Etiqueta: United States

Nombre Original: STAR FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 700101 Fecha de Incorporación:  30-APR-1998 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 31-JUL-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 72 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: GARRICK OVERSEAS INTERNATIONAL, INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MR. RAMY EL-BATRAWI P. O. BOX 114625 MIAMI, FLORIDA 33111-4625 U.S.A. Id Interno: 6534 Fecha de Incorporación:  08-APR-1985 Fecha de Inactivación: 15-MAR-1995 Fecha de Borrado: 08-JUL-1986 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: INVERSIONES PILAR 57 S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: EFG CAPITAL INTERNATIONAL 701 BRICKELL AVENUE – 9TH FLOOR MIAMI, FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 68957 Fecha de Incorporación:  02-OCT-2012 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: HIRAM B. CURRY UNIVERSITY FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: DR. RICARDO G. HAHN 457 NORTH LIMA STREET SIERRA MADRE, CA 91024 U.; S.; A. Id Interno: 700256 Fecha de Incorporación:  02-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 15-JAN-2002 Fecha de Borrado: 02-MAY-2002 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: RODINA FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: RODINA FOUNDATION P.O. BOX 121421 CLERMONT FLORIDA 34712-1421 U.S.A. Id Interno: 701095 Fecha de Incorporación:  09-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 25-JAN-2007 Fecha de Borrado: 09-JAN-2004 Fecha Dorm:  Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: RIVI Foundation Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Id Interno: 705611 Fecha de Incorporación:  10-SEP-2015 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: WEALTHSHARE FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: WEALTHSHARE FOUNDATION P.O. BOX 121421 CLERMONT FLORIDA 34712-1421 U.S.A. Id Interno: 701094 Fecha de Incorporación:  11-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 25-JAN-2007 Fecha de Borrado: 11-JAN-2004 Fecha Dorm:  Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: HILLSIDE GROUP FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: RAJ BARR-KUMAR 10404 GREAT ARBOR DRIVE POTOMAC, MD 20854-4215 U.S.A. Id Interno: 702383 Fecha de Incorporación:  24-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: RAMIN DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: PEAT MARWICK MAIN & CO. 3000 REPUBLIC BANK CENTER 700 LOUISIANA STREET HOUSTON, TEXAS 77002 USA ATTN.: MR. HENRY TOH Id Interno: 6986 Fecha de Incorporación:  09-JUN-1986 Fecha de Inactivación: 07-NOV-1996 Fecha de Borrado: 09-SEP-1987 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: THE PF.502 MIVAL FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 700243 Fecha de Incorporación:  17-DEC-1999 Fecha de Inactivación: 24-OCT-2003 Fecha de Borrado: 17-MAR-2004 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: OAKBOURNE FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: INTERCORP INTERNATIONAL GROUP 801 BRICKELL AVE. STE. 926, 33131-2982 MIAMI USA Id Interno: 704191 Fecha de Incorporación:  05-MAY-2011 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 32 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: FERDOUS INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: PEAT MARWICK MAIN & CO. 3000 REPUBLIC BANK CENTER 700 LOUISIANA STREET HOUSTON, TEXAS 77002 USA ATTN.: MR. HENRY TOH Id Interno: 6987 Fecha de Incorporación:  09-JUN-1986 Fecha de Inactivación: 07-NOV-1996 Fecha de Borrado: 09-SEP-1987 Fecha Dorm:  Estado: Inactivated Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: OGUM SEVEN SWORDS S.A. [CONSTRUX IMPORT-EXPORT TRADING S.A.] Nombre Anterior:  CONSTRUX IMPORT-EXPORT TRADING S.A. Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MARIO ALFONSO 4047 OKEECHOBEE BLVD. SUITE115 WEST PALM BEACH, FL 33409 USA Id Interno: 71840 Fecha de Incorporación:  05-JUN-2013 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: DEVAUD CONSULTANTS CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: UBS AG – UBS FINANCIAL SERVICES INC. 787; SEVENTH AVENUE; 15TH FLOOR NEW YORK 10019; NEW YORK USA Id Interno: 74761 Fecha de Incorporación:  20-MAR-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: ARTMORE DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: CITIGROUP PRIVATE BANK 201 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD SUITE 3300 MIAMI, FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 73923 Fecha de Incorporación:  20-DEC-2013 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: MACAN GLOBAL FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: INTERCORP INTERNATIONAL GROUP 150 SE 2ND AVE SUITE 808 MIAMI 33131, FLORIDA[USA] USA Id Interno: 705367 Fecha de Incorporación:  19-DEC-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 43 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: ALPHERY HOLDINGS S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: RICHARD CHARBIT P.O. BOX 1480 NEW YORK, NEW YORK 10021 Id Interno: 72132 Fecha de Incorporación:  25-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 04-MAR-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm:  Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: GARDINER PERKINS FOUNDATION [CLAIRTON FOUNDATION] Nombre Anterior:  CLAIRTON FOUNDATION Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: HAROLD (HAL) DREYER 1050 CENTRAL PARK DR. FL 32771 SANFORD USA Id Interno: 702204 Fecha de Incorporación:  04-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: GEYSER GROUP S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: PIERO SALUSSOLIA CORPORATE MANAGEMENT INC 1410 20 ST. SUITE 214 MIAMI BEACH, FL 33139 UNITED STATES Id Interno: 67659 Fecha de Incorporación:  05-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: Delta Life Global Foundation Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: JAMES YOO 185 CEDAR TRAIL; WINSTON SALEM; NC SALEM USA Id Interno: 704700 Fecha de Incorporación:  30-OCT-2012 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: SUGARBUSH CORPORATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MR. M. FIELDS C/O P.S. INTERNATIONAL LTD. 8910 PURDUE ROAD; SUITE 260 INDIANAPOLIS; IN 46268 U. S. A. Id Interno: 6750 Fecha de Incorporación:  11-APR-1985 Fecha de Inactivación: 20-SEP-1988 Fecha de Borrado: 11-JUL-1986 Fecha Dorm:  Estado: Inactivated Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: BAY PARAMOUNT S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: BARBOSA LEGAL 407 LINCOLN ROAD PH-NE MIAMI BEACH, FL 33139 UNITED STATES Id Interno: 75984 Fecha de Incorporación:  06-AUG-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: CIO PRIVATE FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: INTERCORP INTERNATIONAL GROUP 150 SE 2ND AVE SUITE 808 MIAMI 33131, FLORIDA[USA] USA Id Interno: 704633 Fecha de Incorporación:  07-SEP-2012 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: FUNDACIÓN RIO ROJO Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: DONALD LANDSTROM 9613 LACEY LANE FORT WORTH, TX 76244 UNITED STATES Id Interno: 704401 Fecha de Incorporación:  10-FEB-2012 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: VIP HOLDING CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MR. LESLIE WESTREICH 40 W. 57TH ST.; 9 FL. NEW YORK; NY 10017-4001 U. S. A. Id Interno: 7224 Fecha de Incorporación:  05-AUG-1986 Fecha de Inactivación: 10-FEB-1993 Fecha de Borrado: 05-NOV-1987 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: NEWSBURY FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: DAVID RICHARD YOUNG 11743 RIVERVIEW DRIVE BERLIN. MARYLAND 21811 UNITED STATES Id Interno: 702382 Fecha de Incorporación:  24-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: THE BDX FOUNDATION (EX-STONELEIGH FOUNDATION) Nombre Anterior:  STONELEIGH FOUNDATION Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 700043 Fecha de Incorporación:  21-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 21-JUN-1999 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 03 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: DELUR FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: INTERCORP INTERNATIONAL GROUP 801 BRICKELL AVE. STE. 926, 33131-2982 MIAMI USA Id Interno: 703782 Fecha de Incorporación:  07-MAY-2010 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 00 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: GEM SPORTS, S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Id Interno: 70479 Fecha de Incorporación:  21-DEC-2012 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: USA Países: United […]

Nombre Original: WINFRED FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: FRANCISCO TAMARGO 901 BRICKELL KEY DRIVE – APT. 1605 MIAMI, FLORIDA 33131 Id Interno: 703298 Fecha de Incorporación:  23-JUN-2009 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: LAKEDALE FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: INTERCORP INTERNATIONAL GROUP 801 BRICKELL AVE. STE. 926, 33131-2982 MIAMI USA Id Interno: 704847 Fecha de Incorporación:  01-MAY-2013 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 84 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: SHANGRI-LA INTERNATIONAL FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: J. RALPH ATKIN; ESQ. 390 DEL MAR DR. ST. GEORGE; UTAH; 84790 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 700566 Fecha de Incorporación:  27-MAR-2002 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: GRUPO GAITAL S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: MS. TAMMY MUNROE 28561 HIDDEN OAKS DR. TEHACHAPI 93561, CALIFORNIA USA Id Interno: 73626 Fecha de Incorporación:  06-FEB-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: MARPAB FOUNDATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Id Interno: 704715 Fecha de Incorporación:  18-DEC-2012 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: RITSON CONSULTANTS S. A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía:  Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Id Interno: 64465 Fecha de Incorporación:  31-OCT-2011 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]