13788CFDF8AF7F36 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12097748 Id Fuente: Panama Papers
NUSVAR S.A.
Nombre Completo del Directivo: NUSVAR S.A. ICIJ ID: 7EA6C87BC9E609988A08AC9186173E97 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Id Nodo: 12096398 Id Fuente: Panama Papers
HELENA HOLDINGS PORTFOLIO LTD.
Nombre Original: HELENA HOLDINGS PORTFOLIO LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: GONARY S.A. DIVINA COMEDIA 1666 11.500 MONTEVIDEO, URUGUAY Id Interno: 6009140 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2010 Fecha de Inactivación: 18-JUN-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
WINDROSE INTERNATIONAL TRADING LTD.
Nombre Original: WINDROSE INTERNATIONAL TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CORPORATE CONSULTING SA RUTA 8 KM 17500 EDIF. 300 LOCAL 310-002 ZONAMÉRICA – MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 6008740 Fecha de Incorporación: 29-DEC-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: […]
ANDINE DE INVERSIONES 2002, CA LTD.
Nombre Original: ANDINE DE INVERSIONES 2002, CA LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 6008625 Fecha de Incorporación: 17-DEC-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
WEST CANYON INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: WEST CANYON INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Id Interno: 6008251 Fecha de Incorporación: 04-DEC-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
JAGAN INTERNATIONAL ENTERPRISES INCORPORATED
Nombre Original: JAGAN INTERNATIONAL ENTERPRISES INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BRIGHT SIDE S.A. RUTA 8 KM. 17500 LOCAL 207 CP 91600 ZONAMÉRICA-MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 816329 Fecha de Incorporación: 07-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 152439 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
DARMATAL S.A.
Nombre Original: DARMATAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ATLANTIC TOWER S.A. AVE. 18 DE JULIO 948 PISO 12 – APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 6008035 Fecha de Incorporación: 24-NOV-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
PINARES CORPORATION
Nombre Original: PINARES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PINARES CORPORATION BELHOT GONZALEZ LERENA SA RUTA 8 KM 17.500 OF 217ª MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 815914 Fecha de Incorporación: 17-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 28-OCT-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 146837 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
E-NTEGRATORS GROUP CORP
Nombre Original: E-NTEGRATORS GROUP CORP Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CR. GASTON SILVEIRA EDIFICIO IMPERIUM BUILDING 25 DE MAYO 713 OFICINA 301 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 6007240 Fecha de Incorporación: 06-OCT-2009 Fecha de Inactivación: 07-OCT-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
NEXT COMMODITIES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: NEXT COMMODITIES INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: HK Jurisdicción Descripción: Hong Kong Tipo de Compañía: Dirección: CORPORATE CONSULTING SA RUTA 8 KM 17500 EDIF. 300 LOCAL 310-002 ZONAMÉRICA – MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 600595 Fecha de Incorporación: 05-JAN-2010 Fecha de Inactivación: 17-AUG-2012 Fecha de Borrado: 05-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1408119 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: […]
CROSS ENTERPRISES LTD.
Nombre Original: CROSS ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Id Interno: 808245 Fecha de Incorporación: 03-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64,756 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
EXEO DE AMERICA CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA
Nombre Original: EXEO DE AMERICA CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA Nombre Anterior: Jurisdicción: CRI Jurisdicción Descripción: Costa Rica Tipo de Compañía: Dirección: CR. JUAN RODRIGUEZ CONVENCIÓN 1343/403 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 9800009 Fecha de Incorporación: 21-JUL-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3-101-684537 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
QUIDEM CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA
Nombre Original: QUIDEM CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA Nombre Anterior: Jurisdicción: CRI Jurisdicción Descripción: Costa Rica Tipo de Compañía: Dirección: CR. JUAN RODRIGUEZ CONVENCIÓN 1343/403 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 9800029 Fecha de Incorporación: 06-AUG-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3-101-685225 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
ADVEST LIMITED
Nombre Original: ADVEST LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RODINSTON S.A. RUTA 8 KM. 17.500 EDIFICIO MERCOSUR PLAZA 1 LOCAL 1 ZONAMERICA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK MONTEVIDEO URUGUAY CP 91600 Id Interno: 813324 Fecha de Incorporación: 11-OCT-2000 Fecha de Inactivación: 15-JUL-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 115024 B Códigos de […]
MBM DE AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
Nombre Original: MBM DE AMERICA SOCIEDAD ANONIMA Nombre Anterior: Jurisdicción: CRI Jurisdicción Descripción: Costa Rica Tipo de Compañía: Dirección: GLOBAL TREND ADVISORS ZONAMÉRICA EDIFICIO 200/208 K MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 9800055 Fecha de Incorporación: 24-SEP-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3-101-687210 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
REALEY INVESTMENT CORP.
Nombre Original: REALEY INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS S.R.L. PLAZA INDEPENDENCIA 822; SUITE 801 CODIGO POSTAL 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Id Interno: 806812 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 14-APR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,326 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay […]