Etiqueta: United States

Nombre Original: SILVA INVESTMENT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 585929 Fecha de Incorporación:  18-DEC-2003 Fecha de Inactivación: 06-MAY-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 572417 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: NORSTAR ESTATES LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: NORSTAR ESTATES LTD. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) 730 FIFTH AVENUE; 7TH FLOOR NEW YORK; NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Id Interno: 588664 Fecha de Incorporación:  23-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca […]

Nombre Original: AUSTRALASIAN MINERAL FIELDS INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 577275 Fecha de Incorporación:  28-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: Sun International Consulting Corp. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERRIL LYNCH 701 BRICKELL AVENUE – 11TH FLOOR MIAMI, FLORIDA Id Interno: 578449 Fecha de Incorporación:  01-JUN-2006 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: Roark Investment Holdings Inc. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: JULIAN ALTAMIRANO 444 BRICKELL AVENUE – SUITE 51-770 MIAMI, FLORIDA 33131-2492 Id Interno: 586962 Fecha de Incorporación:  18-MAY-2007 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: MURLEY INDUSTRIES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: RICHARD CHARBIT P.O. BOX 1480 NEW YORK, NEW YORK 10021 Id Interno: 583183 Fecha de Incorporación:  02-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm:  Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: ROMAN MARKETING INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Id Interno: 579213 Fecha de Incorporación:  04-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 05-MAY-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: BROOKS GROUP LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 574837 Fecha de Incorporación:  02-DEC-2005 Fecha de Inactivación: 30-JAN-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm:  Estado: Inactivated Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 687493 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: HOPE INNOVATION INTERNATIONAL, LTD. [PROJECT HOPE, LTD] Nombre Anterior:  PROJECT HOPE, LTD Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: JURIS GROUP; INC. 1478 STONE POINT DR.; SUITE 400 ROSEVILLE; CA 95661 U. S. A. Id Interno: 589168 Fecha de Incorporación:  22-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 01-MAY-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2012 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  […]

Nombre Original: F&T Technology, Inc. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: IBS/LUXOFT PO BOX 1122 HEWITT NJ 07421, NEW JERSEY USA Id Interno: 577920 Fecha de Incorporación:  28-APR-2006 Fecha de Inactivación: 09-APR-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: LONGVIEW HOLDINGS GROUP LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 584683 Fecha de Incorporación:  15-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2012 Fecha de Borrado: 31-OCT-2012 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: ALADDIN PROPERTIES LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ALADDIN PROPERTIES LTD. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) 730 FIFTH AVENUE; 7TH FLOOR NEW YORK; NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Id Interno: 586232 Fecha de Incorporación:  20-APR-2007 Fecha de Inactivación: 04-AUG-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2014 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack […]

Nombre Original: Shiloh Global Ltd Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 578052 Fecha de Incorporación:  10-MAY-2006 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: DILLION ESTATES S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: BARBOSA LEGAL 407 LINCOLN ROAD PH-NE MIAMI BEACH, FL 33139 UNITED STATES Id Interno: 6037888 Fecha de Incorporación:  23-OCT-2013 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: FOCO INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ANDRE NUNES AVANCE INTERNATIONAL CAPITAL 1541 BRICKELL AVE 2506 MIAMI FL 33131 Id Interno: 6042323 Fecha de Incorporación:  05-NOV-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: ROSLAND INVESTMENTS SECURITIES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 581762 Fecha de Incorporación:  27-OCT-2006 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: CADENCE DR LTD. [PIXLEY RICHARDS, LTD.] Nombre Anterior:  PIXLEY RICHARDS, LTD. Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: CADENCE INC. 9 TECHNOLOGY DRIVE RICHMOND 24401, VIRGINIA USA Id Interno: 577098 Fecha de Incorporación:  20-MAR-2006 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: Captiva United Ltd Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: GONZALEZ & RODRIGUEZ P.L. 999 PONCE DE LEON BLVD – PENTHOUSE 1135 CORAL GABLES, FLORIDA 33134 U.S.A. Id Interno: 6039168 Fecha de Incorporación:  27-FEB-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: Oil Midwest Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DIANE NOBILE NOBILE LAW FIRM 201 S. BISCAYNE BLVD. SUITE 2650 MIAMI, FL 33131 Id Interno: 6039011 Fecha de Incorporación:  29-JAN-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: Moral de Castro Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERRIL LYNCH 701 BRICKELL AVENUE – 11TH FLOOR MIAMI, FLORIDA Id Interno: 579093 Fecha de Incorporación:  26-JUN-2006 Fecha de Inactivación: 14-SEP-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm:  Estado: Inactivated Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: Milton Capital Property S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 582118 Fecha de Incorporación:  10-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 05-MAY-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: VAL Advisors S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 577727 Fecha de Incorporación:  19-APR-2006 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: ME & REC, Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: BARBOSA LEGAL 407 LINCOLN ROAD PH-NE MIAMI BEACH, FL 33139 UNITED STATES Id Interno: 6043560 Fecha de Incorporación:  13-FEB-2015 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: Olcatipa Worldwide Limited Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: C/O MERRILL LYNCH ATTN: ALBERTO DE SOLO 8840 S.W. 136TH STREET MIAMI, FLORIDA 33176 U.S.A. Id Interno: 576056 Fecha de Incorporación:  25-JAN-2006 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: WINSTAR DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 587697 Fecha de Incorporación:  07-JUN-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: STARWAY MANAGEMENT PROPERTY LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: AMERICAN CORPORATE SERVICES; INC. 2076 16TH AVENUE; SUITE A SAN FRANCISCO; CA 94116 USA Id Interno: 579859 Fecha de Incorporación:  28-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: AZURE MINERAL INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 576020 Fecha de Incorporación:  31-JAN-2006 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: SOUTHEAST INTEGRATION, INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: IBS/LUXOFT PO BOX 1122 HEWITT NJ 07421, NEW JERSEY USA Id Interno: 576745 Fecha de Incorporación:  07-MAR-2006 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: WESTCHESTER CONSULTING, LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Id Interno: 585896 Fecha de Incorporación:  15-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 09-NOV-2010 Fecha de Borrado: 31-OCT-2010 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: WESTMINSTER CASPIAN LTD. (EX-Maria Development Investment Limited) [MARIA DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED] Nombre Anterior:  Maria Development Investment Limited MARIA DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 569847 Fecha de Incorporación:  14-APR-2005 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009 Fecha […]

Nombre Original: ORION 1234 S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 580636 Fecha de Incorporación:  19-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: CAVMONT LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DOUGLAS MONTGOMERY EXPERFILL SYSTEMS LLC 8455 N. 90TH STREET SUITES 6& 7 Scottsdale USA ARIZONA 85258 Id Interno: 573798 Fecha de Incorporación:  29-JAN-1991 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 40011 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: VEZER PROMOTION LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: WACHOVIA SECURITIES LLC 200 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD – SUITE 3200 MIAMI, FLORIDA 33131-2364 USA Id Interno: 576761 Fecha de Incorporación:  07-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 13-MAY-2008 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: STOCKTON PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 574867 Fecha de Incorporación:  06-DEC-2005 Fecha de Inactivación: 06-MAY-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 687783 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: LANSBURY MANAGEMENT LTD Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: OPPENHEIMER & CO. INC 2601 S. BAYSHORE DRIVE – SUITE 1850 MIAMI, FLORIDA 33133 Id Interno: 572052 Fecha de Incorporación:  23-APR-2004 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 593230 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]