Etiqueta: United States

Nombre Original: ROSEWOOD CAPITAL INVESTMENTS, LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: AKERMAN; SENTERFITT & EIDSON P.A. ONE SOUTHEAST THIRD AVENUE; 28TH FLOOR; SUN TRUST INTERNATIONAL CENTER MIAMI; FLORIDA 33131 **I.E.** Id Interno: 545717 Fecha de Incorporación:  12-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 09-SEP-2002 Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 256523 […]

Nombre Original: KVANT GROUP LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MRS. DARLENE L. REITER 934 NORTH MAIN STREET SHERIDAN, WY 82801 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Id Interno: 519983 Fecha de Incorporación:  23-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 210445 Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: PETROLEUM GROUP SERVICES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Id Interno: 530850 Fecha de Incorporación:  28-APR-1999 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 322259 Códigos de Países: USA […]

Nombre Original: BENEVOLENT RESOURCES, LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. JAMES F. DAVY 2124 EAST COURT STREET FLINT, MICHIGAN 48503 UNITED STATES OF AMERICA **S.I.** Id Interno: 519817 Fecha de Incorporación:  02-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 207845 Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: EUROPA FACTORING LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: CENTRAL DELAWARE CORPORATE SERVICES; INC. VEPCO INDUSTRIAL PARK 12260 WILLOW GROVE ROAD; BLDG. 2 CAMDEN; DELAWARE 19934 U. S. A. Id Interno: 519781 Fecha de Incorporación:  20-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 206647 Códigos […]

Nombre Original: GEORGE FUNARO & ASSOCIATES LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: FUNARO & CO.; P.C. EMPIRE STATE BUILDING 350 FIFTH AVENUE 41ST FLOOR NEW YORK; NEW YORK 10118UNITED STATES OF AMERICA NEW YORK USA Id Interno: 519126 Fecha de Incorporación:  30-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 12-JUN-2008 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de […]

Nombre Original: JUACAR HOLDINGS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: 1541 BRICKELL AVENUE – SUITE 1806 MIAMI, FLORIDA 33129 Id Interno: 560431 Fecha de Incorporación:  21-FEB-2002 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 484255 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: ESA INVESTMENTS CORPORATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: 1541 BRICKELL AVENUE – SUITE 1806 MIAMI, FLORIDA 33129 Id Interno: 560429 Fecha de Incorporación:  26-NOV-2001 Fecha de Inactivación: 05-MAY-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 471374 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: RAYDORE INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 535148 Fecha de Incorporación:  02-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 366907 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: SEBOIL INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 535181 Fecha de Incorporación:  07-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2003 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 367727 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: TSG NETWORK SERVICES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DANIEL J. YEE A PROFESSIONAL CORPORATION UNION BANK BUILDING; SUITE 200 17800 CASTLETON STREET CITY OF INDUSTRY; CALIFORNIA 91748-5788 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 518493 Fecha de Incorporación:  08-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2003 Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: […]

Nombre Original: APPLETON CONSULTING LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. KEVIN SAPIR US-1 VAN LINES OF FLORIDA 650 N.W. 105 STREET MIAMI, FLORIDA 33150 Id Interno: 530813 Fecha de Incorporación:  23-APR-1999 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 321963 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: PREMIER CAPITAL DEVELOPMENTS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: IBS/LUXOFT PO BOX 1122 HEWITT NJ 07421, NEW JERSEY USA Id Interno: 529856 Fecha de Incorporación:  12-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 02-JUL-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 312281 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: LENHAM EXPORT IMPORT INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: LUCIANA R. HADDAD HAKIM 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE; SUITE 435 COCONUT GROVE; FLORIDA 33133 U.S.A. Id Interno: 544641 Fecha de Incorporación:  25-JUL-2001 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 455750 Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: UNITED SILICON MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: JEFFREY J. CHANG & ASSOCIATES 433 CALIFORNIA STREET; SUITE 810 SAN FRANCISCO; CA 94104 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 558031 Fecha de Incorporación:  12-NOV-2003 Fecha de Inactivación: 29-JUN-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2005 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 567532 Códigos […]

Nombre Original: NORTHWEST CONSULTING SERVICES, LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. STEVEN HULL 2226 LUCERNE CT. HENDERSON, NV 89104-4906 U.S.A. Id Interno: 518256 Fecha de Incorporación:  15-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 192170 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: SENNET OVERSEAS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. CHRISTIAN W.J. BERNDT 292 SOUTH COUNTY ROAD #101 PALM BEACH, FL 33480 U.S.A. Id Interno: 529038 Fecha de Incorporación:  04-JAN-1999 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 305967 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: GLORY UNIVERSE INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 518452 Fecha de Incorporación:  01-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 194486 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: MEDALNET MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 538617 Fecha de Incorporación:  23-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 06-MAY-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 402777 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: PILONA Holdings Corp Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: DIANE NOBILE NOBILE LAW FIRM 201 S. BISCAYNE BLVD. SUITE 2650 MIAMI, FL 33131 Id Interno: 6029398 Fecha de Incorporación:  28-JUN-2012 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: FERDEL INTERNATIONAL LTD Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: BARBOSA LEGAL 407 LINCOLN ROAD PH-NE MIAMI BEACH, FL 33139 UNITED STATES Id Interno: 6029038 Fecha de Incorporación:  14-MAY-2012 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: MARKETING AND TECHNICAL SERVICES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: VALENTEC INTERNATIONAL [Mose Lewis] 1925 North Lynn St; Suite 602 Arlington; Virginia 22209 USA Id Interno: 525987 Fecha de Incorporación:  18-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2003 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 272447 Códigos de Países: USA Países: United States […]

Nombre Original: ARROW INTERNATIONAL GROUP INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 537465 Fecha de Incorporación:  16-JUN-2000 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 392278 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: ISAIAH GENERATION LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: WILLIAMS INTERNATIONAL GROUP, LTD. P.O. BOX 420271 DALLAS TEXAS 75342-0271 U. S. A. Id Interno: 514354 Fecha de Incorporación:  06-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 151748 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: NOTTINGHAM MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: INTERNATIONAL ASSET PLANNING; LTD. 3739 FIFE LANE WEST BLOOMFIELD; MI 48323 U. S. A. Id Interno: 517478 Fecha de Incorporación:  30-APR-1996 Fecha de Inactivación: 07-JUL-1997 Fecha de Borrado: 31-OCT-1997 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 184018 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]

Nombre Original: Smart Horizons Investments Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: HSBC PRIVATE BANK 1441 BRICKELL AVENUE; 17TH FLOOR MIAMI; FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 6042697 Fecha de Incorporación:  09-DEC-2014 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: Fegaro, Ltd. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: BARBOSA LEGAL 407 LINCOLN ROAD PH-NE MIAMI BEACH, FL 33139 UNITED STATES Id Interno: 6043765 Fecha de Incorporación:  06-MAR-2015 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: STANCIA FINANCIAL CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: EFG CAPITAL INTERNATIONAL 701 BRICKELL AVENUE – 9TH FLOOR MIAMI, FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 582407 Fecha de Incorporación:  30-NOV-2006 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: Euro X-ports Inc. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 589729 Fecha de Incorporación:  02-OCT-2007 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC:  Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: FIRST ATLANTIC GROUP LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION C/O MR. JAMES E. STARNES 1415 SIR WILLIAM WAY CROWNSVILLE, MARYLAND 21032 U. S. A. Id Interno: 514051 Fecha de Incorporación:  24-APR-1995 Fecha de Inactivación: 24-SEP-1997 Fecha de Borrado: 31-OCT-1997 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 148339 Códigos […]

Nombre Original: EXTERIOR INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: KAREN WEINSTOCK 275 Trowbridge Road Atlanta Georgia 30350 USA Id Interno: 532317 Fecha de Incorporación:  09-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 06-MAY-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 337848 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: MARE E TERRA CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 525415 Fecha de Incorporación:  27-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 266337 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: NOVO INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: NOVO INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD. NOVO INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO; S.A. (BANESTO) 730 FIFTH AVENUE; 7TH FLOOR NEW YORK; N.Y. 10019 U.S.A. *S.I.* Id Interno: 508374 Fecha de Incorporación:  05-AUG-1993 Fecha de Inactivación: 26-AUG-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1995 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor […]

Nombre Original: PAVILION DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: LUCIANA R. HADDAD HAKIM 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE; SUITE 435 COCONUT GROVE; FLORIDA 33133 U.S.A. Id Interno: 525229 Fecha de Incorporación:  14-JAN-1998 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 264655 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  […]

Nombre Original: SPREEWELL CONSULTING LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR. CHRISTIAN W.J. BERNDT 292 SOUTH COUNTY ROAD #101 PALM BEACH, FL 33480 U.S.A. Id Interno: 527627 Fecha de Incorporación:  30-JUL-1998 Fecha de Inactivación: 19-APR-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm:  Estado: Inactivated Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 289448 Códigos de Países: USA Países: United States Nota:  Válido […]