Etiqueta: United States

Nombre Original: Nice Group Holdings Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ANDRE NUNES AVANCE INTERNATIONAL CAPITAL 1541 BRICKELL AVE 2506 MIAMI FL 33131 Id Interno: 6042389 Fecha de Incorporación:  04-NOV-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: COURTNEY ASSOCIATES GROUP CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: CASTELLON & COMPANY PL 2600 S. DOUGLAS ROAD; SUITE 510 CORAL GABLES; FLORIDA 33134 USA Id Interno: 595130 Fecha de Incorporación:  17-APR-2008 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: 4G Investments Enterprises, Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: BARBOSA LEGAL 407 LINCOLN ROAD PH-NE MIAMI BEACH, FL 33139 UNITED STATES Id Interno: 6042306 Fecha de Incorporación:  24-OCT-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: Pacific Rose Investments Inc. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERILL LYNCH GLOBAL PRIVATE CLIENT GROUP 355 ALHAMBRA CIRCLE – PENTHOUSE CORAL GABLES, FLORIDA 33134 Id Interno: 586945 Fecha de Incorporación:  22-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2011 Fecha de Borrado: 31-OCT-2011 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: JAJOGA LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERRIL LYNCH 701 BRICKELL AVENUE – 11TH FLOOR MIAMI, FLORIDA Id Interno: 6000545 Fecha de Incorporación:  08-DEC-2008 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: SUNRISE EQUITIES CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: TRONCOSO Y CACERES EPS A-126 PO BOX 025522 MIAMI, FLORIDA 33102-5522 UNITED STATES Id Interno: 594507 Fecha de Incorporación:  20-MAR-2008 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: ORMOND GROUP MANAGEMENT INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 592292 Fecha de Incorporación:  02-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2012 Fecha de Borrado: 31-OCT-2012 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: OLIVEST INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERILL LYNCH GLOBAL PRIVATE CLIENT GROUP 355 ALHAMBRA CIRCLE – PENTHOUSE CORAL GABLES, FLORIDA 33134 Id Interno: 586132 Fecha de Incorporación:  19-JUL-2007 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: DAYSTONE PROPERTIES INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 587523 Fecha de Incorporación:  08-JUN-2007 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2011 Fecha de Borrado: 31-OCT-2011 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: ROMMACK CONSULTANTS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: CITIGROUP PRIVATE BANK 201 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD SUITE 3300 MIAMI, FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 592315 Fecha de Incorporación:  02-JAN-2008 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: TALYN PORTFOLIO INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ROCA/GONZALEZ; P.A. 3370 MARY STREET MIAMI; FL 33133 USA Id Interno: 6041359 Fecha de Incorporación:  07-AUG-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: TEKHNOPROEKT S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ALMONTE & ASSOCIATES LAW FIRM P.C. 119 WASHINGTON AVE; STE 101 ALBANY; NEW YORK 12210 ALBANY USA Id Interno: 584929 Fecha de Incorporación:  14-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2011 Fecha de Borrado: 31-OCT-2011 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: FIAL SECURITIES MARKET INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 581760 Fecha de Incorporación:  27-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 02-JUN-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de […]

Nombre Original: Samalva Properties LTD Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: STANDARD CHARTERED BANK INTERNATIONAL (AMERICAS) LIMITED 1111 BRICKELL AVENUE.; 16TH FLOOR MIAMI 33131; FLORIDA; USA. Id Interno: 587663 Fecha de Incorporación:  12-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: A&M International Investments Corp. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 584817 Fecha de Incorporación:  07-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: First Consumer Warehouse Inc. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 581886 Fecha de Incorporación:  06-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2013 Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: Luxoft Eastern Europe Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: IBS/LUXOFT PO BOX 1122 HEWITT NJ 07421, NEW JERSEY USA Id Interno: 586374 Fecha de Incorporación:  25-APR-2007 Fecha de Inactivación: 27-APR-2011 Fecha de Borrado: 31-OCT-2011 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: AYARANXAN LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 581443 Fecha de Incorporación:  13-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 06-MAY-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: MCUBE Petroleum Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ANDERSON LAW FIRM PLLC 1119 PACIFIC AVENUE; SUITE 1305 TACOMA; WASHINGTON 98402 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 585375 Fecha de Incorporación:  16-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2013 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: Steel Technology Limited Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 593041 Fecha de Incorporación:  31-JAN-2008 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: ODS Companies (Holdings) Ltd. [ODS International Ltd (EX-BJG Group Ltd)] Nombre Anterior:  BJG Group Ltd Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ODS INTERNATIONAL LTD (EX-BJG GROUP LTD) 25206 Sutherland Springs Lane Katy Texas 77494 Id Interno: 583981 Fecha de Incorporación:  22-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca […]

Nombre Original: CANRAF ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: C/O MERRILL LYNCH ATTN: ALBERTO DE SOLO 8840 S.W. 136TH STREET MIAMI, FLORIDA 33176 U.S.A. Id Interno: 596176 Fecha de Incorporación:  17-JUN-2008 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: TECHWOOD INTERNATIONAL GROUP CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: RICHARD CHARBIT P.O. BOX 1480 NEW YORK, NEW YORK 10021 Id Interno: 584658 Fecha de Incorporación:  14-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm:  Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: VALENCIA TECHNOLOGY S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: RICHARD CHARBIT P.O. BOX 1480 NEW YORK, NEW YORK 10021 Id Interno: 584669 Fecha de Incorporación:  14-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 04-MAR-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm:  Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: SEDA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 588042 Fecha de Incorporación:  04-JUL-2007 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: StarOne Holdings Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: CARLOS A. MARIN; ESQ. MARIN ELJAIEK & LOPEZ; P.L. 2601 S. BAYSHORE DRIVE; SUITE 700 COCONUT GROVE; FLORIDA. 33133 Id Interno: 597177 Fecha de Incorporación:  10-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de […]

Nombre Original: GOSSE FINANCIAL LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. DWIGHT C. WILSON (D.M.D.) P. O. BOX 47 HARTFORD, KY 42347 U.S.A. Id Interno: 512971 Fecha de Incorporación:  03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 136814 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: SUNROCK INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: HOMERBONNER 1200FOUR SEASONS TOWER 1441 BRICKELL AVENUE MIAMI, FL 33131 U.S.A. Id Interno: 594524 Fecha de Incorporación:  20-MAR-2008 Fecha de Inactivación: 26-JAN-2012 Fecha de Borrado: 31-OCT-2012 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: EDISFORD DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: EDISFORD DEVELOPMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) 730 FIFTH AVENUE; 7TH FLOOR NEW YORK; NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Id Interno: 591071 Fecha de Incorporación:  12-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca […]

Nombre Original: DALER KINETICS CONSULTING, LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Id Interno: 585895 Fecha de Incorporación:  15-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2014 Fecha de Borrado: 31-OCT-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: GAELICA CORPORATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 584636 Fecha de Incorporación:  26-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2013 Fecha de Borrado: 31-OCT-2013 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: Inovatio Real Estate, Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: BARBOSA LEGAL 407 LINCOLN ROAD PH-NE MIAMI BEACH, FL 33139 UNITED STATES Id Interno: 6041496 Fecha de Incorporación:  19-AUG-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: SAV GLOBAL INVESTMENT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 585917 Fecha de Incorporación:  09-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 08-FEB-2008 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 623198 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: Morea Estates Limited Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: FLAVIO BIANCHI 251 CRANDON BLVD – APT. 3227 KEY BISCAYNE, FLORIDA 33149 Id Interno: 6040516 Fecha de Incorporación:  22-MAY-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: CAPITAL ENERGY S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 580863 Fecha de Incorporación:  09-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 12-NOV-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United […]