Etiqueta: United States

Nombre Original: SEDAL INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ROCA/GONZALEZ; P.A. 3370 MARY STREET MIAMI; FL 33133 USA Id Interno: 6018755 Fecha de Incorporación:  10-FEB-2011 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2012 Fecha de Borrado: 31-OCT-2012 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: Paui, S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: C/O MERRILL LYNCH ATTN: ALBERTO DE SOLO 8840 S.W. 136TH STREET MIAMI, FLORIDA 33176 U.S.A. Id Interno: 6009710 Fecha de Incorporación:  03-FEB-2010 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: AGORA CORPORATION SERVICES LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 563748 Fecha de Incorporación:  06-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2008 Fecha de Borrado: 30-APR-2008 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 609345 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: HOLCROFT INVESTING LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERILL LYNCH GLOBAL PRIVATE CLIENT GROUP 355 ALHAMBRA CIRCLE – PENTHOUSE CORAL GABLES, FLORIDA 33134 Id Interno: 572055 Fecha de Incorporación:  27-FEB-2002 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 484853 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: TOP OVERSEAS GROUP LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: C/O BBVA MIAMI 2 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD; ONE BISCAYNE TOWER – SUITE 3301 MIAMI; FL 33131 Id Interno: 572720 Fecha de Incorporación:  16-AUG-2005 Fecha de Inactivación: 05-MAY-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 672273 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: AFROWEST INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 569020 Fecha de Incorporación:  10-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 646018 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: HUNDER DEVELOPMENT LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: RAUL DE GREGORIO 1613 ROYAL GROVE WAY WESTON, FLORIDA 33327 Id Interno: 568873 Fecha de Incorporación:  01-MAR-2005 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 644478 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: XERION INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 562266 Fecha de Incorporación:  07-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 599514 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: Caspian Geophysics Limited Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 568832 Fecha de Incorporación:  28-FEB-2005 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 644190 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: CSM TECHNOLOGIES, INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: JEFFREY J. CHANG & ASSOCIATES 433 CALIFORNIA STREET; SUITE 810 SAN FRANCISCO; CA 94104 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 567918 Fecha de Incorporación:  20-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 09-NOV-2010 Fecha de Borrado: 31-OCT-2010 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 638572 Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: JEWELS OF NEWPORT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: RODERICK LICHTENFELS 165 SHIPPEE RD.; EAST GREENWICH; RHODE ISLAND USA 02818 Id Interno: 561981 Fecha de Incorporación:  21-MAY-2004 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 597877 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: ASIA-PACIFIC TRAINING LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 563352 Fecha de Incorporación:  20-JUL-2004 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 606940 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: GOLDEN LAND CAPITAL S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: C/O BBVA MIAMI 2 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD; ONE BISCAYNE TOWER – SUITE 3301 MIAMI; FL 33131 Id Interno: 569815 Fecha de Incorporación:  13-APR-2005 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 651441 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: AIRLAND INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 568800 Fecha de Incorporación:  25-FEB-2005 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 643960 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: RAYCLIFF RESOURCES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 568803 Fecha de Incorporación:  25-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 643949 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: SUBSEA CONSULTING INTERNATIONAL LTD Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DANIELLE SMITH AMERICAN OVERSEAS MANAGEMENT & ADMINISTRATION CORPORATION 700 ELEVENTH STREET SOUTH; PH2 NAPLES; FLORIDA 34102-6777 USA Id Interno: 570469 Fecha de Incorporación:  03-MAY-2005 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 654820 Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: GREAT HONOUR PROPERTY LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 563498 Fecha de Incorporación:  22-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2007 Fecha de Borrado: 30-APR-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 607413 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: KMG MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 570409 Fecha de Incorporación:  05-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 655241 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: HERTEL GROUP S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 564603 Fecha de Incorporación:  20-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 01-MAY-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2012 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 615222 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: WADE MEDICAL, INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: JEFFREY J. CHANG & ASSOCIATES 433 CALIFORNIA STREET; SUITE 810 SAN FRANCISCO; CA 94104 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 570181 Fecha de Incorporación:  26-APR-2005 Fecha de Inactivación: 24-JUL-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 653601 Códigos de […]

Nombre Original: RAYMOND JAMES 10G02 (BVI) LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: JOHN CRITCHLOW RAYMOND JAMES & ASSOCIATES; INC. 880 CARILLON PARKWAY ST. PETERSBURG; FLORIDA 33617 U.S.A. Id Interno: 565998 Fecha de Incorporación:  17-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2015 Fecha de Borrado: 30-APR-2015 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 624955 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: ADLIGARE HOLDINGS INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: TRONCOSO Y CACERES EPS A-126 PO BOX 025522 MIAMI, FLORIDA 33102-5522 UNITED STATES Id Interno: 565593 Fecha de Incorporación:  05-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 09-NOV-2005 Fecha de Borrado: 30-APR-2006 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 622698 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: AFRICAN DEVELOPMENT GROUP, LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. BRUCE H. Y. GILFIX 42 LAKE SHORE DRIVE CHEPACHET, RHODE ISLAND 02814 U.S.A. Id Interno: 568673 Fecha de Incorporación:  22-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 643245 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: WHITEKNIGHT LITERARY SERVICES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 571165 Fecha de Incorporación:  01-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 30-APR-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 659420 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: YUNNAN LONG TENG MINING (BVI) INC. (EX. LONG TENG KANG DING LTD.) Nombre Anterior:  LONG TENG KANG DING LTD. Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 568571 Fecha de Incorporación:  03-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: […]

Nombre Original: MERLAND REALTY LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: 1541 BRICKELL AVENUE – SUITE 1806 MIAMI, FLORIDA 33129 Id Interno: 568474 Fecha de Incorporación:  15-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 642369 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: KALDOR OVERSEAS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 563597 Fecha de Incorporación:  23-JUL-2004 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 607622 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: CHICKEN KITCHEN INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DANIELLE SMITH AMERICAN OVERSEAS MANAGEMENT & ADMINISTRATION CORPORATION 700 ELEVENTH STREET SOUTH; PH2 NAPLES; FLORIDA 34102-6777 USA Id Interno: 563404 Fecha de Incorporación:  14-JUL-2004 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 606281 Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: ALLSHEP LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 558585 Fecha de Incorporación:  16-DEC-2003 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2013 Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 572256 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: SEA HAWK HOLDINGS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 561552 Fecha de Incorporación:  03-MAY-2004 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 594742 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: Silver Luna S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 594736 Fecha de Incorporación:  01-APR-2008 Fecha de Inactivación: 09-NOV-2010 Fecha de Borrado: 31-OCT-2010 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: ONLINE CONSULTANTS LTD Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: OIL CONSULTANTS LTD Parsons House Parsons Road Washington Tyne & Wear NE37 1EZ Id Interno: 560281 Fecha de Incorporación:  10-MAR-2004 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2011 Fecha de Borrado: 31-OCT-2011 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 585316 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: DASHTON TRADING LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Id Interno: 561417 Fecha de Incorporación:  27-APR-2004 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 593878 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: ASIAN PACIFIC HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 591830 Fecha de Incorporación:  07-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: ORVAL SERVICES GROUP CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: OLGA SANTINI 1541 BRICKELL AVENUE # 1806 MIAMI, FLORIDA 33129 USA Id Interno: 559285 Fecha de Incorporación:  21-JAN-2004 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado: 31-OCT-2005 Fecha Dorm:  Estado: Shelf company not possible to sell Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 578524 Códigos de Países: USA Países: United […]