Nombre Original: PETRO TEAM CONSULTANT CO. INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 811065 Fecha de Incorporación: 06-APR-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88,662 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
Etiqueta: United States
SAN MARTINO ENTERPRISES, S.A.
Nombre Original: SAN MARTINO ENTERPRISES, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804032 Fecha de Incorporación: 30-AUG-1993 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16778-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GANDHI, LTD.
Nombre Original: GANDHI, LTD. (EX-AYUR-VED LIMITED) Nombre Anterior: AYUR-VED LIMITED Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804033 Fecha de Incorporación: 05-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18322-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
WEIHAI LTD.
Nombre Original: WEIHAI LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. C/O JULIO CHIU 2905-A ROSA AVENUE EL PASO; TEXAS 79905 U. S. A. **S.I.** »ATTORNEY WORK PRODUCT; PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL» Id Interno: 800965 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1992 Fecha de Inactivación: 12-JAN-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
MPY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: MPY INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804029 Fecha de Incorporación: 07-DEC-1993 Fecha de Inactivación: 23-JUN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18951-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
UPTON INTERNATIONAL GROUP S.A.
Nombre Original: UPTON INTERNATIONAL GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS AG – UBS FINANCIAL SERVICES INC. 787; SEVENTH AVENUE; 15TH FLOOR NEW YORK 10019; NEW YORK USA Id Interno: 74771 Fecha de Incorporación: 21-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: USA Países: United […]
CLEARWAY TRADING INC.
Nombre Original: CLEARWAY TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANA MARIA FIRPO C/O GONZALO AVENDANO 10 CAPE FLORIDA KEY BISCAYNE, FLORIDA 33149 Id Interno: 74672 Fecha de Incorporación: 14-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HONEYBIRD TRADING CORP.
Nombre Original: HONEYBIRD TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 805142 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40,058-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BEARER NEPTUNE INVESTMENTS, LTD.
Nombre Original: BEARER NEPTUNE INVESTMENTS, LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 807359 Fecha de Incorporación: 19-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,292 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
ASTEC INCORPORATED
Nombre Original: ASTEC INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL ASSET STRATEGIES; INC. 10 PARADISE DRIVE LACONIA; NEW HAMPSHIRE 03246 U. S. A. Id Interno: 803975 Fecha de Incorporación: 19-APR-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32259-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
ICC ASSET MANAGEMENT, LTD.
Nombre Original: ICC ASSET MANAGEMENT, LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 807854 Fecha de Incorporación: 17-JUN-1997 Fecha de Inactivación: 20-JUN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60,037 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
AUDRA COMPANY LIMITED
Nombre Original: AUDRA COMPANY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804103 Fecha de Incorporación: 24-SEP-1991 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6612-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
JC ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: JC ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804038 Fecha de Incorporación: 24-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18699-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CASTERTON BUSINESS INC.
Nombre Original: CASTERTON BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CASTERTON BUSINESS INC. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) 730 FIFTH AVENUE; 7TH FLOOR NEW YORK; NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Id Interno: 80016 Fecha de Incorporación: 10-DEC-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos […]
OLCOTT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: OLCOTT INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 806842 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,247 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CEF Family Advisors Inc.
Nombre Original: CEF Family Advisors Inc. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CEF Family Advisors Inc. 520 S. 7TH STREET SUITE C LAS VEGAS, NV 89101 U. S. A. Id Interno: 78921 Fecha de Incorporación: 24-JUL-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: USA Países: United States […]
ALFA INVESTMENTS HEDGE FUND INC.
Nombre Original: ALFA INVESTMENTS HEDGE FUND INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: M & A INVESTMENT BANKING 230 PARK AVENUE SUITE 1000, NEW YORK NEW YORK 10017-9998 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 803011 Fecha de Incorporación: 21-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26337B Códigos de […]
LINTORN TRADING INC.
Nombre Original: LINTORN TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 809250 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 03-SEP-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,059 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
METRA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: METRA INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 807028 Fecha de Incorporación: 23-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52,920 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
HOLDEN WOODS INDUSTRIES LIMITED
Nombre Original: HOLDEN WOODS INDUSTRIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 807677 Fecha de Incorporación: 15-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57,927 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
FAIRCHILD HOLDINGS CORPORATION
Nombre Original: FAIRCHILD HOLDINGS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HUNTON & WILLIAMS 1111 BRICKELL AVE.; SUITE 2500 MIAMI; FL 33131 USA ATTENTION: MR. RICHARD RAZOOK Id Interno: 804400 Fecha de Incorporación: 21-AUG-1995 Fecha de Inactivación: 15-OCT-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35587B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
SHANDONG LTD.
Nombre Original: SHANDONG LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. C/O JULIO CHIU 2905-A ROSA AVENUE EL PASO; TEXAS 79905 U. S. A. **S.I.** »ATTORNEY WORK PRODUCT; PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL» Id Interno: 800966 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1992 Fecha de Inactivación: 12-JAN-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
EWSLET TRADING CORPORATION
Nombre Original: EWSLET TRADING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: 1541 BRICKELL AVE 1806 MIAMI FL 33129 Id Interno: 76972 Fecha de Incorporación: 26-NOV-1984 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
CDR PANAMA FOUNDATION
Nombre Original: CDR PANAMA FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ROSEN ASSOCIATES GRAND BAY TOWER 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE SUITE 701 MIAMI, FLORIDA 33133 Id Interno: 703548 Fecha de Incorporación: 29-OCT-2009 Fecha de Inactivación: 14-MAR-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
NATECON PROPERTY INC.
Nombre Original: NATECON PROPERTY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 806858 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,199 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RHODOS ASSETS S.A.
Nombre Original: RHODOS ASSETS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RICHARD CHARBIT P.O. BOX 1480 NEW YORK, NEW YORK 10021 Id Interno: 70355 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2013 Fecha de Inactivación: 04-MAR-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
M & A INVESTMENT FUND LTD.
Nombre Original: M & A INVESTMENT FUND LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. LEON B. LIPKIN TWO GRAND CENTRAL TOWER 140 EAST; 45TH STREET NEW YORK; NEW YORK 10017 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 804758 Fecha de Incorporación: 16-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
TABB INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: TABB INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804036 Fecha de Incorporación: 26-JUL-1994 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24855-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PRIMUS OVERSEAS LIMITED
Nombre Original: PRIMUS OVERSEAS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804712 Fecha de Incorporación: 27-OCT-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37482-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BRENTWOOD PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: BRENTWOOD PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804882 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 23-JUL-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39,154-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
OBELISK GLOBAL S.A.
Nombre Original: OBELISK GLOBAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CITIGROUP PRIVATE BANK 201 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD SUITE 3300 MIAMI, FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 78997 Fecha de Incorporación: 04-AUG-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SWAP ASSET MANAGEMENT, LTD.
Nombre Original: SWAP ASSET MANAGEMENT, LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 804599 Fecha de Incorporación: 03-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 07-JUN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36762B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
QUINESSENCE INC.
Nombre Original: QUINESSENCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES; INC. P.O. BOX 2802 LAKEVIEW LODGE; RT. 2 LAKESIDE; ARIZONA 85929 U. S. A. Id Interno: 8048 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1987 Fecha de Inactivación: 05-AUG-1988 Fecha de Borrado: 10-MAY-1988 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
RITSON ENTERPRISES INC.
Nombre Original: RITSON ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: C/O MERRILL LYNCH ATTN: ALBERTO DE SOLO 8840 S.W. 136TH STREET MIAMI, FLORIDA 33176 U.S.A. Id Interno: 72107 Fecha de Incorporación: 06-JUN-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
HEFLIN GROUP CORP.
Nombre Original: HEFLIN GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CITIGROUP PRIVATE BANK 201 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD SUITE 3300 MIAMI, FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 76771 Fecha de Incorporación: 14-NOV-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Oil, Gas & Energy Services Corp.
Nombre Original: Oil, Gas & Energy Services Corp. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LUIS RENE ADAME ENCISO 690 SW 1ST COURT UNIT 1007 MIAMI, FL 33130 Id Interno: 76964 Fecha de Incorporación: 12-DEC-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
CASA FORTUNA S.A.
Nombre Original: CASA FORTUNA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KPMG PEAT MARWICK P.O. BOX 4545 700 LOUISIANA HOUSTON, TX 77210-4545 U. S. A. Id Interno: 7685 Fecha de Incorporación: 26-NOV-1986 Fecha de Inactivación: 12-NOV-1991 Fecha de Borrado: 26-FEB-1988 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MILLFIELD HOLDINGS INC.
Nombre Original: MILLFIELD HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: D’ORLEANS; BOURBON & ASSOCIATES CORP. MIAMI; FLORIDA Id Interno: 78753 Fecha de Incorporación: 03-JUL-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
VANTAGE HOLDINGS S.A.
Nombre Original: VANTAGE HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. CLAUDIO COLACCHIA 3214 N.E.; 2ND AVENUE MIAMI; FLORIDA 33137 U. S. A. Id Interno: 729 Fecha de Incorporación: 21-SEP-1979 Fecha de Inactivación: 07-NOV-1986 Fecha de Borrado: 21-DEC-1980 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BRILIANCE LIMITED INC.
Nombre Original: BRILIANCE LIMITED INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CGIS SECURITIES; LLC 990 BISCAYNE BOULEVARD SUITE O-901 MIAMI; FL 33132 USA Id Interno: 76766 Fecha de Incorporación: 03-OCT-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]